北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事伏军述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以" ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事李燕述职报告 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以" ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2024-013 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长 才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决。 一、2023 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的 情况 与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易情况 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东首 旅集团及其所属企业（以下简称"关联方"）2023 年度发生固定性日常关联交易 和偶发性日常关联交易共计 13,630.55 万元；预计 2024 年度发生上述两项日常关 联交易共计 16,000 万元。 公司与关联方 2023 年度发生日常关联交易 13,630.55 万元，其中：固定性 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财务 报告审计会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务 收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币 4.9 亿 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：2023 年度公司合并报表实现归属母公 司净利润 795,072,731.99 元。2023 年度母公司实现净利润 191,776,832.90 元， 加年初未分配利润 78,134,353.07 元，减去 2023 年度提取法定盈余公积金 1 9 , 1 7 7 , 6 8 3 . 2 9 元，年末可供股东分配的利润为 2 5 0 , 7 3 3 , 5 0 2 . 6 8 元 ●公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 一、 利润分配预案内容 公司2023年度拟实施现金分 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-019 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●公司董事会第二十五次会议已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ●本次<公司章程>修订为特别决议事项，尚需公司股东大会审议，应由出席 股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监 会公告［2018］29 号）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引（2022 修订）》（中国证券 监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 等有关法律法规及规范性文件的规定, 公司拟修订公司《章程》中部分条款,具 体修订情况如下: | 原章程条款 | | 拟修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1.6 | 公司注册资本为人民 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事杨晓莉述职报告 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 具体工作汇报如下。 一、独立董事 2023 年度出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023 年独立董事在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 了解公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议 讨论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表 独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。以谨慎的态度行使表决权， 对公司 2023 年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，对公司各 次董事会、董事会各委员会审议的相关事项均投了赞成票。 | 独立董 事姓名 | 应参加 | 实际 | 委托 | 缺席 | 参加股东 | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 出席 | 出席 | | 大会次数 | | | ...

重要提示 ●2023 年度,经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）审计, 诺金公司 100%股权部分扣除非经常性损益后的净利润 2223.41 万元；完成 2023 年业绩承诺数据。 安麓管理扣除非经常性损益后的净利润-193.09 万元，对应 40%股权部分的 扣除非经常性损益后的净利润-77.24 万元；没有完成 2023 年业绩承诺数据。 ●首旅日航 50%股权因终止股权收购事项，因此首旅集团履行资产注入承诺 实施中因客观变化进行的调整。2023 年 5 月 12 日公司召开的 2023 年第一次临 时股东大会审议通过该调整。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-011 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2023 年度业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●首旅集团承诺在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计 实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利 ...

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 产马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2400254 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店（集团）股份有限公司 (以下简称"首旅酒店 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事张焕杰述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以 ...