航天信息股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或 "公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验 资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 （二）募集资金 ...

公司官网：www.aisino.com 公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2024 | 05 | | 走进航天信息 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 组织架构 | 09 | | 发展战略 | 10 | | 2024年大事记 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | 股票代码:600271.SH 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年 2024 度 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 航天信息股份有限公司 联系电话：(+8610)88896666 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题分析 | 01 治企有方 筑牢发展基石 | 深化党建格局 | 23 | | --- | --- | | 巩固治理基石 | 27 | | 长远稳健经营 | 30 | | 保护投资者权益 | 35 | | 铸牢廉洁底线 | 36 | 03 创新驱动 赋能企业发展 | 专注科技创新 ...

航天信息股份有限公司董事会 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 1 ...

航天信息股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审众环会计师事务所 2024 年年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行 评估，经评估，公司认为，中审众环会计师事务所具备相应执业资质，内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环会计师事务所拥有执业注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业 务审 ...

航天信息股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0204636号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 149 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0204636 号 航天信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天信息公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0204011号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0204011 号 航天信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是航天信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-009 一、董事长辞职情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长马天晖女士的 书面辞职报告。马天晖女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员 会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的 辞职视为同时辞去公司法定代表人。辞职后，马天晖女士不在公司担任任何职务。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治 理平稳过渡，马天晖女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略决策委员会主任委员及 公司法定代表人职责直至公司完成选举新任董事长。 马天晖女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作，不断提升公 司治理水平，持续推进公司改革转型和创新发展，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司 及公司董事会对马天晖女士在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感 谢。 二、补选董事候选人情况 航天信息股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

航天信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-010 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-008 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于马天晖女士辞去公司董事长、董事职务的议案 同意马天晖女士因个人工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主 任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的辞职 视为同时辞去公司法定代表人。公司董事会对马天晖女士在任职期间所作出的贡献表示衷心 感 ...