| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开B股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行A股股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因实施2023年年度权益分派，上海开开实业股份有限公司（以 下简称： "公司"）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称： "本次发行"）的发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股；发行数量不 作调整。募集资金总额由不超过人民币20,588.40万元（含本数）调整 为不超过人民币20,487.60万元（含本数）。除上述调整外，公司本次 发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行A股股票的发行价格及募集资金总额调 整依据 关于本次发行相关事项的议案已经公司2024年5月20日召开的第 十届董事会第十八次会议、2024年6月28日召开的2023年年度股东大 会审议通过。（具体内容详见202 ...

重要内容提示： ●预计 2024 年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为 300 万元至 360 万元，与上年同期相比，将减少 470.06 万 元至 530.06 万元，同比减少 56.63%至 63.86%。 （二）业绩预告情况 上海开开实业股份有限公司 （一）2023 年上半年度利润总额为 2,607.97 万元，归属于母公司所 有者的净利润为 1,692.14 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为 830.06 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）预计 2024 年上 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,820 万元至 3,380 万元，与 上年同期相比，将增加 1,127.86 万元至 1,687.86 万元，同比增加 66.65% 至 99.75%。 （一）业绩预告期间 2、预计 2024 年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为 300 万元至 360 万元，与上年同期相 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024-040 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 二、关于全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司拟对外捐赠的议 案 具体内容详见 2024 年 7 月 10 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-042 号公告。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事 会第十九次会议通知和会议文件于 2024 年 7 月 4 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下议案： ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—042 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司 拟对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第十届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海开开衬衫总厂有 限公司拟对外捐赠的议案》。本次对外捐赠事项在董事会审批权限范 围内，不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、对外捐赠事项概述 为深入贯彻落实党的二十大精神，主动适应"三农"工作新形势 新任务新要求，全面推进乡村振兴，促进城乡融合共同发展。公司作 为国有控股企业，长年以来支持发展慈善公益事业，坚持助力对口地 区乡村振兴，切实履行企业社会责任。 公司全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司拟向上海市慈善基 金会静安区代表处捐赠衬衫等相关物资，捐赠物资金额约为11万元， ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—041 900943 开开 B 股 ●本次事项拟签订的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿 协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定 范围内签约户数达到被征收总户数的 90%，本协议生效。 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海市静安区人民政府因"静安区万航渡路 249 弄、延平路零 星旧城区改建项目"作出《上海市静安区人民政府房屋征收决定》（沪 静府房征<2024>1 号）。上海开开实业股份有限公司（以下简称："公 司"）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称："雷西 公司"）位于康定路 903 号产权非居住房屋（认定建筑面积 22.65 平 方米）被纳入此次零星旧改项目房屋征收范围。经与上海市静安第三 房屋征收服务事务所有限公司多次协商，雷西公司拟与房屋征收单位、 房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上 ...

证券代码：600272 证券简称：开开实业 公告编号：2024-038 900943 |开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元，B 股每股现金红利 0.006876 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | | Ｂ股 | 2024/7/17 | 2024/7/12 | | 2024/7/30 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

上海序伦律师事务所 开开实业 2023 年年度股东大会法律意见书 上 海 序 伦 律 师 事 务 所 Shulun & Partners, Shanghai 中国上海肇嘉浜路 333 号 505 室, 200032 505, 333 Zhaojiabang Road , Shanghai200032, China 电话(Tel):86-21-64224886 传真(Fax):86-21-64224882 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 鳳 书 二零二四年六月二十八日 上海序伦律师事务所 开开实业 2023 年年度股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 开开实业 2023 年年度股东大会法律意见书 办法、有权出席会议股东的股权登记目及其可委托代理人出席会议并参加表决的 权利等事项,以公告方式分别刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-037 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 146 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 11 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,217,516 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 80,999,360 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 218,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 28 日 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..4 | | 公司 | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………………………………7 | | 公司独立董事 | 2023 年度述职报告………………………………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陈亚民）………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（钱协良）………………………………………34 | | 独立董事 | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………43 2023 | | 公司 | 2023 年度监事会工作报告………………………………………………………………..52 | | 公司 | 2023 年年度报告及摘要…………………………………………………………… ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-035 上海开开实业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月20日召开第十届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公司定于2024年6 月28日召开2023年年度股东大会，并已于2024年5月21日在《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 ...