股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—052 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：181天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品 的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-051 900943 开开 B 股 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理岑志坚先生提交的书面辞职报告。岑志坚先生因到达 法定退休年龄，将于本月办理退休手续，故申请辞去公司副总经理等 职务。岑志坚先生的退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 岑志坚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对岑志坚先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 上海开开实业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-050 成立日期：1997年08月4日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日及 2023年10月20日分别召开了第十届董事会第十二次会议及2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分 条款的议案》（详见公司于2023年9月23日、2023年10月21日《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相 关公告）。 公司于近日完成了《公司章程》备案的工商变更登记手续，并已取 得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海开开实业股份有限公司 统一社会信用代码：913100001322312146 类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人：庄虔贇 注册资本：人民币24300.0 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈 珩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 公司于 2023 年 1 月 1 日起施行财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，将累计影响数调整财务报表列报最早 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2023—049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 公司于 2023 年前三季度内对零售门店进行调整：关闭 1 家门店 （建筑面积 104.60 平方米），新开 1 家门店（建筑面积 86.10 平方米）。 截止 2023 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为 药品零售门店，2 家为服装零售门店），建筑面积为 5,251.50 平方米， 绝大部 ...

23年 上海序伦律师事务所 开开实业 2023年第一次临时股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派蒋建红律师、侯丽娜律师出席公司于 2023 年 10月 20 日召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1、本次股东大会由公司董事会提议并召集,公司第十届董事会第十二次会 议于 2023年9月22日召开,作出关于召开 2023年第一次临时股东大会的一致 决议,并于 2023年9月23日发布《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通 知》,将本次股东大会的召开时间、地点、议案、投票注意事项、出席会议人员 的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人 1 23年 ,以 (肭 ,sse。 cOm。 cn)。 2、 ,采 23年 10月 20日 14∶ ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-048 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。 二 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 20 日 目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………………………..4 | | 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案……………………………….…5 | | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案……………………………………..…...……..7 | | 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案…………………………...…………..…………9 | | 关于变更公司非独立董事的议案………………………………………………………… …25 | 1 /26 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次股东大会须知 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权 和表决权等各项权利。有发言意向的股东或股东代理人，须在大会正式开始前在 大会登记处填写"股东大会发言登记表",发言顺序按持股数多的在先，公司董事 长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题 ...

重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-047 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第十届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2023 年10月20日召开2023年第一次临时股东大会，并已于2023年9月23日在《上海证券报》《香 港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 便利，现将有关事项再次提示如下： 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-044 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...