重要内容提示： 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—036 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币4,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：100天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

2024 年 5 月 20 日，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第十八次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。详见公司 2024 年 5 月 21 日于《上海证券报》 《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称： "市 国资委"）出具的《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2024〕122 号）。市 国资委对公司本次向特定对象发行 A 股股票进行了批复，主要内容如下： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—034 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 董事会 2024年6月12日 原则同意上海开开实业股 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举 廖琛女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 监事会 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—033 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会于近日 收到公司职工监事周昕女士提交的书面辞职报告。周昕女士由于工作变 动的原因，申请辞去第十届监事会职工监事职务。周昕女士在任期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2024年6月1日 附简历： 廖琛，女，1976 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计学 专业，中级会计师，注册会计师。曾任广东新兰德证券投资信 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—032 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行（以下简称： "宁波银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：182天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—031 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者联系电话：021-62712002 传 真：021-62712002 电子邮箱：dm@chinesekk.com 公司网址：http://www.chinesekk.com 敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）将于 2024 年 5 月 27 日正式迁入新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投 资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：上海市静安区昌平路 678 号 除办公地址变更外，公司的邮编、投资者联系电话、传真、电子邮 箱等其他投资者联系方式均未发生变化。具体情况如下： 2024年5月25日 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-019 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会 第十二次会议通知和会议文件于 2024 年 5 月 13 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求， ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—020 900943 开开 B 股 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 （以下简称："预案"）等关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称："本次发行"）的相关议案。该预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和 完成尚需按国有资产管理相关规定取得有权国有资产监督管理部门的批 准、公司股东大会审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施。 预案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-030 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

KKSY-06-CZ-01-01 上海开开实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称："上 市规则"）等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对公 司募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 公司及时将本管理办法报上海证券交易所备案并披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次发行"） 的相关议案。本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公 司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—022 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...