格力地产股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫 申博"或进入"就赔会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24RQY Grant Thornton 载 三 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 442A006006号 格力地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了格力地产股份有限公司(以下简称格力地产)2023年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,格力地产干 2023年 12月 31日按照《企业内部控制未本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是格力地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-022 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式发出通知。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年度董事会工作报告主要内容详见同日刊登在指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》中的"管理层讨论与分析""公司治理"等部分。此外，董事会听取了 独立董事 2023 年度的履职报 ...

格力地产股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 相关法律法规的要求以及公司《章程》的规定，格力地产股份有限公司（以下简 称"公司"）制定了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况， 建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持 续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 本规划的制定在符合相关法律、法规、规范性文件、公司《章程》的前提下， 重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股 ...

本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-028 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于提供担保情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 被担保人名称：格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）属下控股公司： 珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、三亚合联建设发展有限 公司、珠海太联房产有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有 限公司、珠海保联供应链管理有限公司、珠海保联投资控股有限公司、珠海海控商 业管理股份有限公司、上海海控商业保理有限公司。 实际担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司（含属下控股公司）对外担 保余额为 112.25 亿元。 注：以上公司对属下控股公司提供的担保和公司属下控股公司之间相互提供担保的额 度包含部分为同一被担保公司提供共同担保的情形。 二、累计对外担保金额及逾期担保的金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-027 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届 董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会 同意聘任施慧女士（简历附后）担任公司证券事务代表之一，协助公司董事会秘书 履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 施慧女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书资 格证书。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情 形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。 施慧女士联系方式： 电话：0756-8711 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185567、250772 | 债券简称：22 格地 | 02、23 格地 | 01 | | 格力地产股份有限公司 监事会决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式发出通知。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

格力地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185567、250772 | 债券简称：22 格地 | 02、23 | 格地 01 | | 一、计提资产减值准备情况概述 根据《会计准则第 8 号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并 报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、债 权投资、长期股权投资、无形资产，计提各项资产减值准备合计 40,605.14 万元，占 公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 55.39 ...

格力地产股份有限公司 | | | | | | 11、关于计提资产减值准备的议案。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | | | | | | | | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； 年年度报告》全文及摘要的议案； 2、关于《2022 | | | | | | | 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | 4、关于 2022 年度利润分配方案的议案； | | | | 年 | 4 | 月 | | | 第四次会议 | 20 日 | | | | 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于《2022 | | | | | | | 6、关于《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及公 | | | | | | | 司治理（ESG）报告》； | | | | | | | 7、关于会计政策变更的议案； | | | | | | | 8、关于计提资产减值准备的议案。 | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | | | | | | | | 年第一季度报告》的议案。 关于《2023 | ...

二〇二四年四月二日 1 格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 格力地产股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 一、本次股东大会《关于延长本次重组股东大会决议有效期及授权期限的议 案》为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过，且涉及关联交易，关联股东应当回避表决。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年3月28日上午 9:00-12:00，下午14:00-18:00之间 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-020 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于控股股东部分股权质押解除及再质押 的公告 特别提示 珠海投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及其董事会全体成员保证 本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东珠海投资控股有限公 司（以下简称"海投公司"）持有公司股份 847,339,780 股，占公司总股本的 44.95%， 通过珠海玖思投资有限公司（以下简称"玖思投资"）间接持有公司股份 43,800 股， 占公司总股本的 0.0023%。公司控股股东海投公司及其一致行动人玖思投资合计 持有公司股份 847,383,580 股，占公司总股本的 44.95%。本次解除质押及再质押 后，海投公司持有公司股份累计质押数量为 412,000,000 股，占其持有公司股份 的 48.62%，占公司总股本的 21.86%。 公司于 2024 年 3 ...