证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-049 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州大秦肿瘤医院有 限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年5月,公司 对大秦医院增加担保金额为968万元,截止至2024年5月31日，公司累计 为大秦医院提供担保余额为68,145万元。2024年5月，公司及公司控股 子公司归还借款金额200万元；截止至2024年5月31日，公司及公司控股 子公司累计担保余额为116,145万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：公司存在1项逾期担保，逾期本金为 11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比 例为4.16%，该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵 阳观山湖投资（集团）有限公司借款提供的担保。 一、担保情况概述 贵州大秦肿瘤医院有限公司 统一社 ...

重要内容提示： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-050 贵州赤天化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●对外担保事项：2023年3月，公司为全资子公司贵州大秦肿瘤医 院有限公司（以下简称"大秦医院"）向其原股东贵阳观山湖投资（集 团）有限公司（以下简称"观投集团"）借款13,820万元人民币提供连 带责任保证担保。截至2024年3月20日（协议约定的借款到期日），大 秦医院未能按期偿还该笔借款余额11,307万元，导致公司对外担保债 务发生逾期。截至本公告披露日，公司该笔对外担保债务逾期未偿还 金额为11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的比例为4.16%。 ●风险提示：大秦医院未能按照合同约定偿还到期借款主要系由 于大秦医院目前尚处于开业运营初期，经营现金流暂无法完全满足其 自身生产经营需要，无力偿还观投集团该笔借款。上述公司为大秦医 院向观投集团的借款提供连带责任保证担保逾期，公司及大秦医院可 能会面临诉讼 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-048 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：共 2 起案件，法院已受理，尚未开庭 审理。 上市公司所处的当事人地位：被告二 涉案的金额：案件一：27,009,695.88 元（不含本案律师费、 保全保险费用）；案件二：39,068,437.25 元（不含本案律师 费、保全保险费用）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次 2 起案件尚 未开庭审理，公司是否承担连带还款责任无法预计，暂无法 准确判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将及时对 该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 《起诉状》，案号分别为（2024）黔 0322 民初 2291 号（以下简称"案 件一"）和（2024）黔 0322 民初 2366 号（以下简称"案件二"）。 （二） 诉讼各方当事人 1、案件一 重要内容提示： 一、本次被起诉的基本情况 （一）收到诉讼文件时间及机 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-047 贵州赤天化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟 使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格上 限人民币 3.34 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。回购 股份将在披露本公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露本公告 3 年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-046 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,846,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1494 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪因公务出差未能出席会议，经半数以 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德京（会）字[2024]0071 号 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0071 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议 | 会 | 议 | 程 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | | | | 1 | | 4 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 11 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2023 | | | | 16 | | 6 | 审议《2023 年度财务决算方案》 | | | | 17 | | 7 | 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | | 28 | | 8 | 审议《2024 年度财务预算方案》 | | | | 29 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 | | | | 34 | | 10 | 审议《独立董事 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/18~2024/5/17 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 292.1100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1725% | | 累计已回购金额 | 万元 545.4740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.10 元/股 1.74 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-045 贵州赤天化股份有限公司 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-044 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年4月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,586万元,截止至2024年4月30日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为67,377万元；②2024年4月，公司对桐 梓化工增加担保金额为5,135万元，截止至2024年4月30日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为48,000元。2024年4月，公司及公司控股子公 司归还借款金额1,855万元；截止至2024年4月30日，公司及公司控股子 公司累计担保余额为115,377万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份 ...