证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-021 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话 等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子通信 方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。 本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

Concept Performance - The PET copper foil concept saw a daily increase of 2.09%, while the combustible ice concept experienced a decline of 4.14% [1] - Other notable increases included photolithography at 1.45% and BC battery at 1.13%, while short drama games fell by 3.07% [1] Low-E Glass Concept - The Low-E glass concept had a net inflow of 0.45 billion yuan, with seven stocks receiving net inflows, led by Wanshun New Materials with 20.91 million yuan [1] - Key stocks in the Low-E glass concept included Wanshun New Materials, Hainan Development, and Qibin Group, with respective net inflows of 20.91 million yuan, 17.66 million yuan, and 13.23 million yuan [1] Stock Performance - As of June 20, the Low-E glass concept increased by 0.64%, ranking 10th among concept sectors, with Wanshun New Materials, Hainan Development, and Qibin Group leading the gains at 4.68%, 2.64%, and 1.62% respectively [3] - Decliners in the Low-E glass concept included XinSai Co., Sanxia New Materials, and AnCai High-Tech, with declines of 2.53%, 1.00%, and 0.22% respectively [3] Fund Flow Ratios - Fund inflow ratios were highest for Qibin Group, Wanshun New Materials, and Hainan Development, with net inflow rates of 11.05%, 7.29%, and 5.62% respectively [2][4] - Wanshun New Materials had a trading volume of 20.91 million yuan and a turnover rate of 7.81% [2]

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-020 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 活动召开时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40 活动召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 活动召开方式：网络文字互动 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡新型建材股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖北辖区上 市公司 2025 年投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 一、活动类型 本次活动将采用网络文字互动的方式举行，届时公司高管将 在线与投资者实时互动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、活动召开的时间、地点 公司董事长：谢普乐 公司副总经理、董事会秘书：周扬 四、投资者参 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the share buyback plan by the controlling shareholder of Hubei Three Gorges New Materials Co., Ltd., indicating confidence in the company's future development and long-term investment value [1][2]. Summary by Sections 1. Buyback Plan Overview - The controlling shareholder, Dangyang Urban Investment Co., Ltd., planned to increase its stake in the company by purchasing shares worth between 0.7 billion and 1 billion yuan starting from November 23, 2024, over a period of six months [1][2]. - The buyback was executed through the Shanghai Stock Exchange's trading system via centralized bidding [2]. 2. Implementation Results - From December 2 to December 4, 2024, the controlling shareholder acquired 11,601,500 shares, raising its total holdings to 247,612,293 shares, which is 21.34% of the total share capital [3][4]. - Between January 6 and January 15, 2025, an additional 11,647,100 shares were purchased, increasing total holdings to 259,259,393 shares, representing 22.01% of the total share capital [4]. - On April 9 and 10, 2025, the shareholder bought another 4,530,500 shares, bringing total holdings to 263,789,893 shares, which is 22.99% of the total share capital [4]. 3. Shareholding Changes - Prior to the buyback, the controlling shareholder held 236,010,793 shares (20.34% of total capital), and its concerted party held 65,581,208 shares [2]. - After the completion of the buyback, the total shares held by the controlling shareholder and its concerted party increased from 301,592,001 shares (25.99%) to 329,371,101 shares (28.39%) [4][5]. 4. Compliance and Future Actions - The buyback plan complies with relevant laws and regulations, and the controlling shareholder has committed not to reduce its holdings within the statutory period following the completion of the buyback [5].

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-019 ●增持计划基本情况：湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称 "当阳城投"）拟于 2024 年 11 月 23 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金 额不低于 0.7 亿元，不超过 1 亿元。 ●增持计划实施情况：2024 年 12 月 2 日至 2025 年 4 月 10 日，当阳城投累计增持公司股份 2,777.91 万股，占公司总股本的 比例为 2.39%，累计增持金额约 8,887 万元。截至本公告披露日， 本次增持计划已实施完毕。 2025 年 5 月 22 日，公司收到当阳城投《关于增持计划实施 完毕暨增持结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体及与公司的关系：当阳市城市投资有限公司， 为公司控股股东。 （二）原持股数量及比例：本次增持计划实施前，当阳城投 持有公司股份 236,010,793 股，占公司总股本的比例为 20.34%。 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕 ...

Core Viewpoint - Hubei Three Gorges New Materials Co., Ltd. is involved in a lawsuit where it has been added as a defendant in a financial loan dispute, with the claimed amount being 150 million yuan (approximately 15 million) plus interest and fees, currently in the first instance stage [1][19]. Group 1: Basic Information of the Lawsuit - The lawsuit was initiated by Shenzhen Hongpu Investment Enterprise (Limited Partnership) against multiple defendants, including Hubei Three Gorges New Materials [1][2]. - The case has been registered with the Shenzhen Intermediate People's Court, with the case number (2023) Yue 03 Min Chu 5926 [1][2]. Group 2: Details of the Financial Dispute - The financial dispute involves a loan agreement between China Construction Bank Shenzhen Branch and Shenzhen Hengbo Commercial Chain Co., Ltd., with a total financing limit of 610 million yuan, including a revolving loan limit of 210 million yuan [2][4]. - The loan agreement allowed Hengbo Company to apply for loans as needed, with a penalty interest rate of 50% above the standard loan rate for overdue payments [4][8]. Group 3: Impact on the Company - As of the announcement date, the lawsuit has not yet been adjudicated, and there is currently no adverse impact on the company's operations [19]. - The financial implications of the lawsuit remain uncertain and will depend on the final judgment of the case [19].

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2025-018 湖北三峡新型建材股份有限公司 涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：15,000 万元（本金）及对应的利息、费用等 对公司影响：本案尚处于立案受理阶段，暂时无法判断对 公司本期利润或期后利润的影响 一、本次诉讼基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）于 2025 年 5 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下 简称"深圳中院"）送达的传票、民事起诉状副本等相关法律文书， 深圳中院通知公司，原告深圳市弘普投资企业(有限合伙)（以下 简称"深圳弘普"）就金融借款合同纠纷一案对深圳市恒波商业连 锁有限公司（以下简称"恒波公司"）、刘德逊、许锡忠、赖佩芬、 许泽伟等 18 名被告向深圳中院提起诉讼，该诉讼已于 2023 年 12 月立案，案号为[（2023）粤 03 民初 5926 号]。近期原告追加三 峡新材为被告（以下 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 05 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH090 号 致：湖北三峡新型建材股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-017 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,852,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0353 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事 长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025 年 5 月 13 日 召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日 —— 1 —— 目录 | 2024 | 年年度股东大会出席现场会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1-2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案 | 2-2024 年度监事会工作报告 18 | | | 议案 | 3-2024 年度独立董事述职报告 23 | | | 议案 | 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 | 44 | | 议案 | 5-2024 年度财务决算报告 45 | | | 议案 | 6-2024 年度利润分配方案 50 | | | 议案 | 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案 | 51 | | 议案 | 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 52 | | 议案 | 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 60 | | 议案 | 10-关于修订相关治理制 ...