证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-051 900943 开开 B 股 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理岑志坚先生提交的书面辞职报告。岑志坚先生因到达 法定退休年龄，将于本月办理退休手续，故申请辞去公司副总经理等 职务。岑志坚先生的退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 岑志坚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对岑志坚先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 上海开开实业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-050 成立日期：1997年08月4日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日及 2023年10月20日分别召开了第十届董事会第十二次会议及2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分 条款的议案》（详见公司于2023年9月23日、2023年10月21日《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相 关公告）。 公司于近日完成了《公司章程》备案的工商变更登记手续，并已取 得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海开开实业股份有限公司 统一社会信用代码：913100001322312146 类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人：庄虔贇 注册资本：人民币24300.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥224,420,347.32, representing a 40.55% increase compared to ¥159,676,507.71 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 35.81% to ¥2,866,790.29 from ¥4,492,877.66 in the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.011, down 38.89% from ¥0.018 in the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥615,115,410.65, a decrease of 11.7% compared to ¥696,448,928.07 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥28,515,998.48, down 53.4% from ¥61,265,047.61 in the first three quarters of 2022[18]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥18,500,205.24, a decline of 47.0% compared to ¥34,907,309.11 in the same period of 2022[18]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥0.081, down from ¥0.137 in the same period of 2022[18]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥42,172,918.53 for the year-to-date period[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥42,172,918.53, an improvement from -¥148,290,581.25 in the same period of 2022[21]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥73,295,592.27, compared to a positive cash flow of ¥15,358,622.46 in the same period of 2022[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the first three quarters of 2023 amounted to ¥117,836,402.16, an increase from ¥68,718,269.62 at the end of the same period in 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,210,402,408.49, a decrease of 2.23% from the previous year's end[6]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 1,183,430,033.30, a decrease from CNY 1,210,402,408.49 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 2.0%[14]. - The company's current assets totaled CNY 578,877,364.14, down from CNY 589,293,001.32, indicating a decrease of about 1.4%[14]. - The company's total liabilities decreased from CNY 632,056,029.32 to CNY 598,733,448.89, reflecting a decline of about 5.3%[15]. - Total current liabilities decreased from CNY 435,213,299.44 to CNY 409,186,584.81, a reduction of approximately 6.0%[15]. Changes in Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.51%, down 0.29 percentage points from 0.80% in the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥1,641,906.60, compared to ¥10,262,699.91 for the year-to-date period[7]. - The company experienced a significant decrease in net profit due to the absence of compensation income from property acquisition in the current period[8]. - Financial expenses decreased by 1,063.53% due to changes in exchange gains and losses compared to the previous year[9]. Inventory and Receivables - Trade receivables increased by 58.24% due to a rise in sales volume to certain credit customers[9]. - Prepayments increased by 262.48% due to higher procurement in the pharmaceutical sector settled through prepayment[9]. - The company's inventory decreased slightly from CNY 88,718,754.49 to CNY 86,716,621.06, a decline of about 2.3%[14]. - The company reported a significant increase in accounts payable from CNY 209,334,956.57 to CNY 246,716,488.59, representing an increase of about 17.9%[15]. Other Income and Investments - Other income increased by 96.42% due to higher government subsidies received compared to the previous year[9]. - Investment income increased by 1,144.55% due to higher long-term equity investment income recognized under the equity method[9]. - The company recorded an investment income of ¥2,141,871.24 in the first three quarters of 2023, significantly up from ¥172,099.67 in the same period of 2022[18].

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2023—049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 公司于 2023 年前三季度内对零售门店进行调整：关闭 1 家门店 （建筑面积 104.60 平方米），新开 1 家门店（建筑面积 86.10 平方米）。 截止 2023 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为 药品零售门店，2 家为服装零售门店），建筑面积为 5,251.50 平方米， 绝大部 ...

23年 上海序伦律师事务所 开开实业 2023年第一次临时股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派蒋建红律师、侯丽娜律师出席公司于 2023 年 10月 20 日召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1、本次股东大会由公司董事会提议并召集,公司第十届董事会第十二次会 议于 2023年9月22日召开,作出关于召开 2023年第一次临时股东大会的一致 决议,并于 2023年9月23日发布《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通 知》,将本次股东大会的召开时间、地点、议案、投票注意事项、出席会议人员 的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人 1 23年 ,以 (肭 ,sse。 cOm。 cn)。 2、 ,采 23年 10月 20日 14∶ ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-048 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。 二 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 20 日 目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………………………..4 | | 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案……………………………….…5 | | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案……………………………………..…...……..7 | | 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案…………………………...…………..…………9 | | 关于变更公司非独立董事的议案………………………………………………………… …25 | 1 /26 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次股东大会须知 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权 和表决权等各项权利。有发言意向的股东或股东代理人，须在大会正式开始前在 大会登记处填写"股东大会发言登记表",发言顺序按持股数多的在先，公司董事 长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题 ...

重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-047 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第十届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2023 年10月20日召开2023年第一次临时股东大会，并已于2023年9月23日在《上海证券报》《香 港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 便利，现将有关事项再次提示如下： 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-044 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-042 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订< 公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股 东大会以特别决议审议。 本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订事项，需提请 股东大会审议通过后授权公司总经理室办理相关工商变更登记。本次公 司注册地址变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果 为准。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 23 日 根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 ...