证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-66 号 金健米业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11 月27日收到苏臻先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，苏臻先 生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 辞去前述职务后，苏臻先生将不在公司担任任何职务。截至本报告披 露之日，苏臻先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，苏臻 先生的辞职视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽 快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。 苏臻先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对苏臻先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金健米业股份有 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-65 号 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,093 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 148,197,262 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 23.0915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,265,011 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.2313 | （四）表决方式是否符合《 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十一月二十五日 1 目 录 | 一、2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第五次临时股东大会现场会议议程 4 | | | 三、2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置 | | | | 换暨关联交易的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 32 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证 律师担任。 九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 为了维护全体股东的合法 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金陕米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 量换资产涉及的湖南裕湘食品有限公司 股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字[2024]0788号 共1册, 第1册 北京坤 元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二○二四年九月十七日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 1143020011202400807 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0788号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的湖南裕湘食品有限公司服东全 | | | 部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 154,096,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 (资产评估师) 会员编号:43200100 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 会使米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的湖南金陕进出口有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字|2024|0786号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400808 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0786号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的湖南金健进出口有限责任公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 38.609.460.44元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 ( ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—34 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 35—38 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 35 页 | | | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 36 页 | | | | (三 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—36 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 37—40 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 37 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 38 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—40 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 41—44 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 41 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 42 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | 43—44 | 页 | 审 计 报 告 天健湘审〔2024〕1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"上市公司"或 "公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 5 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议应 到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先 生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯 方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 东的利益。经各方充分协商和审慎评估，公司同意与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）实施资产置换，即： 本次公司拟向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司 100% 股权和中南粮油食品科学研究院有限公司 82%股权（公司持有 ...