衢州信安发展股份有限公司董事会 的要求编制了本次交易相关文件。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规和规范性文件和《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定 程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期 间，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，制作了 重大事项进程备忘录。 （三）公司于 2025 年 7 月 30 日发布《衢州信安发展股份 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-046 衢州信安发展股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东、 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）筹划涉及本公 司的重大事项。公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有 限公司持有的先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"） 的股份，有意购买先导电科其他股东持有的股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 二、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东 | 序号 | 股东名称、姓名 | 持有数量（股） | 股份类别 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 衢州智宝企业管理合伙企业（有限合 伙） | 1,612,803,600 | 人民币普通股 | | 2 | 黄伟 | 1,449,967,233 | 人民币普通股 | | 3 | 衢州市新安广进智造股权投资合伙企业 （有限合伙） | 859,934,300 | 人民币普 ...

三、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕 信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。 四、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作交易进程备忘录。 五、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——内幕信 息知情人登记管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密 协议或由相关主体出具保密相关承诺函。 衢州信安发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等相关文件的规定，公司采取了必要且充 分的保密措施，严格限定 ...

特此说明。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定： "上市 公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，最近 12 个月内公司不存在与本次交易相关 的购买、出售同一或相关资产的交易行为，不存在需纳入本次交易 的累计计算范围的情形。 衢州信安发展股份有限公司董事会 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 ...

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产将以符合《中华人民共和国证券法》 规定的评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确 定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 衢州信安发展股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎分析， 董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反 垄断等法律和行政法规的规定； 1、本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不 会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的 同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法 律障碍 ...

衢州信安发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 公司虽归属于房地产板块，但一直积极推动战略转型，在投资 板块有长期的战略布局，投资板块在利润贡献度等方面已逐渐超过 地产板块，公司股价也因此得到了市场的正向反馈。今年以来公司 投资的中信银行股份有限公司 H 股、湘财股份有限公司 A 股等股价 均取得了较大涨幅，公司股价也由此受益。同时，公司投资孵化的 浙江邦盛科技股份有限公司、杭州趣链科技有限公司、杭州富加镓 业科技有限公司等高科技企业市场关注度和认同度显著提升。趣链 科技凭借其区块链领先技术及在区块链领域的龙头地位，近期更受 益于香港稳定币概念估值的攀升，市场关注度及预期估值获得大幅 提升，同步带动公司股价上升。 在本次交易的筹划及实施过程中，公司已根据法律、法规及证 券监督机构的有关规定，采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩 小内幕信息知情人员的范围，严格履行本次交易信息在依法披露前 的保密义务，降低内幕信息泄露的可能性。同时，公司已按照上海 证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记工 作。 公司将在本次交易方案提交股东大会审议之前，完成内幕信息 知情人股 ...

衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 第二十八条规定的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因涉 嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出 行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 第三十条，不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 衢州信安发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主 ...

股票代码：600208 股票简称：衢州发展 上市地点：上海证券交易所 衢州信安发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 广东先导稀材股份有限公司等 48 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本人在 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金已取得进一步发展，公 司股票将于 2025 年 8 月 13 日开市起复牌，本公司的相关证券停复牌 情况如下： 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-048 衢州信安发展股份有限公司 关于发行股份方式购买资产并募集配套资金事项的 一般风险提示暨公司股票复牌的公告 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于<衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 公司将于 2025 年 8 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定的信息披露媒体披露相关公告（公司公告临 2025-044、045、046、047、 048）。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：衢州发展，证券 代码：600208）将于 2025 年 8 月 13 日（星期三）开 ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进 行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批复 文件，公司已在《衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行及 尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示； 2、根据交易对方的书面确认，交易对方合法拥有标的资产的完 整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存 在出资不实或者影响其合法存续的情况，本次交易的标的资产过户 至公司不存在法律障碍； 3、本次交易完成后，先导电科将成为公司的控股子公司，公司 衢州信安发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 95.4559%股份（以下简称"标的资产"），并募 ...