南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京中央商场（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司 ...

公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-003 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 江苏中央新亚百货股份有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 公司本次为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过 16,300.00 万元的 借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成后，公司已累计 为其提供担保金额 46,215.00 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。 本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计对外担保 196,879.99 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 87.83%，其中为控股子公司提供的担保 196,824.99 万元，公司控 股子公司累计对外担保 55.00 万元。 对外逾期担保的累计数量 公司对外逾期担保的累计数量 55.00 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大 楼股份有 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-002 南京中央商场（集团）股份有限公司 及控股子公司诉讼事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次诉讼为建设工程施工合同纠纷，诉讼尚未开庭，且工程款项对公司 利润影响暂不确定。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司沭阳 雨润中央购物广场有限公司（以下简称"沭阳雨润公司"）与南通建工集团股份 有限公司（以下简称"南通建工"）因建设工程施工合同纠纷一案，被南通建工 提起诉讼，公司于 2024 年 4 月 12 日收到南京市建邺区人民法院（以下简称"法 院"）送达的诉讼材料，诉讼相关情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构名称：南京市建邺区人民法院 诉讼机构所在地：江苏省南京市 原告：南通建工集团股份有限公司 法定代表人：张向阳 住所地：江苏省南通市崇川区段家坝路 136 号 被告一：沭阳雨润中央购物广场有限公司 法定代表人：张宏明 住所地：江苏省沭阳县人民中路 33 号 被告二：南京中央商场（集 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司独立董事李东先生提交的书面辞职报告。李东先生因个人原 因，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-053 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，李东先生的辞职将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李东先 生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关委员会委员的职责。 公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 李东先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对李东先生在任职期间为公司的发展和规范运作所付出的努力和作出的贡 献表示衷心的敬意和感谢！ 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-052 重要内容提示： 被担保人名称 1、南京中央商场集团联合营销有限公司 2、徐州中央百货大楼股份有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 1、公司为南京中央商场集团联合营销有限公司在江苏银行南京分行办理总额 20,000.00 万元的借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成 后，公司已累计为其提供担保金额为 90,080.00 万元，在公司股东大会批准的额度范 围内。 2、公司为徐州中央百货大楼股份有限公司在江苏银行徐州奎山支行办理总额 2,000.00 万元的借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成 后，公司已累计为其提供担保金额为 14,197.00 万元，在公司股东大会批准的额度范 围内。 本次是否有反担保 本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2023 年 ...

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2023-051 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,692,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.5458 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票 表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规 ...

k B. 309 Hanzhongmen Daije, Naniing, China, 2 国浩律师(南京)事务所 关于 南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:南京中央商场(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大 会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下 称"《监管指引第1号》")及《南京中央商场(集团)股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(下称"本所")接受南 京中央商场(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所律师出席公 司2023年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程 序和表决结果进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股 ...

中央商场股东大会资料 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 三、股权登记日：2023 年 12 月 6 日 （2023 年 12 月 12 日） 中央商场股东大会资料 1、现场会议时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 2、网络投票时间：2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东 大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。 四、现场会议地址： 南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 五、现场会议授权委托书附后 ...

关于第九届董事会第三十四次会议 相关审议事项的独立意见 南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事 王跃堂 作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》的有关规定,我们就公司 2023年 11 月 23 日召开的第九 届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、公司关于关联交易的独立意见 本次关联交易事项符合公司百货连锁发展战略,有利于公司百货连锁的发展。 关联交易定价遵循市场化原则,审议程序符合相关规定,不存在损害公司和股东 特别是中小股东权益的情形。 (本页为 2023 年 11 月 23 日南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见的签字页） 王跃堂 王际'室 赵顺龙 李 东 2023 年 11 月 23 日 (本页为 2023 年 11 月 23 日南京中央商场 (集团) 股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见的签字页 ) 赵顺龙 李 东 2023 年 11 月 23 日 (本页为 20 ...