独立董事提名人声明与承诺 提名人衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙),现提名梁 春雨为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）拟对第十一届 监事会换届并进行第十二届监事会选举。依据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司职工代表大会选举王佳为第十二届监事会职 工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。 特此公告。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-051 2024 年 7 月 2 日 附：职工代表担任监事简历 王佳，男，1981 年生，本科学历，中共党员。2003 年起，历任 浙江新湖集团股份有限公司办公室主管、上海新湖明珠置业有限公 司副总经理、上海新湖房地产开发有限公司总经理助理，现任新湖 中宝股份有限公司行政管理部总经理。 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-053 新湖中宝股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）拟对第十一届 董事会换届并进行第十二届董事会选举。公司董事会成员 7 名董事 组成，在本次换届中，其中 2 名非独立董事、1 名独立董事由公司第 一大股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）提名，1 名非独立董事由衢州智宝的关联方衢州市新安财 通智造股权投资合伙企业(有限合伙)提名，衢州智宝及其关联方提 名的非独立董事占公司非独立董事的 3/4，提名的独立董事占公司独 立董事的 1/3（详见公司公告临 2024-049 号）。 如公司股东大会审议通过上述事项，衢州智宝及其关联方能控 制上市公司董事会，结合衢州智宝已成为公司第一大股东，公司的 控股股东将变更为衢州智宝；实际控制人拟变更为衢州国有资产管 理机构。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-049 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式 发出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七 名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议审议并通过了以下议题： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董 事会换届选举的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第 二次会议审议通过。 公司拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举，公 司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 规定，提名了公司第十二届董事会董事候选人。 公司股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名付亚 民、陈英骅、梁春 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-052 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-050 新湖中宝股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 附：监事候选人简历 陈夏林，男，1971 年生，本科。曾任杭州市余杭区委常委、常 务副区长。现任新湖控股有限公司董事长。 蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软 件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。 现任本公司独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事 会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式发 出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字监事 3 名， 实到签字监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议审议并通过了以下议题： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：600208 证券简称：600208 公告编号：临 2024-048 新湖中宝股份有限公司第一大股东 增持股份计划公告 增持计划：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，拟 自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 1000 万元，不超过 2000 万元，增持价格不高于 2.00 元/股。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导 致增持计划无法达到预期的风险 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙），为 公司第一大股东 （二）本次增持前，衢州智宝及其关联人衢州市新安财通智造股 权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"新安财通"）合计持有本公 司股份2,428,132,090股，占公司总股本的比例为28.54%；其中，衢 州智宝直接持有本公司股份1,568,197,790股，占公司总股本的比例 为18.43%，新安财通直接持有本公司股份859,934,300股，占公司总 股本的比例为10.11%。 （三） ...

证券简称：新湖中宝 证券代码：600208 编号：临 2024-047 1、上述信托产品非本公司设立的产品。其底层资产不涉及本公 司，其资金也未投入本公司，公司也未投资该产品。上述信托产品的 后续兑付安排与本公司无关，不会影响本公司的正常经营，也不会对 公司的财务报表产生影响。 2、华鑫信托·新湖集团单一资金信托，自2012年成立以来，每 年开放申请，按期兑付本息，延续至今。现华鑫信托与新湖集团协商， 将信托计划原状返还。基于此，目前新湖集团正与投资者协商兑付事 宜。 新湖中宝股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报道简述 近日有媒体发布报道文章涉及浙江新湖集团股份有限公司（以下 简称"新湖集团"）的"华鑫信托·新湖集团单一资金信托"的兑付 安排等事项。 二、澄清声明 为回应市场关切，公司做如下澄清说明： 2 / 2 3、2024年6月6日，新湖集团及其一致行动人向衢州智宝企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢州智宝"）协议转让本公司股 份事项已完成。目前，衢州国 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-046 新湖中宝股份有限公司 为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司将通过持续加强 自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信 任，积极推行"提质增效重回报"行动。相关举措公告如下： 一、坚持发展新质生产力，着力推进战略转型 经过二十多年的沉淀，公司形成了地产开发、投资两大板块协同 发展的良好局面。同时，继衢州国资与公司三年的深入合作，特别是 引入衢州国资股东后（国资背景的衢州智宝企业管理合伙企业（有限 合伙）已成为公司第一大股东），公司将深入利用公司在区块链、大 数据、人工智能、新材料等新质生产力领域的投资和布局，与衢州市 展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次 全面合作，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，努力构 筑高质量发展模式。 1、科技投资 公司要把握时代趋势，培育和发展新质生产力，加快数字化布局 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-045 新湖中宝股份有限公司实际控制人之一致行动人 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新湖集团直接持有本公司股份 568,769,620 股，占本公司总股本 的比例为 6.68%，本次质押后累计质押的股份数为 566,513,200 股，占其所持股份比例的 99.60%，占本公司总股本比例的 6.66%。 公司于 2024 年 6 月 17 日接到股东函告，获悉其所持有本公司股 份质押事宜，具体事项如下。 一、上市公司股份质押 2. 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 5、公司实际控制人为黄伟，其控制的核心企业为浙江新湖集团 股份有限公司及其附属企业，新湖集团的主要情况如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如 下： 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占 ...