圆通速递股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 (二) 审议批准董事局的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第一条 为规范上市公司行为，保障圆通速递股份有限公司(以下简称"公 司")股东能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (七) 修改《公司章程》； (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (九) 审议批准本规则第三条规定的担保事项； (十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； (十一) 审议批准变更 ...

圆通速递股份有限公司 董事局秘书工作制度 第一条 为提高圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规范 公司董事局秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、其他规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本工作制度。 第一章 总则 第三条 董事局秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当指派 董事局秘书和代行董事局秘书职责的人员、证券事务代表负责证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司董事局秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 选任 第五条 公司董事局秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的个人品质和职业道德。具有下列情形之一的人士，不得担任公 司的董事局秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； (二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； ...

圆通速递股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事局应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 （七）公司、商业银行、保荐人或者独立财务顾问的违约责任； （四）公司1次或者12个月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏保江，已充分了解并同意由提名人圆通速递股份有限 公司董事局提名为圆通速递股份有限公司第十二届董事局独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任圆通速递股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事培训证明。本人承诺将尽快参加上海 证券交易所举办的相关培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄蓉，已充分了解并同意由提名人圆通速递股份有限公 司董事局提名为圆通速递股份有限公司第十二届董事局独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任圆通速递股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人圆通速递股份有限公司董事局，现提名黄蓉为圆通速 递股份有限公司第十二届董事局独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圆通速递股份 有限公司第十二届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圆 通速递股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人圆通速递股份有限公司董事局，现提名许军利为圆通 速递股份有限公司第十二届董事局独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圆通速递股 份有限公司第十二届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 圆通速递股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央 ...

一、取消监事会 为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司 法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决 定取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事局审计委员会 行使。同时，《圆通速递股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、修改《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公 司对《公司章程》相关条款进行了修订，本次修订的主要内容包括：1.删除监事 会专章及监事会、监事的相关规定，由董事局审计委员会行使相应职权；2.将"股 东大会"的表述整体调整为"股东会"，并调整股东会和董事局的部分职权；3. 根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董 事局专门委员会等章节；4.根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》 其他内容进行补充或完善。 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-061 圆通速递股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许军利，已充分了解并同意由提名人圆通速递股份有限 公司董事局提名为圆通速递股份有限公司第十二届董事局独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任圆通速递股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人圆通速递股份有限公司董事局，现提名魏保江为圆通 速递股份有限公司第十二届董事局独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圆通速递股 份有限公司第十二届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 圆通速递股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上 海证券交易所举办的相关培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适 ...