公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-009 有研新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第 八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-012 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次临 时会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公 司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对 ...

有研新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《有研新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，有研新材料股份 有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就有研新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-010 有研新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名"有研半导体材料股份有限公司"）于 2013 年 4 月向中国有研科技集团有限公 司（曾用名"北京有色金属研究总院"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 60,349,434 股，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，募集资金计划 全部用于"8 英寸硅单晶抛光片"项目。 因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和利息用于永久补充流动资金的 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20231775 号 致：中国有研科技集团有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"或"认购人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就中国有研认购有研新材料股份有限公司（以下简称 "有研新材"或 ...

有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-005 本次发行募集资金拟全部用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的委托贷 款，不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉 及使用建设用地的情况。 三、本次募集资金使用的必要性分析 （一）满足国有资本经营预算资金的相关规定 本次向特定对象发行的目的是将中国有研以委托贷款方式拨付有研新材的 国拨资金按照规定转为中国有研对有研新材的直接投资（股权投资）。相关规定 如下： 1、财政部印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的 意见》（财办企[2009]121 号）规定，"集团公司取得属于国家直接投资和投资补 助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再 拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金， 应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或 作其他账务处理"。 2、财政部印发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）规 定，"企业集团 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-002 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 通知和材料于 2024 年 2 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 3 月 7 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事 长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于有研新材向子公司提供内部贷款的议案》 （三）审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司独立董事管理办法> 的议案》 同意按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，修订《有研新材料股份 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-003 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的政府补 助金额 | 补助类 别 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研亿金新材料 （山东）有限公 | 高端创新资源项目 | 23,000,000.00 | 与收益 相关 | 到款通知单 | | | 司 | 支持奖励补贴 | | | | | 2 | 有研国晶辉新材 料有限公司 | 科研项目补助资金 | 2,436,000.00 | 与资产 相关 | 到款通知单 | | 3 | 有研国晶辉新材 | 第三批国家级专精 特新小巨人奖补资 | 1,100,000.00 | 与收益 | 到款通知单 | | | 料有限公司 | 金 | | 相关 | | 除上述补助外，公司及下属子公司还收到"知识产权专项资金补助"、"2023 年技术创新引导专项资 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-001 有研新材料股份有限公司关于出售控股子公司有研稀土部 分股权事项交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权 的议案》，公司同意向中国稀土集团转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份 （占有研稀土总股本的 38.7244%），向中国有研转让其持有的有研稀土 6,651,512 股股份（占有研稀土总股本的 5%）。转让完成后有研稀土股权结构如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研新材料股份有限公司 | 59,863,609 | 45.0000% | | 2 | 中国有研科技集团有限公司 | 6,651,512 | 5.0000% | | 3 | 中国稀有稀土股份有限公司 | 15,000,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,963,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会因公司董事长杨海先生在外出差，以腾讯会议方式参会， 由半数以上董事推举董事于敦波先生主持本次现场会议，会议表决方式符合《公 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-046 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外 ...