股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-006 广西桂冠电力股份有限公司 关于全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公 司转让高压电缆资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司" 或"桂冠电力"）为盘活闲置资产，节约项目投资，同意公司全资子 公司向同属中国大唐集团有限公司（以下简称"大唐集团"）控制的 其他公司转让闲置的高压电缆资产约 16,465 米，涉及交易金额约 441.79 万元。 ●公司第十届董事会第二次会议审议通过了本次交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产转 让的受让方大唐（遵义播州）新能源有限公司（以下简称"播州新能 源"）、大唐贵州新能源开发有限公司（以下简称"贵州新能源"）、 大唐（思南）新能源有限公司（以下简称"思南新能源"）、大唐（印 江）新能源有限公司（以下简称"印江新能源"）系公司关联法人， 本次高压电缆资产非公开协议转让构成关联交易。根据《上市公司重 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-003 1 / 3 司总股本的 0.64%。长江电力一致行动人长电投资自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 4 月 15 日，通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公 司无限售条件流通股 28,242,142 股，占公司总股本的 0.36%。 一、增持主体的基本情况 广西桂冠电力股份有限公司关于持股 5%以上股东及其 一致行动人增持股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，信息披露义务人中国长江电力股份有限公司 (以下简称"长江电力") 持有公司股份比例从 10.00%增加至 10.64%； 长江电力一致行动人长电投资管理有限责任公司(以下简称"长电投资") 持有公司股份比例从 1.00%增加至 1.36%。长江电力及其一致行动人长 电投资合计持有公司股份比例从 11.00%增加至 1 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-001 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控 股公司电厂 2023 年年度累计完成发电量 285.07 亿千瓦时，同比减少 31.37%。其中：水电 211.01 亿千瓦时，同比减少 41.50%；火电 50.13 亿千瓦时，同比增长 44.88%；风电 18.41 亿千瓦时，同比增长 2.22%； 光伏 5.52 亿千瓦时，同比增长 169.27%。 2023 年公司发电量同比减少的主要原因是：2023 年公司骨干电 厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯 5-6 成，造成发电量减少。 公司位于四川、云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏枯影响，发 电量同比有不同程度下降。 现将公司直属及控股公司各电厂 2023 年年度发电量完成情况公 告如下： | 板 | 序 | | 在役 | 持股 | 2023 年年 | 2022 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-049 广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第十届监事会主席的议案》 霍雨霞女士当选公司第十届监事会主席。（个人简历附后） 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 1 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第十届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 16:00 在广西南 宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议应参加表决监 事 5 名，实际参加表决监事 5 名，李德庆先生因另有其他公务，无法 出席本次会议，委托霍雨霞女士代表其表决。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如 下议案： 附件： 第十届监事会主席简历 霍雨霞，女，1965 年 7 月出生，大学本科学历，正高级经济师。 ...

东方华银关于桂冠电力 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于广西桂冠电力股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广西桂冠电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受广西桂冠电力股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开二〇二三年第三次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知、公司 2023 年第 三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-048 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在广西南 宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议由董事赵大斌 先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，邓 慧敏女士因另有其他公务，无法出席本次会议，委托于凤武先生代表 其表决。公司部分监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 赵大斌先生当选公司第十届董事会董事长，莫宏胜先生当选公司 第十届董事会副董事长（个人简历附后）。 二、以 13 票赞成，0 票反对 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-051 广西桂冠电力股份有限公司 关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新 有限公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电 力"）拟与公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）、 关联方大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）、中国大唐 集团新能源股份有限公司（以下简称大唐新能源）、大唐环境产业集 团股份有限公司（以下简称大唐环境）以及东方电气集团科学技术研 究院有限公司（以下简称东方电气科研院），六方共同投资设立中国 大唐集团科技创新有限公司（以下简称科技创新公司），注册资本为 100,000 万元，公司以货币出资 12,000 万元，出资比例 12%。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐集团、 大唐国际、大唐新能源、大唐环境系公司关联法人，本次共同出资设 立科技创新公司构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的相关 ...

第十届董事会第一次会议文件 韦锡坚 (以下无正文) 1/1 (此页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 独立董事签字: 斌 潛 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,已全面了解第 十届董事会第一次会议《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科 技创新有限公司暨关联交易的议案》的内容,对资料认真核查后,基 于独立判断,发表事前认可意见如下: 本次董事会将审议的与关联方共同出资设立中国大唐集团科技 创新有限公司暨关联交易符合公平、公正、公开的原则,有利于推动 协同创新攻关、广泛聚合、借力各方创新资源,共同承接国家重大科 技攻关任务,实现全产业链产学研用深度融合,加快高水平科技创新 成果转化与孵化,培育战略新兴产业与未来产业,实现高质量发展。 没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为 和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 ...

广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十届 董事会第一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对第十届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 第十届董事会第一次会议文件 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，施健升、田晓东、王鹏宇、孙银钢先生不存在被 中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 经审阅董事会提供的施健升、田晓东、王鹏宇、孙银钢先生的个 人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养具备担任公司的高级管理人员的任职条件和履职能力。 作为公司独立董事，我们一致同意聘任施健升、田晓东、王鹏宇、 孙银钢先生为公司高级管理人员。 二、关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司 暨关联交易的独立意见 董事会审议该项关联交易议案的程序符合《 ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在广西南宁市民族大道 126 号龙滩 大厦 2201 会议室召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任许文婷女士担任公 司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。 许文婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证 书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股 份的股东之间不存在关联关系（个人简历附后）。 证券事务代表联系方式： 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-050 传 真：0771-6118999 1 电子邮箱：ggep6 ...