上海开开实业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 二、执业记录 | 基本信息 | | --- | | 1. | | 时间 | 公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2022 年 | 藤电精密、特芮软、西科斯基飞机等 | 签字会计师 | | 2023 年 | 奥令科、新电元、广东金鹏等 | 签字会计师 | | 2024 年 | 思源电气、开开实业 | 签字会计师 | 项目 姓名 注册会计师执 业时间 开始从事上市公司 审计时间 开始在本所执 业时间 开始为开开实业提供 审计服务时间 项目合伙人 时英浩 1996 年 1994 年 1996 年 2024 年 签字注册会计师 胡文妤 2020 年 2018 年 2018 年 2023 年 质量控制复核人 胡明利 2013 年 2014 年 2 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-023 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期将于 2025 年 5 月 27 日届满。由于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已于 2025 年 3 月获得上海证券交易 所审核通过并于近日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海 开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 910 号）（具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。目前正处于发行准备阶段。为确 保本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同时考虑到新《公司法》 中对董事会相关规则的修订，并对监事会作了相关变化调整，故拟将公司 董事会、监事会的换届工作适当延期，董事会各专 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系公司根据财政部 2024 年 12 月 6 日颁布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称： "解释"）相关规定对公司会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、概述 2025 年 4 月 28 日上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公 司"）召开第十届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司按照中华人民共和国财政部新颁布的企业会计准则、上海证券 ...

一、报告期内门店变动情况 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025—025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 上海开开实业股份有限公司 2025 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重 要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2025 年一季度主要经营数据 披露如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业收入 比同期增 减(%) 营业成本 营业成本 比同期增 减(%) 毛利率 (%) 毛利率比同期增减 (%) 批发业 19,429.27 32.61 16,432.60 34.56 15.42 减少 1.23 个百分点 零售业 4,289.33 -2 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）的《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "上会"） 成立日期：2013 年 12 月（上海上会会计师事务所有限公司改 制为上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海开开实业股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，上会拥有合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十六次会议以 ...

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 上海开开实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海开开实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律、法规相关规定，上海开开实业股份有限公司 （以下简称： "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的 权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事：陈亚民先生、钱协良 先生和 1 名非独立董事：唐沪军先生 3 名委员组成。其中，独立董 事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集人由具有会计 丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。审计委员会的成 员组成符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了以现场方式召开 的全部会议，对相 ...

2024 年度日常关联交易实际发生额和 上海开开实业股份有限公司 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 日常关联交易对上市公司的影响：在日常交易过程中，公司完全 独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关 联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称: "公司"）预计 2025 年 度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无 需提交股东大会审议。 1、2025 年 4 月 21 日公司召开独立董事 2025 年第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：2025—026 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司静安支行（以下 简称"农商银行"）、中国建设银行股份有限公司上海静安支行（以下简称"建 设银行"）； 委托理财金额：合计共人民币6,000万元，其中农商银行人民币3,000 万元；建设银行人民币3,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：农商银行150天；建设银行184天； 履行的审议程序：2025年4月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续 利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在 上述额度内资金 ...

Group 1: Poly Developments - Poly Developments reported a net profit of 5 billion yuan for 2024, a decrease of 58.6% year-on-year [1] - The company achieved total revenue of 311.67 billion yuan in 2024, down 10% from the previous year [2] - The gross profit margin for settlements was 14%, a decline of 2 percentage points compared to the same period last year [1][2] - The company signed a total area of 17.9661 million square meters, a decrease of 24.7% year-on-year, while sales contracts amounted to 323.029 billion yuan, down 23.5% [2] - The company maintained a cash balance of 134.2 billion yuan at the end of the year, with a net cash flow from operating activities of 6.257 billion yuan [3] Group 2: Mindray Medical - Mindray Medical reported a revenue of 36.726 billion yuan for 2024, an increase of 5.14% year-on-year [5][6] - The net profit attributable to shareholders was 11.668 billion yuan, a slight increase of 0.74% compared to the previous year [5][6] - The company's cash flow from operating activities was not disclosed in the provided data [6] Group 3: Unisplendour - Unisplendour announced plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [9] - The company achieved a revenue of 79.024 billion yuan in 2024, a growth of 2.22% year-on-year [10] - The net profit attributable to shareholders was 1.572 billion yuan, a decrease of 25.23% compared to the previous year [10] Group 4: SF Holding - SF Holding reported a revenue of 69.849 billion yuan for the first quarter, an increase of 6.9% year-on-year [17][18] - The net profit attributable to shareholders was 2.234 billion yuan, reflecting a growth of 16.9% compared to the same period last year [17][18] - The company plans to repurchase shares worth between 500 million and 1 billion yuan [17] Group 5: Qingdao Beer - Qingdao Beer reported a revenue of 10.445 billion yuan for the first quarter, a growth of 2.91% year-on-year [20][21] - The net profit attributable to shareholders was 1.710 billion yuan, an increase of 7.08% compared to the previous year [20][21] Group 6: China State Construction - China State Construction reported a revenue of 555.3 billion yuan for the first quarter, a growth of 1.1% year-on-year [23] - The net profit attributable to shareholders was 15.01 billion yuan, reflecting a growth of 0.6% compared to the same period last year [23] Group 7: WuXi AppTec - WuXi AppTec reported a revenue of 9.655 billion yuan for the first quarter, a growth of 20.96% year-on-year [24] - The net profit attributable to shareholders was 3.672 billion yuan, a significant increase of 89.06% compared to the previous year [24] Group 8: China Nuclear Power - China Nuclear Power reported a revenue of 20.273 billion yuan for the first quarter, a growth of 12.7% year-on-year [25] - The net profit attributable to shareholders was 3.137 billion yuan, reflecting a growth of 2.55% compared to the same period last year [25] Group 9: Haitian Flavoring - Haitian Flavoring reported a revenue of 8.315 billion yuan for the first quarter, a growth of 8.08% year-on-year [26] - The net profit attributable to shareholders was 2.202 billion yuan, an increase of 14.77% compared to the previous year [26] Group 10: Yunnan Baiyao - Yunnan Baiyao reported a revenue of 10.841 billion yuan for the first quarter, a growth of 0.62% year-on-year [27] - The net profit attributable to shareholders was 1.935 billion yuan, reflecting a growth of 13.67% compared to the same period last year [27]