证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-023 中青旅控股股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化 公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实 际情况，现拟对《股东大会议事规则》予以修订。主要修订内容包括： 1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 6 条。相关修订不再具体列 示。 2、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，涉及条款 27 条。相 关修订不再具体列示。 3、根据监管规则相应完善股东会运作机制，包括调整临时提案权股东持股 比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共 29 条，具体修订 情况详见附件。 附件：《股东大会议事规则》修订对比说明 中青旅控股股份有 ...

中青旅控股股份有限公司董事会议事规则 中青旅控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第五条 董事会下设战略、内控与审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中内控与审计、提名、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任负责人，内控与审计委员会中至少应有一名独立董事是 会计专业人士。 第三章 董事会会议的召集及通知程序 第六条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第七条 定期会议的提案 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式 及决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》、《中青旅控股股份有限公司章程》（简称"公司章程"）及国家 相关法律、法规，制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事 会聘任，董事会秘书主要负责办理董事会和董事长交办的事务。 第三条 公司聘任证券事务代表，协助 ...

中青旅控股股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 11 日 中青旅控股股份有限公司 章 程 (1997 年 11 月 26 日中青旅股份有限公司第一届股东大会通过，2000 年 12 月 25 日公司 2000 年第二次临时股东大会修订；2002年4月15日公司第六次股东大 会修订；2003年4月15日公司2002年年度股东大会修订；2004年6月28日公司2004年第 一次临时股东大会修订；2006年4月20日公司2005年年度股东大会修订；2006年9月26 日公司2006年度第一次临时股东大会修订；2006年12月18日2006年第二次临时股东大 会修订；2009年12月21日公司2009年第三次临时股东大会修订；2012年5月30日公司 2011年年度股东大会修订；2012年8月14日公司2012年第一次临时股东大会修订;2012 年12月21日公司2012年第二次临时股东大会修订；2014年6月5日公司 2013年度股东 大会修订; 2016年5月20日公司2015年度股东大会修订；2018年5月25日公司2017年度 股东大会修订；2019年5月24日公司2018年度股东大会审议修订；2020 ...

中青旅控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《公 司法》《上市公司章程指引》和公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 低人数，或者欠缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被 提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现不符合独立性条件 情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其 职务。 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李任芷） 本人李任芷，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董 事会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王霆） 本人王霆，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董事 会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（窦超） 本人窦超，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董事 会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-025 中青旅控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和视频相结合的方式在公司召开。会议通知及会议文件 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达监事。会议由监事徐曦先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中以视频方式出席的监事 2 人。会议的召开符 合《公司法》、公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关 于不再设立监事会及相关事项的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及 上海证券交易所《股票上市规则》有关上市公司应当在董事会中设置审计委员会、 审计委员会行使监事会职权、不设监事会的规定，公司拟不再设立监事会，由董 事会内控与审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时董事会设置职工董 事，并相应修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关公司治理制度。 本议案及《中青旅控股股份有限公司章程》经股东大会审议 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-020 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通 知及会议文件于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章 程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 公司第九届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会审议通 过，董事会提名公司第十届董事会董事候选人，任期三年，具体提名如下： 1、提名倪阳平先生为公司第十届董 ...