证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-047 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,128,889,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.4408 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

2023 年第三次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十二月二十六日 南 宁 2023 年第三次临时股东大会文件 文件目录 附件 2：第十届监事会监事候选人简历 - 1 - 文件之一 议案一：关于公司董事会换届的议案 文件之二 议案二：关于公司监事会换届的议案 文件之三 公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议（草案） 附件 1：第十届董事会董事候选人简历 2023 年第三次临时股东大会文件 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，上述董事（非独立董事）、独立董事候选人符合相关任 职要求。相关候选人简历详见附件。 本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。 上述董事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后，将组成公司第十届董事会。 请股东审议。 附件 1 第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历 - 2 - 2023 年第三次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于公司董事会换届的议案 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林世权,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韦锡坚,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ( ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-046 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周兵,已充分了解并同意由提名人广西桂冠申力股份有限公 司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选入。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的棺 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董喜候选人声明与承诺 本人潘斌,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限公 司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人相任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ( ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈剑飞,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

广西桂冠电力股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会提名赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、 于凤武、邓慧敏、李香华、谢晓莹 8 人为公司第十届董事会董事（非独立董事）候 选人；提名潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵 5 人为公司第十届董事会独立董 事候选人。作为公司第九届董事会独立董事，对于第九届董事会提名第十届董事会 董事候选人事项发表如下独立意见： 1、上述公司第十届董事会董事候选人推选程序符合《公司法》、《公司章程》有 关规定。 2、被提名的董事（非独立董事）候选人赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、于凤 武、邓慧敏、谢晓莹、李香华具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事 任职资格和条件的有关规定，具备上市公司运作的基本知识和履行职责所必需的工 作经验，拥有履行董事职责所应具备的工作能力。 3、被提名的独立董事候选人潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独 立董事任职资格和条件的有关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履 行独立董事职责所应具备的能力。 4、我们 ...

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 监事会换届的议案》 公司第九届监事会提名霍雨霞、李德庆、张开跃 3 人为公司第十 届监事会监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司职工代表大会选举江荣军、王作青 2 人为公司第十届监事会职工 监事，根据《公司章程》有关规定，直接进入公司第十届监事会。 (监 事候选人简历附后)。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-044 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通 过了如下议案： 1、霍雨霞，女，19 ...