你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下: 关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司： 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者（东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外）等重大事项。 中医 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司）股票于 2023 年 12 月 19 日—21 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-092 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 19 日—21 日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 1 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对 有关事项进行了核查，具体情况如下： （一）生 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 中日 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者(东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外)等重大事项。 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 $$\Xi\,\mathrm{{\bf{\cal{O}}}}\,\underline{{{-\,\Xi}}}\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}\,\Xi\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}\,\Xi\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}$$ 2023 年第二次临时股东大会议程 1、审议《关于补选公司董事的议案》 5、股东发表意见，回答股东提问 6、投票表决 7、宣布表决结果 8、宣读并审议股东大会决议 9、见证律师宣读法律意见书 10、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 2023 年 12 月 22 日 1 2、审议《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 议案》 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 4、审议《关于公司制定<独立董事制度>的议案》 东安动力 2023 年第二次临时股东大会议案之一 关于公司补选董事的议案 各位股东、股东代表： 目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司董事 会推荐于显彪先生为公司董事候选人（简历见附件），请各位股东、股 东代表审议。 哈尔 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-091 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅过大风险。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 8 日至 12 月 11 日，累计 涨幅达 136.7%，短期涨幅远高于同期行业及上证指数，但公司基本 面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023 年 12 月 8 日， 公司股票市盈率（TTM）为 234.85，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 25.41，远高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 换手率过高风险。2023 年 12 月 11 日，公司股票换手率为 24.04% （2023 年 1-10 月，公司股票日均换手率 1.15%），公司控股股东中国 长安汽车集团有限公司以外其他中 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会秘书工作细则（2023年修订） （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总 则 第一条 为提高哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作 用，明确公司董事会秘书的职责、权限，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司 章程》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，对公司负有忠实和勤勉义务，是公司与 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三 年以上； （二）具有一定的财务、法律、管理等方面知识，具有良好的个 人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； （三）经过上交所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书 ...

独立董事： 孙开运 张纯信 张春光 2023 年 12 月 6 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司章程的规定，我们作为东安动力独立董事，对公司八届二十四次董 事会补选公司董事发表下述意见： 公司董事会已提供董事候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问 题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：董事候选人具备 与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公 司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况，故同意提名于显彪先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。 （独立董事签字见下页） 八届二十四次董事会独立董事意见签字页 独立董事关于八届二十四次董事会相关议案的独立意见 独立董事： 孙开运 张纯信 张春光 2023 年 12 月 6 日 八届二十四次董事会独立董事意见签字页 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、法律顾问、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举 产生或罢免。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会工作细则 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事制度 （本制度经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，尚须 提交公司股东大会批准后生效） 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为，提高公司独立董事工作效率和 科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事必须具有独立 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-090 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 22 日 投票时间为：2023 年 12 月 21 日 15:00 ...