第二章 董事会工作机构 第二条 公司董事会秘书负责管理董事会日常事务，对公司及 董事会负责。 第三条 公司资产证券部在董事会秘书的领导下具体办理董 事会日常事务。主要职责为： （一）负责筹备组织董事会及各专门委员会会议和股东大会 会议。 （二）负责股东大会、董事会及各专门委员会会议记录并保 — 1 — 重庆港股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《重庆港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 管会议资料。 （三）负责办理公司信息披露事务。 （四）负责投资者关系管理和内幕信息知情人管理。 （五）负责与证券监管机构的联络与信息沟通。 （ ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-018 号 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,354,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，董事长屈宏先生因公出差无法主持本次股东大会，根据《公司章程》规 定，经公司过半数董事推举，由董事、总经理刘世斌先生主持现场会议，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一 ...

北京德恒 律师事务所 关于 限公司 召开 20 东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话 :023-63012200 传真 :023-63012211 邮编 :400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00005 号 致: 重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒〈重庆 ) 律师事务所 (以下简称"本 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督导期所依据 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督 ...

重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 4 月 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 38 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配的预案 | 41 | | 关于预计 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 45 | | 关于预计 | | 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 50 | | 关于公司 | | 2024 年投资预算的议案 | 55 | | | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | 57 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 上海申银万国证券研究所交运物流分析师：严天鹏。 及人员姓名 时 间 2024年4月2日 地 点 重庆市江北区海尔路298号公司20楼会议室 上市公司 财务总监刘红伟，资产证券部、财务部、港航物流 接待人员名称 部、贸易物流部等部门相关人员。 投资者关系活动主 调研交流情况如下： 要内容介绍 1. 请公司领导介绍下公司基本情况及发展历程 重庆港股份有限公司（股票代码“600279”） ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-017 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨利润分配说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二)至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况以及利润分配等情况，公司计划于 2024 年 04 月 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 627,165,793.51, with a parent company net profit of RMB 162,332,447.10[6]. - The company's operating revenue for the year was approximately CNY 4.95 billion, a slight decrease of 0.25% compared to the previous year[45]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 339.70% year-on-year, reaching approximately CNY 627.17 million[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.528, reflecting a significant increase of 340.00% compared to CNY 0.12 in 2022[24]. - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was approximately CNY 700.56 million, an increase of 2.79% from 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 13.39 billion, representing a growth of 4.34% compared to the end of 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.52%, up from 2.54% in 2022, indicating improved profitability[24]. - The company reported a significant asset disposal gain of approximately CNY 2.13 billion due to the recognition of compensation for the first phase of the Cuntan Port project[23]. Dividends and Profit Distribution - The cash dividend proposed is RMB 0.45 per 10 shares, totaling RMB 53,408,982.74, which represents 8.52% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total distributable profit for shareholders after accounting for the statutory surplus reserve and previous undistributed profits is RMB 230,229,904.62[6]. - The company did not issue bonus shares or increase capital from surplus reserves in the current year[6]. - The total cash dividend amount for the year was 53,408,982.74 RMB, accounting for 8.52% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[125]. Operational Highlights - In 2023, the company achieved a cargo throughput of 61.31 million tons, exceeding the annual plan by 3.9% and representing a year-on-year growth of 6.9%[37]. - The company completed container throughput of 1.204 million TEUs, achieving 102.0% of the annual plan with a year-on-year growth of 2.2%[37]. - The company maintained a focus on large customer strategies, which helped stabilize supply and increase throughput in logistics operations[23]. - The company’s comprehensive logistics business saw a year-on-year growth of 11.1% in total logistics cargo volume[40]. Strategic Development and Future Plans - The company plans to continue its strategic development and operational plans, although specific future commitments are not guaranteed[7]. - The company plans to continue enhancing its strategic partnerships and expanding its market presence to drive future growth[23]. - The company aims to stabilize core customer relationships and optimize logistics services to reduce costs and enhance customer loyalty[75]. - The company is focusing on expanding its inland port strategy to tap into potential cargo sources and enhance its economic hinterland[76]. Governance and Compliance - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no significant risks or violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any significant changes in its board composition or governance issues[9]. - The company has established a dual prevention mechanism for safety risk management, enhancing safety protocols and inspections[43]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and has set goals to ensure no significant environmental incidents occur throughout the year[82]. - The company invested approximately 20.31 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The company aims to create a "five-star green port" and has already achieved "four-star green port" certification[139]. - The company has implemented various measures to address significant environmental hazards, including dust control and wastewater management[141]. Human Resources and Management - The total number of employees in the parent company is 380, while the total number of employees in major subsidiaries is 2,127, resulting in a combined total of 2,507 employees[118]. - The company has established a multi-level distribution adjustment plan for its salary policy, linking total wage expenses to total profits and market conditions[119]. - The company has implemented a comprehensive training plan focusing on employee skills and quality, aligning with its development strategy and annual operational goals[120]. - The company is focused on maintaining a competitive compensation structure to attract and retain top talent in the industry[95]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact its operational performance[87]. - The company is under pressure from increased fixed costs due to the construction of new ports like Guoyuan Port and Luohuang Port[87]. - The company is focusing on risk control measures to ensure safety and prevent systemic risks, emphasizing a cautious approach to unfamiliar categories and unclear risks[84]. Shareholder and Market Position - The largest shareholder, Chongqing Port Logistics Group Co., Ltd., holds 577,934,762 shares, accounting for 48.69% of total shares[175]. - The second largest shareholder, Guotou Transportation Holdings Co., Ltd., holds 176,965,618 shares, representing 14.91% of total shares[175]. - The company holds over 90% of the container throughput and 95% of the rail-water intermodal transport volume in the Chongqing region, showcasing its strong market position[69]. - The company is committed to aligning its operations with national strategies such as the Belt and Road Initiative and the Yangtze River Economic Belt construction[67].

重庆港股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00090号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ta in a subject of WUYIGE Certified Public Accountants LLP 器 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 8-00090 号 重庆港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...