北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、李欣律师出席公司于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持 会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的 ...

有研新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十七日 重要内容提示 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过， 会议决议及有关公告详见 2023 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2023 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 股东大会召开日期：2023 年 12 月 27 日 股权登记日：2023 年 12 月 20 日 是否提供网络投票：是 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 下午 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-042 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

重要内容提示： 一、本次交易概述 公司拟与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司资金 中心贷款协议书》，中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材拨付 资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，贷款期限为一年（双方未提出异议，贷 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-045 有研新材料股份有限公司 关于控股股东对公司委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事江轩先 生、汪礼敏先生回避了本议案的表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关 联交易发表了独立意见；因本次交易上市公司与关联人之间的交易金额达到 3000 万元以上，且达到了上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，故 本次关联交易尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易及已披露的其他 关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计 ...

有研新材料股份有限公司独立董事 关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的独立 （本页无正文，系《有研新材料股份有限公司独立董事关于控股股东中国有研对 公司委托贷款暨关联交易的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 吴 玲 曹 磊 夏 鹏 2023 年 12 月 11 日 意见 有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的 议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公 司的独立董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独 立意见如下： 1、本次董事会会议召开前，公司已将《关于控股股东中国有研对公司委托 贷款暨关联交易的议案》提交给公司独立董事吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生审 阅，并得到全体独立董事的认可。 2、公司与控股股东的本次关联交易是因业务发展需要而进行，符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经 参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， ...

1、本次董事会会议召开前，公司已将《关于增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》提交给公司独立董事吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生审阅，并得 到全体独立董事的认可。 有研新材料股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司的独立 董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独立意见如 下： 独立董事签字： 吴 玲 曹 磊 夏 鹏 2023 年 12 月 11 日 2、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交 易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。 独立董事签字：吴玲、曹磊、夏鹏 2023 年 12 月 11 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-041 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海 先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议 案》 同意公司与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司 资金中心贷款协议书》，中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材 拨付资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，贷款期限为一年（双方未提出异议， 贷款期限自动延续一年；经双 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议 通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》 监事会认为：控股股东中国有研以委托贷款的方式向有研新材拨付资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，该事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，贷款 利率参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易预计额度增加的基本情况 （一）日常关联交易预计额度增加履行的审议程序 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》， 对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海 证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号： 2023-012）。 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-044 有研新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 公司预计增加 2023 年度日常关联交易预计额度合计 6,700 万元（购买商品、 销售商品和服务类别），分别用于购买设备和销售贵金属材料。 本 ...

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》。 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项为公司经营活动所需， 交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对 公司独立性产生影响。同意 2023 年度日常关联交易预计额度增加 6,700 万元， 增加完成后，年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。同意将该议案提 请董事会审议。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度违规经营投 资责任追究工作报告》。 同意将该议案提请董事会审议。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十二次会议决议 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会审计委员会第十二次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议由召 集人曹磊女士召集和主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 会议合法有效。与会委员经认真审议和表决，形成如下决议： 1、会议以 5 票同意 ...