2024 6137 1-2 ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 6137 2023 12 31 2023 12 31 1 2024 6137 2 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-015 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日 在宜昌兴发大厦33 楼 3307 会议室召开了第十届董事会第三十一次会议。会议 通知于2024年3月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持， 应参会董事13 名，实际参会董事10 名，独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因 公未能出席，分别委托独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公 司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年度董事会工作报告的议案 四、审议通过了关于2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 2023 年，公司实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事崔大桥述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为审计委员会主任委员和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 崔大桥，男，汉族，1957 年 3 月生，会计专业与工商管理 （硕士），高级会计师，注册会计师。曾任湖北省总会计师协会 副会长、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高 速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监 事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限 公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事张小燕述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为提名薪酬及考核委员会主任委员和审计委员会委员。 （一）基本情况 张小燕，女，汉族，1961 年 8 月出生，正高职高级工程师， 中共党员。历任宁夏新技术应用研究所工程师、国网宁夏电科院 仿真中心主任高级工程师、西北电力集团国贸宁夏分公司副总经 理、宁夏天鹰电力物资公司总经理、中铝宁夏能源集团公司副总 工程师兼任宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司、宁夏宁 电物流公司董事长以及宁夏中宁发电公 ...

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司 等 29 家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过 1,650,710 万元 人民币和20,500万美元的担保金额。截至本公告披露日，公司(含控股子公司） 实际提供的担保余额为813,776.49 万元。 | 单位名称 | 主要经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 有机硅、氯碱等产品生 | 110,000.00 | 687,964.37 | 310,346.13 | 373,350.07 | -25,070.01 | | | 产及销售 | | | | | | | 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦等 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于会计师事务所2023 年履职情况的评估报告 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中勤万信在资质等方面合规有效，在履职过程中保持了良好独立 性，勤勉尽责，公允客观表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所 采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务 所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同 意（京财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北 京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地 址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2022 年末，中勤万信拥有合伙人 70 人、注册会计师 351 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 18 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名蒋春 黔为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下:) 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蒋春黔,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: ( ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限 公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京 财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北京市工 商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地址为北 京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。截止 20 ...