内蒙古建中律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 2023 内建中券意字第【020】号 致：金宇生物技术股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受金宇生物技术股份有限公司（以 下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师王磊、乌日乐（以下称 "本所经办律师"）出席了贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《金宇生物技术股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合法 有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所同意贵公 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-078 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,903,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.0045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁 工业园区金宇大街 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人， ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14：00 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会工作条例》等相关法律法 规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的 处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 会议地点：公司会议室 主 持 人：张翀宇董事长 | 序号 | 会议议程 | 文件号 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人介绍 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-077 金宇生物技术股份有限公司 关于签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金宇生物技术股份有限公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司近日与上 海蓝鹊生物医药有限公司签订《非洲猪瘟 mRNA 疫苗合作开发协议》，共同研究开 发非洲猪瘟 mRNA 疫苗。 根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次公司签署《非洲猪瘟 mRNA 疫苗合作开发协议》不构成关联交易，不涉及《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、合作方基本情况 （一）上海蓝鹊生物医药有限公司 法定代表人：俞航 注册资本：145.6978 万元 交易概述：金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"或"公 司"）全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金宇保灵"）与 上海蓝鹊生物医药有限公司（以下简称"蓝鹊生物"）签订《非洲猪瘟 mRNA疫苗合作开发协议》，共同研究开发非洲 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-076 金宇生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大 街 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-075 金宇生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 06 日(星期三) 至 12 月 12 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@jinyu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 13 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度 经营成果及财务指标的具体 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕736 号 关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函 金宇生物技术股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对金宇生物技术股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料及首轮问询回复，1）当前 mRNA 疫苗主要针 对人或人兽共患病，针对动物疫病的相关研究较少，目前暂无兽 1 2.关于本次融资规模 根据申报材料及首轮问询回复，1）本次募投项目"动物 mRNA 疫苗及核酸药物生产车间建设项目"建设期为 30 个月， 资金缺口测算中以未来 5 年作为预测区间。2）截至 2023 年 6 月 2 30 日，公司可自由支配现金总额为 235,565.69 万元，其中货币 资金余额为 192,168.08 万元。3）2020-2022 年度，公司经营活动 现金流量净额分别为 69,961.28 万元、53, ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 关于 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 11 月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 3 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕642 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物 股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会 计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审 核。 说明： 1、除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《金宇生物技术股份有 限 ...

关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函有关财 务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 441A019110 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 3 日出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕642 号）（以下 简称"审核问询函"），致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对审核问询函中要求申 报会计师核查的问题进行了审慎核查，现将相关问题回复说明如下： 审核问询函问题 3 关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）公司本次向特定对象发行股票的募集资金不超过 8 亿元，将 用于"动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目"29,769.74 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 3 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]642 号） （以下简称"《问询函》"），《问询函》具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上 交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金宇生物技术股份有限公司关于向特定对 象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：临2023- 062）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《问询函》相关问题的回复内容等相 关文件进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 证券代码：600201 ...