GS-01-02 董事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（下称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等制订本议 事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 各专门委员会对董事会负责 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-038 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

《公司 2023 年度 ESG 报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 9：00 以通讯 方式召开，本次会议的通知已于 5 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 和公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 本次会议仅审议一项议案，以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回 避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-032 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 1 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 | 1 | | 关于本报告 3 | | --- | --- | --- | | 2 | | 董事长致辞 5 | | 3 | | 走进首旅酒店 6 | | | 3.1 | 公司简介 6 | | | 3.2 | 企业文化 6 | | | 3.3 | 主要品牌 7 | | | 3.4 | 发展历程 8 | | 4 | 我们的 | 2023 9 | | | 4.1 | 亮点绩效 9 | | | 4.2 | 重大事件 10 | | | 4.3 | 荣誉奖项 10 | | 5 | ESG | 管理 14 | | | 5.1 | 管理架构 14 ESG | | | 5.2 | 利益相关方沟通 15 | | | 5.3 | 实质性议题分析 17 | | | 5.4 | 贡献联合国可持续发展目标 18 | | 6 | 治理责任 | 夯实发展根基 20 | | | 6.1 | 加强党的建设 20 | | | 6.2 | 强化公司治理 23 | | | 6.3 | 夯实风险管理 26 | | | 6.4 | 践行商业道德 30 | | ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-031 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支 行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐 汇支行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 3 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限 最长不超过 1 年； 本次到期赎回的结构性存款期限为 ...

法 律 意 见 书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团) 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第 二次临时股东大会(以下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的 合法性、有效性,依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》(以下称"《网络投票实施细则》")等相关法律法规及规范 性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 进行了认真地审查。 本所律师根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对 公司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了独立的判断,现出具本法律意 见书。 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-030 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次 股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,811,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.9164 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [25][27]. Core Views - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 1.845 billion yuan, a year-on-year increase of 11.47%, and a net profit attributable to the parent company of 121 million yuan, a year-on-year increase of 49.83% [23][25]. - The hotel industry is expected to experience steady growth due to the gradual recovery of the economy and increasing investment willingness from franchisees [25]. - The company has significant room for expansion in mid-to-high-end hotels in lower-tier markets, supported by a strong inventory of existing stores [25]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 is projected at 7.793 billion yuan, with estimates of 8.076 billion yuan, 8.702 billion yuan, and 9.074 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [5]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 946 million yuan in 2024, 1.079 billion yuan in 2025, and 1.206 billion yuan in 2026, corresponding to P/E ratios of 17.80, 15.61, and 13.97 [5][25]. - The company's operating profit for Q1 2024 is reported at 130.4 million yuan, with a net profit margin of 7.25%, reflecting a year-on-year increase of 1.54 percentage points [24][25]. Business Performance - The hotel business generated revenue of 1.639 billion yuan in Q1 2024, a year-on-year increase of 11.54%, with a profit total of 51.81 million yuan, up 649.82% [23][24]. - The company opened 205 new hotels in Q1 2024, with 66 being mid-to-high-end hotels, representing 32.2% of all new openings [25]. - The average daily rate (ADR) for all hotels in Q1 2024 was 217 yuan, a year-on-year increase of 1.4%, while the occupancy rate (OCC) was 60.1%, down 0.8 percentage points year-on-year [24][25].

时间：2024年5月10日 嘉宾：首旅酒店CFO 纪要核心要点 （1）南山景区今年要重点发展，做了许多战略规划，请了外部的知名景区规划做方案，希望向一个度假目的地转 化。今年一季度在没有太多投资下，表现超越去年同期，未来有望成为增长的第二曲线。 （2）五一RevPAR前三天不错，后两天跳水式下降，不如去年同期。 （3）二季度业绩比预期差是比较明确的，年初我们希望是能够打平，但由于雨季，整体估计比23年要略低中高个位 数。 Q&A Q：酒店最新RevPAR趋势？ A：五一前三天不错，后两天跳水式下降，没有去年同期那么好。 Q：低线城市需求会更火爆一些吗？ A：2、3、4线恢复程度是倒三角形，低线城市恢复更好，现在旅游目的地更加多元化，不像以前集中在一二线城 市，今年比较明显的是具有人文等景区县级城市成为旅游新热点。 Q：低线城市恢复到2019年水平了吗？ A：都超过了2019年，只是与2023年相比弱一些，4、5线城市与2023年基本打平。 Q：五一整体酒店价格跌幅？ A：在10%以内，入住率基本持平。2023年相比2019年五一、暑期、国庆等假日里，五一的增幅是最高的，暑期第 二，国庆弱一些，基数比较高，今年 ...

财务指标预测 首旅酒店（600258.SH）：酒店盈利 改善，景区旺季增厚利润 酒店盈利改善，景区入园人数创新高。24Q1 公司酒店业务实现营收 16.4 亿元 /同比+11.5%，实现利润总额 0.52 亿元/同比+650%，主要受益于门店扩张、 单店恢复及新项目盈利提升。Q1 为酒店传统淡季，公司在门店升级和 ADR 提 升驱动下，RevPAR 同比保持持平。24Q1 公司全部/不含轻管理/同店 RevPAR 同比分别+0.1%/+2.0%/-1.9%，ADR 同比分别+1.4%/+2.2%/-0.4%，ADR 是 带动 RevPAR 增长的主要因素。其中直营门店 RevPAR/ADR/OCC 同比分别 +7.7%/+3.1%/2.7pct，表现相对亮眼，直营店经营杠杆也带动了盈利端改善。 24Q1 公司景区业务实现营收 2.1 亿元/同比+10.9%，利润总额 1.22 亿元/同比 +5.7%。国内休闲旅游市场持续高涨，叠加 Q1 为海南旅游旺季，24Q1 公司 南山景区入园人数 247 万人/同比+ 17.3%，客流再创历史新高，带动景区业务 业绩亮眼，增厚公司利润。 公司盈利预测及投资评级：疫后出行 ...