第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-044 南京商贸旅游股份有限公司 第一至第四项议案涉及的制定及修订制度事项，详见同日披露的《南京商旅 关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。 1 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十三次董 事会于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十三次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事系指在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员范畴 与《公司章程》一致，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）财务信息 的审核监督、内外部审计工作和内部控制的监督评估，强化董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

南京商贸旅游股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 ...

在本次南京商旅股票交易严重异常波动期间,旅游集 团及一致行动人不存在买卖南京商旅股票的情况。 特此函复 国 兄 公司 ll E 南京商贸旅游股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易严重异常波动的问询函》已 收悉,经自查及向实际控制人南京市国资委间询,现回复如 下: 截至目前,旅游集团及南京市国资委不存在与南京商旅 有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 南京旅游集团有限责任公司 关于南京商旅股票交易严重异常波动问询函的回复 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-043 南京商贸旅游股份有限公司 1 公司股票交易自 2023 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 11 日连续 10 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 近 10 个交易日内，公司股价累计涨幅高达 100.14%，累计换手率高达 122.28%， 公司最新静态市盈率为 107.05，最新市净率为 7.80，公司估值指标显著高 于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。 近期公司生产经营无重大变化。2023 年以来公司仅开展少量跨境电商业务， 在公司营收中占比约 5%，贡献的净利润极低。 截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组等重大事项。关于公司 2019 年重组中控股股东做出的促进上市公司转 型的承诺，后续相关资产注入可行性、标的范围、资产规模及时间进度尚存 在较大的不确定性。 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-042 南京商贸旅游股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 6 日，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）股票已连续 7 个交易日涨停,累计涨幅 95.05%，短期涨 幅过大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。现将公司有关情况和风险提示说 明如下，敬请投资者注意投资风险。 1 自 2023 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 6 日，公司股票已连续 7 个交易日涨 停，累计涨幅高达 95.05%，短期涨幅过大，静态市盈率和市净率指标显著高 于同行业平均水平，12 月 6 日单日换手率和成交额明显放大，存在市场情绪 过热、非理性炒作风险。 公司生产经营无重大变化，目前仅开展少量跨境电商业务，在公司营收中占 比约 5%，贡献的净利润极低。 公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组等 重大事项。 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-041 南京商贸旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）股票交易 于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异 1 公司股票交易于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 2023 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 5 日，公司股票已连续 6 个交易日涨停， 累计涨幅 77.30%，短期涨幅过大，静态市盈率和市净率指标显著高于同行业 平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。 公司生产经营无重大变化。目前公司仅开展少量 ...

南京旅游集团有限责任公司 关于南京商旅股票交易异常波动问询函的回复 南京商贸旅游股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉, 经自查及向实际控制人南京市国资委问询,现回复如下: 截至目前,旅游集团及南京市国资委不存在与南京商旅 有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 在本次南京商旅股票交易异常波动期间,旅游集团及 一致行动人不存在买卖南京商旅股票的情况。 特此函复 国 京 旅 近 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-040 南京商贸旅游股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）股票交易于 2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《南京商旅股票 交易异常波动公告》。 2023 年 11 月 30 日，公司股票再次涨停。公司于 2023 年 12 月 1 日披露了 《南京商旅股票交易风险提示公告》。 1 截至 2023 年 12 月 4 日，公司股票已连续 5 个交易日涨停，短期涨幅过大， 静态市盈率和市净率指标显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非 理性炒作风险。 公司生产经营无重大变化。目前公司仅开展少量跨境电商业务，在公司营收 中占 ...