证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-004 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十六次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 1 月 17 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 2024 年 1 月 8 日，公司八届四次董事会提名委员会已对董事候 选人任职资格进行审议，同意提名刘旭东先生为公司董事候选人，任 期与公司八届董事会一致，刘旭东先生简历附后。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 | 修订前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-005 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 15 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 2 日 投票时间为：2024 年 2 月 1 日 15:00 至 2 月 2 日 15:00 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-003 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司（以下简称"东安智悦"）为公司控股子公司，本担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下 简称"农业银行"）签署了《保证合同》，因生产经营所需，公司为 控股子公司东安智悦在农业银行的综合授信提供担保，担保的主债权 余额最高不超过人民币 5,400 万元整，担保方式为连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事 会，会议审议通过了 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-001 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据快报 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 12 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 20201 23735 -14.89 374138 368705 1.47 31718 26819 18.27 367945 373370 -1.45 东安 汽发 发动机 8734 12557 -30.45 107750 132105 -18.44 10331 7706 34.06 106434 1 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-002 2023 年 4 季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）已收到 6 家汽车企业（基于保密协议约定，客户名称不 便披露）的《定点协议》。根据协议显示，公司成为以上客户对应 的 9 个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT 产品的供应 商，生命周期内预计销量超 45 万台，其中涉及新能源项目 2 项，预 计销量 35 万台。公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成产 品搭载、产品供应等工作。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2023 年 4 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，巩固了公司汽油发动机（含增程） 及 AT 行业的市场地位，体现了客户对公司综合实力的认可，有利于 公司拓展产品市场，对公司发展具有重要意义。上述项目预计对公 司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响。 三、风险提示 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-094 根据工作需要，经公司总经理靳松先生提议，2023 年 12 月 15 日，董事会审计委员会召开会议一致同意后，公司董事会于 12 月 26 日召开会议同意聘任王向坤先生为公司总会计师，履行财务总监职责， 任期与公司八届董事会一致。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十五次会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董 事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方 式，审议并通过了如下议案： 一、《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的 议案》（详见 2023-095 号公告 ...

特此公告。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-096 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称"公司"）原总会计师孙岩先生离职。根据工作需要，经公司总 经理靳松先生提议，2023 年 12 月 15 日，公司八届十三次董事会审计 委员会召开会议，全体委员一致同意将聘任王向坤先生为公司总会计 师提交董事会审议。 2023 年 12 月 26 日，公司以通讯表决的方式召开八届二十五次 董事会，会议审议通过了《关于公司聘任总会计师的议案》，同意聘 任王向坤先生为公司总会计师（简历附后），履行财务总监职责，任 期与公司八届董事会一致。 截至本公告披露日，王向坤先生未持有公司股票，与公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-095 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司为公司控股子公司，本担保不构成关联担保。 2023 年 2 月 28 日，公司董事会决议收购福田汽车持有的北京智 悦发动机有限公司 60%股权，目前，股权收购已完成，北京智悦发动 机有限公司已整体搬迁至哈尔滨，并更名为哈尔滨东安智悦发动机有 限公司（以下简称"东安智悦"）。2023 年 4 月 28 日，公司董事会 1 审议通过了东安智悦发动机生产线技术改造的议案。根据项目进展， 东安智悦计划首笔融资 9,000 万元 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-093 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,188,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.78 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经参会董事推举，会议由董事李学军先生主持，会 议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及 ...

东安动力 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 二、 出席本次临时股东大会的人员资格 1、根据出席本次临时股东大会股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次 临时股东大会的股东及股东代表共计 166 人，共计代表有表决权的股份数 246,188,648 股，占公司股份总数的 51.78%。其中： 2、现场出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计 1 人，共计代表有表决 权的股份数 237,5 ...