目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-96 号 金健米业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金健米业股份有限公司（以下简称金健米业公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金健 米业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

(一)个人工作履历、专业背景情况 凌志雄,男,汉族,1963年8月出生,湖南长沙人,中共党员, 经济学硕士,硕士研究生导师,会计硕士管理中心副主任。主要从事 财务分析、企业财务报表分析、企业绩效评价与激励机制的教学与研 究。历任湖南财经学院财政系助教、讲师,湖南财经学院财政会计系 讲师、副教授,湖南大学会计学院财务管理系副教授、硕士研究生导 师,兼任湖南财经学院校产办副主任,兼湖南湘财实业发展公司董事、 副总经理,湖南湘财信息产业有限公司董事、副总经理。报告期内至 2023 年 8 月任湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、硕士研究 生导师,现兼任金健米业股份有限公司独立董事、株洲时代新材料科 技股份有限公司独立董事、华自科技股份有限公司独立董事。 本人作为金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会的独立董事,任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-11 号 金健米业股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2023年度主要经营数据公告如下： 一、公司2023年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2023 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,721,335,111.50 | -14.38 | | 农产品贸易 | 1,777,392,761.09 | -39.72 | | 乳品 | 114,322,158.70 | -1.78 | | 休闲食品 | 25,625,829.45 | -34.85 | | 其他 | 81,201,245.80 | 97.47 | | 合计 | 4,719,877 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (周志方) 本人作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事，任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, 切实履行了独立董事的职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 作为公司的独立董事,本人出具了《金健米业股份有限公司独立 董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》。本人未在公司担任除 独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《公司章程》及《公司独立 1 董事工作条例》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能 够确保容观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、 ...

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等相关规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》第 3.5.4 条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任 职经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2023 年度 内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股 东及关联单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司控股股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-14 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订租赁协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司下属子公司湖南金健营销有限公司拟租赁关联方韶山银田粮食产 业有限公司的部分资产，并就该事项签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司于 2023 年 3 月将 持有的湖南金健米制食品有限公司 18%的股权和湖南金健速冻食品有限公司 18%的股权，根据评 估结果分别以 1 元的价格转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司。二是公司于 2023 年 4 月放 弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资 600 万元的优先认购权，由公司控股股 东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。三是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼 ...

金健米业股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，天健事务所就公司重大会计审计事项与技 术标准部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2022 年业务收入 业务收入总额 38.63 亿元 审计业务收入 35.41 亿元 证券业务收入 21.15 亿 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一规范运作》、《金健米业股份有限公司章 程》及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关 规定,金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会勤勉尽责,恪尽职守,认真审慎地履行职责。现将公司董事 会审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别为独立董事 凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生,召集人为凌志 雄先生。 公司董事会审计委员会中独立董事委员占比为 2/3，且召集人凌 志雄先生和委员周志方先生均为财务、会计领域的专业人士,人员数 量、安排、结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 11 次会议，会议召 开情况如下: | 会议次数 | 会议时间 | 会议内容及意见 | | --- | --- | --- | | 第一次 | ...

公司代码：600127 公司简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金健米业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-12 号 金健米业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 70,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 ②公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份 | 湖南金健储备粮管理有限公司 | 金融机构借款 | 20,000 | | 有限公司 | 金健农产品（湖南）有限公司 | 金融机构借款 | 10,000 | | 人民币合计 | | | 30,000 | 2.审议情况 公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第十八次会议暨2023 年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2024年度为子公 司提供担保总额 ...