证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-005 号 重庆港股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 下： 根据中国证监会 2023 年 12 月 15 日修订发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股份回购规则（2023 年修订）》以及上海证券交易所修订发布《自 律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）的相关规定，并结 合公司实际，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》 中关于股份回购、利润分配、对外捐赠等条款进行修订，具体修订内容如 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十四条 公司回购股份，是指公司因 | | | 下列情形之一收购本公司股份的行为： | | 但是，有下列情形之一的除外： | | | | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）将股 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-007 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－004 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容详见公司今日临 2024-006 号公告）。 同意对全资子公司重庆珞璜港务有限公司现金增资 3 亿元。增资完成 后，重庆珞璜港务有限公司的注册资本金由 80,216.78 万元增加至 110,216.78 万元，重庆珞璜港务有限公司法人治理结构不发生变化。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2024-005 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交股东大会审 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－006 号 重庆港股份有限公司 关于对重庆珞璜港务有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 增资标的：重庆珞璜港务有限公司 ● 增资金额：3 亿元 一、概述 为了降低重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜公司"）资产负债率，提 升融资能力，提高抵御经营风险和财务风险的能力，2024 年 3 月 1 日，重庆港 股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）第八届董事会第二十六次会 议审议通过《关于对重庆珞璜港务有限公司增资 3 亿元的议案》，同意对全资子 公司重庆珞璜港务有限公司现金增资 3 亿元。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增 资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》认定的重大资产重组事项。 注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢 注册资本：人民币80,216.78 万元 经营范围 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-002 号 重庆港股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额（元） | | 收到时间 | | | 发放主体 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆港股份 有限公司及 | 稳岗返还 | 1,446,958.00 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 重庆市渝中区就 业和人才中心、 | 渝府办发 〔2023〕57 | | | 所属全资或 | | | -2023 | 年 | 12 | 月 | 重庆市江北区就 | | | | | | | | | | | | 号 | | | 控股子公司 | | | | | | | 业和人才中心等 | | | 2 | 重庆珞璜港 | 多式联运 | | | | | | 重庆江津综合保 | 津综保办发 | | | | 集装箱 ...

因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管理委员会对重庆港股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（其 中公司持股比例为 65%，以下简称"果集司"）所属寸滩港土地及地上建（构） 筑物等资产实施征收，征收补偿价格最终确定为 4,871,654,920 元。详细情况 请查阅公司发布的临2022—024 号、临 2022—025 号、临 2022—027 号公告。 二、《征收补偿协议》签订情况 2022 年 12 月 30 日，果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土 地征收和住房事务中心分三期签署《征收补偿协议》。详细情况请查阅公司发布 的临 2023-001 号公告。 三、征收补偿款收取情况 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－001 号 重庆港股份有限公司 关于寸滩港土地征收补偿款支付进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 2023 年 12 月 29 日，果集司收到《征收补偿协议》（两江〔2022〕邮轮母港 征收第 ...

重庆港股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 重庆港股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 30 日 2023 年 12 月 29 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 收到间接控股股东重庆物流集团有限公司（以下简称"物流集团"） 通知，国开发展基金有限公司（以下简称"国开基金"）于近期将其 持有的公司控股股东重庆港务物流有限公司（以下简称"港务物流集 团"）1.73%股权转让给物流集团，并于 2023 年 12 月 28 日完成工商 变更手续。 本次转让前，港务物流集团股权结构为：物流集团持股 98.27%， 国开基金持股 1.73%。本次转让完成后，港务物流集团成为物流集团 全资子公司。公司实际控制人仍为重庆市国资委，公司间接控股股东 仍为物流集团，公司直接控股股东仍为港务物流集团。公司直接控股 股东、间接控股股东、实际控制人均未发生变化。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2023-052 号 特此公告。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－050 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 果集司拟报废资产共计 47 项，主要为堆高机、牵引车、半挂车、叉 车、电动巡逻车、清扫车等老旧设备。该批资产账面原值 14,040,259.89 元，截至 2023 年 12 月，账面净值 6,566,042.60 元。报废原因是该批资 产使用时间较长，老化严重，故障频发，维修难度大、费用高，且存在 漏油、尾气排放超标等情况，在安全及环保方面存在风险，已无修复利 用价值。 本次报废的固定资产账面原值合计 51,603,653.27 元，截至 2023 年 12 月，账面净值合计 25,292,551.54 元，预计减少公司 2023 年度利润总 额 2,410 万元，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。 公司审计委员会对本议案发表了以下意见：公司对珞璜公司、果集司部 分固定资产进行报废处置，有利于真实地反映公司资产状况，相关处置不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通 讯表决的方式召开第八届监事会第十二次会议，应参加表决的监事 5 人， 实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公 司报废部分固定资产的议案》。 经审核，监事会认为公司本次对子公司部分资产进行报废处置，符合公司 资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。同意公司 对该部分资产进行报废处置。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－051 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 重庆港股份有限公司监事会 2023 年12 月29 日 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 ...

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2023-049 号 重庆港股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，选举冉福民为 公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致，游吉宁因工作 调整，不再担任公司职工监事。 冉福民不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关 部门的处罚及证券交易所任何惩戒；冉福民未持有公司股份，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关 系。冉福民简历详见附件。 特此公告。 重庆港股份有限公司 关于调整职工监事的公告 冉福民简历 2 冉福民，男，汉族，1974 年 12 月生，本科学历，政工师，中共党员。 历任重庆港船务公司迎宾三号轮舵工，重庆港九客运总站趸驳队水手 ...