证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-009 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司净利润为 202,715,323.39 元，资本公积为 840,957,792.75 元，未分配利润 为 10,215,100,955.33 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派送现金红利 0.033 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,145,193.05 元（含税），本年度公司现 金分红比例 30.16%，本年度不进行资本公积转增股本。 如在本公 ...

三、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及 公司《章程》的规定,信息披露充分完整,对外担保的风险能得到充 分揭示,不存在损害公司和股东的利益的情形。 独立董事:张玉杰则陈钟、 2024年4月15 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号一上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定,我 们作为航天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后,发表独立意见 如下: 一、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外,没有发生控 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况; 二、截至2023年12月31日,公司没有为控股股东及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况; 航天信息股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保情况的专项说明 ...

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资 报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-002 航天信息股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、 客观地反映航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状 况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。具体情况如下： （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 1 号-存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存 货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货 跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各 类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-001 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,473,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 3.5875 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络 ...

法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、任建涛律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

2024 年 1 月 目录 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 3 2024 | 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人 （以下简称"股东"）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规 则》的有关规定。 四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。 航天信息股份有限公司股东大 ...

一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-038 航天信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天信息股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司监事会对 2024 年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发 生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参 照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业 ...

上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | 2023 | 年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | （1-11 | 月） | | | 北京计算机技术及应用研究所 | | 20,000.00 | | | 2,557.85 | | 向关联人购买 商品 | 中国航天科工集团有限公司及其 他所属单位 | | 20,000.00 | | | 5,491.19 | | | 小计 | | 40,000.00 | | | 8,049.04 | | 向关联人销售 产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司及其 所属单位 | | 14,000.00 | | | 6,312.99 | | | 小计 | | 14,000.00 | | | 6,312.99 | 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-039 航天信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司独立董事专门会议 2023年第一次会议审议的 下列议案进行了审查,发表意见如下: 一、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 航天信息股份有限公司购买事专门会议 我们认为:该等日常关联交易系公司及下属子公司日常生产经营 中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的 原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。同意《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。 该关联交易事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过后,将 提交股东大会审议,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 2023 年第一次会议会议决议 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 12月 20 日 ...