2025 年 6 月 20 日 本人签署：陶海征 承诺书 本人 陶海征 （身份证号：****************** ）尚未取得 独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券 交易所认可的独立董事资格证书。上市公司三峡新材（600293）将公 告本人的上述承诺。 ...

Core Viewpoint - The nomination of Tao Haizheng as an independent director candidate for Hubei Three Gorges New Building Materials Co., Ltd. has been made, with the nominee meeting all necessary qualifications and independence criteria as per relevant regulations [1][4]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - The nominee has a solid understanding of the operations of listed companies and is familiar with relevant laws and regulations, possessing over 5 years of necessary work experience in legal, economic, accounting, finance, or management fields [1]. - The nominee's qualifications comply with various legal and regulatory requirements, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1]. Independence Criteria - The nominee does not fall under any disqualifying conditions that would affect independence, such as holding significant shares in the company or being related to major shareholders [2][3]. - The nominee has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission within the last 36 months [3][4]. Additional Information - The nominee has not served as an independent director in more than three domestic listed companies and has not served continuously for more than six years in Hubei Three Gorges New Building Materials Co., Ltd. [4]. - The nomination has passed the qualification review by the company's nomination committee, ensuring no conflicts of interest exist between the nominator and the nominee [4].

Group 1 - The company, Hubei Three Gorges New Materials Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 7, 2025, at 10:30 AM [1][4] - The meeting will take place at the company's office located at No. 6 Yide Road, Dangyang City, Hubei Province [1][4] - Shareholders can participate in the voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The meeting will review non-cumulative voting proposals, which have already been approved by the company's board during the second extraordinary meeting of 2025 [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must ensure that their votes do not exceed their entitled voting rights, as any excess votes will be considered invalid [2][5] Group 3 - Eligible shareholders are those registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, after the close of trading on the equity registration date of July 2, 2025 [3][6] - The meeting will also allow for proxy representation, where the proxy does not need to be a shareholder of the company [6] - Registration for the meeting requires specific documentation, including identification and proof of shareholding, with a deadline for mail-in registrations set for July 6, 2025, at 5:30 PM [6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陶海征，已充分了解并同意由提名人湖北三峡新型建材 股份有限公司第十二届董事会提名为湖北三峡新型建材股份有 限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北三峡新 型建材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-023 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员 会委员的公告 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了董事会 2025 年第二次临时会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二 届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆平先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事 会的正常运作，陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，陆平先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会 关于第十二届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关法律法规的有关规定,湖北三峡新型建材股份 有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会提名委员会在认 真审阅了相关资料后,就公司第十二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行了审核,并发表审查意见如下: 1.经审阅本次拟提名的独立董事候选人陶海征先生的个人 履历等相关资料,陶海征先生未持有公司股份,与公司董事、监 事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信 等不良记录。 2.陶海征先生尚未取得独立董事资格证书,其书面承诺参加 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-022 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 1 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 （5）首席合伙人：石文先 （1）中审众 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整公司内部组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关 于调整公司内部组织架构的议案》。 为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率， 全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经 营管理工作需要，公司对内部组织架构进行了优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附 件。 特此公告。 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-024 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 21 日 附件： 湖北三峡新型建材股份有限公司组织架构图 2 ...

辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会，现 提名陶海征为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-025 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 ...