内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 11003 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11003 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"鄂尔多斯"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了鄂尔多斯 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026 年） 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，公司对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、 科学的股东回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 1、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本 原则。 2、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事和监事的意见、诉求，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。 3、公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持 续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年—2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，根据中 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[鄂ITnaf 尔bol]e 多_Ti斯tle] [ Table_Invest] 首次覆盖 (6 00295) 评级： 增持 硅铁龙头，煤炭资源带来业绩确定性 目标价格： 13.74 公 ——鄂尔多斯首次覆盖报告 当前价格： 10.81 司 2024.03.09 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 首 010-83939783 021-38674763 021-38038343 次 [交Ta易bl数e_M据a rket] lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 覆 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 8.70-16.31 总市值（百万元） 30,255 盖 本报告导读： 总股本/流通 A股（百万股） 2,799/1,976 流通 B股/H股（百万股） 823/0 公司是国内硅铁龙头企业，煤炭资源带来成本优势，周期底部公司经 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 （以下简称"集团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 (以下简称"香港公司")于2023年11月16日起12个月内，通过上海证券交易所 交易系统择机增持公司B股股份，增持金额不低于3,000万美元，且不高于4,000 万美元。 ●增持计划的进展情况：截至2024年3月4日，香港公司自本次增持计划开 始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股28,137,078股，增持数量为 公司已发行股份的1.0053%，增 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和 质量控制复核人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 | | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2020-2022 | | 年 | 倍杰特集团股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 中国化学工程股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 东华工程科技股份有限公司 | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-001 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 51 | | | --- | --- | | 股股东人数 10 | 其中：A | | 境内上市外资股股东人数（B 股） 41 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,646,824,019 | | | 股股东持有股份总数 1,549,860,417 | 其中：A | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 96,963,602 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） 58.8407 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

一、董事会会议召开情况 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届董事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位董事发出。董事王臻 女士主持了会议，全体董事均出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议 案》，同意选举王臻女士担任公司董事长； （二 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 | B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届监事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位监事发出。监事别秀 娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人 数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以 3 票同意，0 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 2024 内建中券意字第 002 号 致：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程 序、结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 2 日 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期 ...