证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-001 南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事王海勇现场参会，其他董事及董事 候选人杨峰通过腾讯会议参会。 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事郭士宏、徐春来、张红军现场参会， 其他监事通过腾讯会议参会。 3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,572,414,418 | | 3、出席会议的股东 ...

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 | 9 | | 议案三、关于 2025 | 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联 | | 交易的议案 33 | | | 议案四、关于 2025 | 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..37 | | 议案五、关于 2025 | 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 51 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-079 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、日常关联交易基本情况 本公告中涉及公司简称的释义如下： | 南钢股份、公司 | 指 | 南京钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南京钢联 | 指 | 南京南钢钢铁联合有限公司 | | 南钢联合 | 指 | 南京钢铁联合有限公司 | | 中信股份 | 指 | 中国中信股份有限公司 | | 中信特钢 | 指 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | | 中信金属 | 指 | 中信金属股份有限公司 | | 中信金属香港 | 指 | 中信金属香港有限公司 | | 中信宁波能源 | 指 | 中信金属宁波能源有限公司 | | 中信寰球 | 指 | 中信寰球商贸有限公司 | 1 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-085 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-086 南京钢铁股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）收到国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更南京钢铁股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》。 国泰君安作为公司 2017 年非公开发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，原 委派张翼先生、俞君钛先生为持续督导保荐代表人。因俞君钛先生工作变动不再担任 公司持续督导保荐代表人，国泰君安现指派李锐先生（简历详见附件）接替其担任公 司 2017 年非公开发行 A 股股票的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为 止。本次变更后，公司 2017 年非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人为张翼先生和 李锐先生。 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 1 附件：李锐先生简历 李锐先生：保荐 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-077 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，李国忠、郭家 骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）。公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合 有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-080 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展 存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及下属子公司拟于2025年度内继续与中信银行股份有限公司开展 存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行股份 有限公司的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。 中信银行股份有限公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制 的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行股份有限 公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，南京钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-087 二、新任质量控制复核人信息 南京钢铁股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 20 日召开公司第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 5 日及 2024 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于变更南京钢铁股份有限公司质量控制复核 人的告知函》，具体情况如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原 委派李顺利、万萍为签字注册会计师并为公司提供审计服务 ...

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 202 会议 室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，周宇生、吴斐以通 讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-078 （一）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定， 交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-083 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品 套期保值业务的公告 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、 资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中 原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力，南京钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期 保值业务，业务品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦 炭、铁合金、镍、不锈钢等。公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期 保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司的主要期现风险 管理业务通过国内期货交易所进行交易。境外衍生品包含 SGX 铁矿石掉期和 SGX 焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同 ...