关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临 2024—018 南京中央商场（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 08 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zyscdm@njzsgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：祝珺 董事会秘书：官国宝 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2024-017 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-012 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况。 二、报告期内公司无拟增加门店情况。 三、报告期内主要经营数据： （一）公司业务分行业情况 单位：万元 | | | | 业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | | | | | 年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 百货零售 | 58,515.91 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-007 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年年度计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别 进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。详见下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 169.21 | | | 其他应收款坏账损失 | 3,635.30 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 12,200.63 | | | 商誉减值损失 | 836.44 | | 合计 | | 16,841.58 | 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-010 1、立足百货零售，坚持主业，重点围绕经营品质和顾客体验提升，以调改 为抓手，持续推进门店调改，推进品牌招商升级，创新营销模式，打造美好生活 第一站，兼顾现有的顾客基础，逐步持续快速提升商品力，不断扩大品牌优势和 业绩规模。 2、推进罗森便利门店拓展的同时，持续治理低销门店，确保开店质量。通 过解决核心产业链协同发展的问题，抓机会，找效益。充分利用安徽央厨自身产 品生产优势，降低罗森便利采购成本。利用新媒体、自媒体等宣传销售新模式， 以及会员拓展与会员活动，持续提升品牌声量和提升业绩。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，公司 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-7.70 亿元，实收股本为 11.28 亿元，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。 该议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司亏损主要原因：1、公司地产板块受行业影响，所属房地产存 货价格下滑，报告期内对地产存货计提资产减值损失增加 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人南京中央商场(集团)股份有限公司,现提名王跃堂先生、 赵顺龙先生、彭纪生先生为南京中央商场(集团)股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京中央 商场（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南京中央商场(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京中央商场（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司 ...

公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-003 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 江苏中央新亚百货股份有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 公司本次为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过 16,300.00 万元的 借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成后，公司已累计 为其提供担保金额 46,215.00 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。 本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计对外担保 196,879.99 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 87.83%，其中为控股子公司提供的担保 196,824.99 万元，公司控 股子公司累计对外担保 55.00 万元。 对外逾期担保的累计数量 公司对外逾期担保的累计数量 55.00 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大 楼股份有 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-002 南京中央商场（集团）股份有限公司 及控股子公司诉讼事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次诉讼为建设工程施工合同纠纷，诉讼尚未开庭，且工程款项对公司 利润影响暂不确定。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司沭阳 雨润中央购物广场有限公司（以下简称"沭阳雨润公司"）与南通建工集团股份 有限公司（以下简称"南通建工"）因建设工程施工合同纠纷一案，被南通建工 提起诉讼，公司于 2024 年 4 月 12 日收到南京市建邺区人民法院（以下简称"法 院"）送达的诉讼材料，诉讼相关情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构名称：南京市建邺区人民法院 诉讼机构所在地：江苏省南京市 原告：南通建工集团股份有限公司 法定代表人：张向阳 住所地：江苏省南通市崇川区段家坝路 136 号 被告一：沭阳雨润中央购物广场有限公司 法定代表人：张宏明 住所地：江苏省沭阳县人民中路 33 号 被告二：南京中央商场（集 ...