一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 公司 | 2023 | 年度独立董事履职情况报告 | 23 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 | 53 | | 公司 | 2023 | 年年度报告 | 63 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 64 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 65 | 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-018 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-015 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告 同意公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订公司《独立董事 ...

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 （经 2024 年 5 月 16 日航天信息 第八届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大会审批。） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 34 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 ...

一、业绩说明会类型 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-017 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 31 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1epAJSK3tlK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体分别披露了公司《2023 年年 度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 05 月 31 日（星期五）10:00-11:30 在"价值 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-016 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值 | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务；住宿； | | 电信业务经营许可证有效期至 2025 年 04 月 | 人力资源服务；工程设计；第一类增值电信 | | 08 日）；住宿。计算机软件的技术开发、技 | 业务；第二类增值电信业务；计算机软件的 | | 术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机 | 技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理 | | 数据库服务；计算机软件、办公用品的销售； | 咨询；计算机数据库服务；计算机软件、文 | | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智能 | 化用品的销售；电子及通信设备、计算机及 | | 机电产品、财税专用设备的研制、生产、销 | 外部设备、智能机电产品、财税专用设备的 | | 售；信息安全技术、信息技术、网络及终端 | 研制、生产、销售；信息安全技术、信息技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 151,792.66 million, a decrease of 56.70% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -29,787.39 million, representing a decline of 221.24% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the period was RMB -0.16, down 223.08% from the previous year[4]. - The company reported a significant drop in net profit due to the seasonal nature of its traditional verification business[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,517,926,558.89, a decrease of 56.7% compared to ¥3,505,923,338.82 in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥448,564,954.21, compared to a profit of ¥362,789,354.72 in Q1 2023[17]. - The operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥440,458,356.14, contrasting with a profit of ¥500,149,340.62 in Q1 2023[16]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were -¥0.16, compared to ¥0.13 in Q1 2023[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB -124,061.11 million, indicating significant cash outflow[4]. - The company's total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 13,982,404,208.39, a decrease from RMB 14,875,879,405.28 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 6%[12]. - The cash and cash equivalents decreased to RMB 6,260,242,191.96 from RMB 7,545,895,440.17, representing a decline of about 16.9%[12]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥6,097,722,643.32, slightly down from ¥6,105,845,548.31 at the end of Q1 2023[19]. - The total cash outflow for the period was ¥1,249,074,892.51, compared to ¥1,070,301,964.71 in the same quarter last year, reflecting a year-over-year increase of 16.7%[19]. - The net cash outflow from operating activities was ¥1,240,611,145.20, compared to a net outflow of ¥1,165,445,104.92 in the same period last year[18]. Liabilities and Equity - The total liabilities decreased to RMB 10,195,905,000.00 from RMB 10,500,000,000.00, reflecting a decline of approximately 2.9%[14]. - The total liabilities as of Q1 2024 were ¥4,817,276,546.61, down from ¥5,245,558,912.97 in the previous year[15]. - Total equity for Q1 2024 was ¥16,992,896,749.33, a decrease from ¥17,445,202,928.64 in Q1 2023[15]. Operational Insights - The decline in revenue was attributed to a downturn in traditional anti-counterfeiting tax control business and a longer implementation cycle for smart and internet trust projects[6]. - The company reported an operating expense and estimated liabilities of RMB 17,930,500.00 for the first quarter of 2024, down from RMB 17,930,500.00 in the previous year[11]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥238,799,139.71, a decrease of 10.3% from ¥266,044,381.50 in Q1 2023[16]. Compliance and Rectification - The company has completed its rectification work regarding historical trade business accounting irregularities, which involved revenue from 2017 to 2020, accounting for 3.32%, 6.80%, 3.91%, and 2.48% of the respective annual revenues[10]. - The company has strengthened its internal reporting mechanisms for significant matters to ensure compliance with regulatory requirements[11]. - The company has submitted a rectification report to the Beijing Securities Regulatory Bureau, confirming that the rectification will not significantly impact its financial condition or operating results[10]. Shareholder Information - The top shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 40.02% of the shares, indicating strong state ownership[7].

二、董事会会议审议情况 1、关于调整职能部门机构设置的议案 为适应内外形势变化，将"聚焦新战略 打造新航信"引向深入，按照"强主业、提能 力、防风险"的年度改革总原则，进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体 系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券事务部整 合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-012 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程 ...

关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会北京监 管局（以下简称"北京监管局"）出具的行政监管措施决定书《关于对航天信息股份有限公 司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示函措施的决定》（[2024]65 号）（以下 简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》具体内容 "航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明： 经查，航天信息股份有限公司(以下简称航天信息或公司)存在以下违规事项： 1、贸易业务核算不规范。前期，航天信息曾开展循环贸易及不承担货物交付风险的其 他贸易业务，相关业务会计核算不准确。 2、关联交易审议和披露不规范。航天信息与关联公司航天科工财务有限责任公司签署 的金融合作协议已于 2023 年 2 月 3 日到期，公司仍继续与其开展存贷款业务，直至 2023 年 5 月 29 日才召开股东大会审议相关日常关联交易预计议案，且该议案被否决，2023 年 7 月 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 董事长致辞 | | --- | 关于本报告 | 走进航天信息 | | --- | | 2023年关键绩效 07 | | 公司简介 | 09 | | --- | --- | | 组织架构 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 战略思路 | 11 | | 产业布局 | 11 | | 里程碑 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题分析 | 19 | | | | | 深化党建引领 | 21 | | --- | --- | | 重视党建实践 | 23 | | 强化党风廉政建设 | 25 | | 合规治理，笃行致远 | | ...