| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2025 4 | 22 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 308.01万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | | 累计已回购金额 | 536.67万元 | | | 实际回购价格区间 | 1.71元/股~1.78元/股 | | 一、回购股 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-050 凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、可转债本次转股情况 公司本次发行的"凌钢转债"的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"凌钢转债"本季度转股金额 为人民币 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已 有人民币 222,973,000 元"凌钢转债"转为公司普通股，累计因转股形成的股份 数量为 81,082,392 股，占"凌钢转债"转股前公司已发行股份总额的 2.9260%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"凌钢转债"金额 为 217,026,000 元，占"凌钢转债"发行总量的比例为 49.3241%。 三、股本变动情况 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on June 30, 2025, at the company's conference center in Lingyuan City, Liaoning Province [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 71.1256% [1] Shareholder Voting - The company had a total of 33,334,049 shares in the repurchase account, which do not have voting rights for this meeting [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhang Peng, complying with the Company Law and the Articles of Association [2] - The voting results for various proposals showed overwhelming support, with the following key votes: - Proposal 1: 99.9400% approval from A-shareholders [2] - Proposal 2: 99.5851% approval from A-shareholders [2] - Proposal 3: 99.9631% approval from A-shareholders [2] - Proposal 4: 99.7606% approval from A-shareholders [2] Legal Compliance - The meeting's procedures were verified by lawyers Wang Peng and Zhen Zhaoyong, confirming compliance with Chinese laws and regulations as well as the company's Articles of Association [3]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for the shareholders' meeting of Lingyuan Steel Co., Ltd. comply with Chinese laws and regulations, as well as the company's articles of association [2][6]. Group 1: Shareholders' Meeting Procedures - The shareholders' meeting was convened on June 30, 2025, following a resolution passed by the board of directors on June 12, 2025, and the notice was published on June 13, 2025 [2][3]. - The notice included details such as the meeting time, location, agenda, voting procedures, and registration methods for shareholders [2][3]. Group 2: Meeting Attendance and Voting - A total of 3 shareholders attended the meeting in person, representing 1,066,380,166 shares, which is 37.8306% of the total voting shares [3][4]. - Additionally, 204 shareholders participated via online voting, representing 938,529,998 shares, or 33.2950% of the total voting shares [3][4]. Group 3: Resolutions Passed - Four resolutions were discussed and approved during the meeting, including the cancellation of the supervisory board, amendments to the articles of association, the merger with a wholly-owned subsidiary, and adjustments to related party transaction amounts for 2025 [3][5]. - The voting results for the resolutions were as follows: - Resolution to cancel the supervisory board: 2,003,707,454 shares in favor [5]. - Resolution to amend the articles of association: 1,996,592,674 shares in favor [5]. - Resolution for the merger: 2,004,171,314 shares in favor [5]. - Resolution to adjust related party transactions: 342,700,019 shares in favor [5][6]. Group 4: Legal Compliance - The legal opinion confirms that the convening, attendance, and voting procedures of the shareholders' meeting were in accordance with Chinese laws and the company's articles of association [6].

一、 会议召开和出席情况 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-048 凌源钢铁股份有限公司 "凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）及《凌源钢铁股份有限公司可转换公司债 券之持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）相关规定， 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司"凌钢转债" 2025年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 6 月 30 日上午 9： 00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开的公司"凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下称"本次债券持有人会议"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《凌源钢铁股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下称"《募集说明书》"）、《凌源钢铁股份有限公司 可转换公司债券之持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"）的规定， 就本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 董事会秘书出席了会议；部分监事和高管列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,004,910,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第二十七次会议决议以及根据上述决议内容刊 登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实 的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法 律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意 1 公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见 承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-047 增持公司股份时间过半暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划情况：凌源钢铁股份有限公司（简称公司）于 2024 年 12 月 5 日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集 团有限责任公司（以下简称凌钢集团）计划自 2024 年 12 月 5 日之日起 12 个月 内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持 金额上限为人民币 4,000 万元，增持金额下限为人民币 2,200 万元。（以下简称 本次增持计划）。本次增持股份计划不设定价格区间，凌钢集团将根据公司股票 近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。 ? 增持计划的实施进展：截止本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 公司控股股东凌钢集团通过集中竞价方式增持了公司股票 11,356,900 ...

股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 债券简称：凌钢转债 债券代码：110070 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年六月 20 凌源钢铁股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 声 明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《凌源 钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理 协议》）、《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）、《凌源钢铁股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人平安证 券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作 ...