重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黎明，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，会计学教授，中国注 册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、 院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，重庆港、华邦健康、赛力 斯独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-016 号 重庆港股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2024 年 3 月 27 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）所属 全资子公司收到与收益相关的政府补助为 39,882,128.50 元，具体情况如 下： | 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额（元） | 收到时间 | | 发放主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆果园港埠 | 果园港口物 | 34,839,432.50 | 2024 年 3 | 月 | 重庆两江 | | | 有限公司 | 流发展奖励 | | | | 新区 | | 2 | 重庆港九两江 | 果园港口物 | 5,042,696.00 | 2024 年 3 | 月 | 重庆两江 | | | 物流有限公司 | 流发展奖励 | | | | 新区 | | 合计 | | | 39, ...

重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三 分之一，符合相关规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，均按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。参会 （二）出席董事会专门委员会情况 张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟盟员，教授，研究生学 ...

关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司〈以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变 动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具大信审字[2024]第 8-00090 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金 ...

重要内容提示 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－012 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2023 年预计 | 2023 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 生金额 | | 提供劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综 | 17,000.00 | 18,029.30 | 1 ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。 | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 合物流、其他 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 重庆果园件散货码头有限公司 | 服务 | | | | | 重庆港盛船务有限公司 | | | | | | 重庆市万州区万港船务有限 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－013 号 重庆港股份有限公司 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次担保金额：15 亿元 ●截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为6.48亿元（不含本 次担保额度），实际对外担保余额为4.88亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 ●特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024 年 3 月 26 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保 额度的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。 （二）本次担 ...

| 第二节 | 公告 57 | | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 57 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本公司章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-008 号 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,122,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京德恒 频事务所 关于副 公司 2024 年第 次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒渝（2024）第15G20220154-00004号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所 "） 接受重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师曾晖、严绞 出席公司于 2024 年 3 月 20 日下午 15 点 00 分在重庆市江北区海尔路 298 号公司 二楼一会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 现场会议。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices ( ...

重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 3 月 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 20 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、与会股东及授权代表发言及提问。 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东 ...