证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-076 号 征集委托投票权的起止时间：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 16 日（上午 08:30-12:00，下午 13:30-17:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 安琪酵母股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人涂娟符 合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》相关条款的征集条 件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委 托，独立董事涂娟作为征集人，就公司拟于2024年7月19日 召开的2024年第三次临时股东大会审议的公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 ...

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次 会议及第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币 3.8 亿 元（含）且不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 45 元/股（含）， 用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为 股东大会审议通过最终回购方案之日起 12 个月内，具体内容 详见 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的"临 2023-099 号"和"临 2023-104 号"公告。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-071 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

2024年6月26日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团 有限公司转发的宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称宜昌市国资委）《关于安琪酵母股份有限公司实 施限制性股票激励计划的批复》（宜市国资考核〔2024〕5 号），宜昌市国资委原则同意公司按照有关规定实施股权激 励。 公司2024年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格按照《中华人 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-070 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获得 宜昌市国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年6月2日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 召开了公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，并 于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等指定媒 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-069 号 安琪酵母股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动 方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开 发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下 游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领 域，产品丰富、结构完善。经过多年稳健发展，公司业务 规模不断扩大，酵母及深加工产品已被广泛应用于烘焙与 发酵面食、食品调味、酿造及生物能源、人类营养健康、 动物、植物、微生物营养等多个领域。 2024 年是公司实施"十四五"规划的关键一年，公司 将继续锚定"全球最大酵母企业、国际一流生物技术公司" 的战略目标，坚持"对标卓越找差距、守正创新促发展" 的工作方针，着力推进强产品、上销量、争规模、保利润， 全面提升研发、制造、市场、服务等全价值链质效。大力 开发新产品，开拓新领域，狠抓渠道建设，强化品牌宣传， 加快国际化发展，构建业务新格局；持续提升质量管控水 平，降本增效，筑牢安全环 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-067 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月19 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十九次 会议的通知，会议于2024年6月22日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造项 目的议案 2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会 第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票 弃权，同意提交董事会审议。 2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十次会 议审议通过了本议案，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为积极推动绿色低碳高质量发展，可克达拉安琪酵母有 限公司（以下简称可克达拉公司）拟实施锅炉烟气超低排放 改造项目， ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-066 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月 19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十次 会议的通知。会议于2024年6月22日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名， 实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵 母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造 项目的议案 2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会 第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。 为积极推动绿色低碳高质 ...

安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 的对外担保管理，严控对外担保风险以保护公司、全体股 东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")，《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")，《中华人民共和国 民法典》(以下简称"《民法典》")等相关法律法规以及 《企业内部控制规范及指引》和《公司章程》，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及下属子公司 通过保证、抵押或质押等形式，以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司及下属子公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第二章 对外担保原则 第三条 公司只对具有持续经营能力和偿债能力的控股 公司或参股公司提供担保，不得为公司以外无股权关系的 单位提供担保，不得为非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司应按照持股比例对控股公司和参股公司提 供担保，严禁对参股公司超股比担保，对控股公司超股比 担保额应由其他股东或第三方通 ...

安琪酵母股份有限公司 关于修改公司《对外担保管理制度》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-068 号 因本次修改涉及条款增加，修改后的制度条款序号将相应调 整。除上述修改外，原《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制 度》其他条款内容保持不变，修改后的制度全文详见上海证券交 易所网站。本次制度修改需提交公司股东大会审议批准后生效。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 22 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司 〈对外担保管理制度〉有关条款的议案》。根据《关于加强中央 企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《安琪酵母股份有限公司章程》相关规定，结合公司 实际情况，拟对《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度》有 关条款进行修改，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | ...

[Table_Page] 公告点评|调味发酵品Ⅱ 证券研究报告 [安Table_琪Title] 酵母（600298.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 31.05元 激励方案落地，期待经营改善 合理价值 33.87元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-06-03  激励范围较广，提升团队积极性。公司发布2024限制性股票激励计划 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 草案，激励对象为董事、总经理、副总、总工、中层管理人员、核心技 术骨干等1006人，占公司员工总数的9.03%。拟授予股票数目不超过 2% -3%06/23 08/23 10/23 12/23 01/24 03/24 05/24 1189万股，占总股本1.37%，授予价格 15.41元/股。激励目标：（1） -8% 收入层面：测算2024/2025/2026年主营业务收入目标分别为149.01/ -12% 163.79/179.80亿元，分别同比增长9.99%/9.92%/9.77%。（2）盈利层 -17% 面：2024-2026 年净资产现金回报率（EO ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 ☐ 媒体采访 业绩说明会 ☐ ☐ 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 ☐ ☐ 现场参观 电话会议 ☐ ☐ 其他 ☐ 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 国联证券、华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、 申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中 参与单位名称 泰证券、中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环 球、摩根士丹利、方正证券、麦格理证券、国泰君安证券、摩根大 通、高盛、野村东方国际证券、德邦证券、华福证券、华西证券、 瑞士银行等 时间 2024年6月5日上午10:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题 1：2024 年和 2025 年是公司十四五规划的最后两年，请 问公司对于后续的资本开支是如何打算的？ 回复：“十四五”期间公司资本开支围绕战略目标开展，主要 ...