安琪酵母股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 19 日 安琪酵母股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 ● 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 19 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 2024 年 7 月 19 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案 2.关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的 议案 3.关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案 4.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-078 号 | | 安琪生物 | 安琪生物科 技有限公司 | 1,485.00 | 166.87 | 325.76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限 | 及其子公司 | | | | | 向关联 | 公司及其 | 安琪乳业 | | | | | 方购买 | 子公司 | （宜昌）有 | 5,278.00 | 247.63 | 247.63 | | 产品商 | 限公司 | | | | | | 品等 | 宜昌茶业集团有限公司 | | 350.00 | 171.04 | 380.54 | | | 及其子公司 | | | | | | | 小计 | | 7,113.00 | 585.54 | 953.93 | | | 湖北安琪生物集团有限 公司 | | 600.00 | 13.28 | 538.59 | | 相关资 | 安琪生物科技有限公司 及其子公司 | | 30.00 | 2.42 | 2.42 | | 产租赁 及其他 | 宜昌茶业集团有限公司 及其子公司 | | 35.38 | 0 | 0.29 | ...

一、获得政府补助的基本情况 近日，经安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）财务 部门确认，公司及控股子公司在 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，累计收到的各类政府补助金额 95,546,494.83 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的各类政府补助 金额 158,274,429.34 元，其中收到与收益相关的政府补助 金额 97,234,129.34 元，占本公司最近一期经审计净利润的 7.66%；收到与资产相关的政府补助金额 61,040,300.00 元， 占公司最近一期经审计净资产的 0.61%。 现将本公司及控股子公司2024年4月1日至6月30日期间 收到的政府补助金额（50万元以上明细单列，50万元及50万 元以下合并计入"零星补助"）明细公告如下： 币种：人民币 单位：元 序 号 项目 内容 收到时间 补助金额 与资 产或 收益 相关 会计 科目 收款 单位 文件依据 1 上市奖励 2024.4.18 1,000,000.00 收益 相关 营业外 收入 宏裕 公司 鄂财产发 〔2022〕113 号 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024- ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 分析师会议 ☐ 媒体采访 业绩说明会 ☐ ☐ 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 ☐ ☐ 现场参观 电话会议 ☐ ☐ 其他 ☐ 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 国联证券、华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、 申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中 参与单位名称 泰证券、中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环 球、摩根士丹利、方正证券、麦格理证券、国泰君安证券、摩根大 通、高盛、野村东方国际证券、德邦证券、华福证券、华西证券、 瑞士银行等 时间 2024年7月5日上午10:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：云南的普洱公司和德宏公司相关项目进展是怎样的？ 回复：普洱公司年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目和德宏公 司实施年产 1.5 万吨酵母抽提物绿色制造项目目前正在稳步推进 ...

安琪酵母股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格相关事项的核查意见 (以下无正文) (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司监事会关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的核 查意见》之签字页) 监事签字: ras mil 4 王 东 林 啸 发 安 2024 年 7月 2 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司监事会对 公司第九届监事会第三十次会议审议的《关于回购注销部 分限制性股票及调整回购价格的议案》进行了核查,并发 表核查意见如下: 同意公司回购注销部分限制性股票。根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关规定,公司 4 名激励对象因离职、调动、当选职工监事等原因已不符合 激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 25,100 股 限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励 计划(草案)修订稿》等相关规定,审议程序合法合规, ...

关于安琪酵母股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 湖北瑞通天元律师事务所 之法律意见书 | B | | --- | | 新日期 新日报 日本 | | | | BREAD OF B | | DE BERE D | 敬业 勤业 精业 二〇二四年七月 地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax): (86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划(草案)修订稿》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划，安琪酵母向激励对象定向发 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-075 号 安琪酵母股份有限公司 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-074 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月2 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第三十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》（以下简称《激励计划》）的规定，同意公司回购注销 2020年度限制性股票激励计划（以下简称激励计划）中已不符 合激励条件的4名激励对象持有的25,100股限制性股票；同时 因公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年度利润分配方 案均已实施完毕，同意将2020年度激励计划首次授予限制性股 票的回购价格调整为22.30527元/股。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第十九次会议及 限制性股票回购数量：2 ...

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵 母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月 28日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十一 次会议的通知。会议于2024年7月2日以现场和通讯相结合 的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名， 实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-072 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （二）关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的"临 2024-069 号"公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于召开公 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-076 号 征集委托投票权的起止时间：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 16 日（上午 08:30-12:00，下午 13:30-17:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 安琪酵母股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人涂娟符 合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》相关条款的征集条 件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委 托，独立董事涂娟作为征集人，就公司拟于2024年7月19日 召开的2024年第三次临时股东大会审议的公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 ...