证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-24 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于制定<金健米业股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会对被提 名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任李维忠 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-26 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日 之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业 集团"）旗下三级子公司湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民 币 855 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司的主要业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾 诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交 易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-23 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南乐 米乐家庭营销股份有限公司（以下简称"湖南乐米乐公司"）因经营 发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，湖南乐米乐公司完成了 工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执 照》，有关变更情况如下： 一、经营范围变更内容 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：食品销售（依法须经 | 许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可 | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 开展经营活动，具体经营项目以相关 | 为准） | | 部门批准文件或许可证件为准） | 一般项目：食用农产品批发；农副产品销售；畜牧 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 836,165,421.89, representing a decrease of 28.41% compared to CNY 1,168,071,214.48 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,937,327.82, down 80.47% from CNY 9,918,593.32 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,259,913.10, a decrease of 73.79% from CNY 4,806,964.56 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0030, reflecting an 80.65% decline compared to CNY 0.0155 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥836,165,421.89, a decrease of 28.4% compared to ¥1,168,071,214.48 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,656,150.45, a decline of 83.6% from ¥10,080,059.83 in Q1 2023[24] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0030, compared to ¥0.0155 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,721,334,796.94, an increase of 4.45% from CNY 1,647,998,982.58 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥974,529,185.62, an increase of 7.9% from ¥902,849,521.71 in Q1 2023[21] - Current assets totaled RMB 1,043,147,756.94, up from RMB 960,531,635.45, indicating an increase of about 8.59%[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 109,913,604.36 from RMB 120,207,361.09, a decline of approximately 8.66%[17] - Accounts receivable rose significantly to RMB 55,296,829.59 from RMB 28,707,779.89, representing an increase of about 92.61%[17] - Short-term borrowings increased to RMB 554,534,058.22 from RMB 521,184,679.06, marking a rise of approximately 6.39%[18] - Contract liabilities surged to RMB 113,014,611.76 from RMB 70,045,747.08, reflecting an increase of about 61.24%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 35,252,731.47, indicating a cash outflow compared to -CNY 48,362,199.68 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -35,252,731.47, compared to -48,362,199.68 in Q1 2023, showing an improvement[27] - Total cash inflow from operating activities was 943,783,346.48, while cash outflow was 979,036,077.95, resulting in a net cash flow of -35,252,731.47[27] - Cash inflow from financing activities was 98,177,120.00, while cash outflow was 69,314,760.97, leading to a net cash flow of 28,862,359.03[28] - The company paid 65,000,000.00 in debt repayment during Q1 2024, compared to 300,000,000.00 in Q1 2023[28] - The total cash outflow for investment activities was 659,533.37, compared to 6,973,427.52 in Q1 2023, indicating a significant reduction[27] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 695,291,619.06, a slight increase of 0.28% from CNY 693,354,291.24 at the end of the last year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 130,735[14] - Total equity attributable to shareholders was ¥695,291,619.06 in Q1 2024, slightly up from ¥693,354,291.24 in Q1 2023[21] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 698,427.12 during the period, which was lower than in the previous year[8] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥2,538,461.59 in Q1 2024 from ¥2,733,374.41 in Q1 2023[23] - The company’s financial expenses decreased significantly to ¥1,918,865.20 in Q1 2024 from ¥4,463,919.91 in Q1 2023[23] - The deferred income tax liabilities decreased to ¥342,965.98 in Q1 2024 from ¥420,907.63 in Q1 2023[21] Other Financial Information - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[16] - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024, indicating stability in financial reporting practices[29]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-22 号 金健米业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第一季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 1-3 月收入 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | | 经销商 | 478,678,723.04 -8.57 | | KA 卖场 | 7,437,126.73 -40.89 | | 特渠 | 49,910,253.94 40.51 | | 电商 | 78,636,836.78 -22.41 | | 贸易 | 207,651,362.34 -56.93 | | 合计 | 822,314,302.83 -28.81 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年四月二十九日 1 | | | | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案 | 2：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 7 | | 议案 | 3：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 16 | | 议案 | | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级 | | 管理人员 | 2023 | | 年度薪酬情况 20 | | 议案 | 5：公司独立董事 | | 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）23 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 24 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-16 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主 持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡 君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》； 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行 湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘 粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-17 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订 《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司拟与关联方湖南嘉合晟 贸易有限公司开展储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合 同》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司于 2023 年 4 月放 弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资 600 万元的优先认购权，由公司控股股 东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方 湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元。三是公司子公司湖南金健储备粮 管理有限公司于 2023 年 10 月因 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-15 号 一、基本情况概述 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024 年第一 次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围 登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述 进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 日登载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九 届董事会第十七次会议决议公告》（编号：临 2024-02 号）、《金健 米业股份有限公司关于调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（编 号：临 2024-04 号）和《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（编号：2024-08 号）。 二、工商变更登记完成情况 截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公 司章程》的备案，并取 ...