证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、申万宏源 证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、 参与单位名称 中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环球、摩根 士丹利、方正证券、麦格理证券、高毅资产、国泰君安证券、摩根 大通、POLYMER CAPITAL、高盛（亚洲）、中欧基金、富国基金、瑞 银资产、奶酪基金、LIBRARY GROUP、易方达基金、Point72等 时间 2024年3月6日上午10:00-11:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：公司今年的经营预算情况是怎样的？ 回复：公司目前经营情况总体向好，公司2024年度预算报告是 以 2023 年度财务报告为基础，综合公 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-024 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）未进行股份回购。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 10,944,008 股，占公司目前总股本 868,752,279 股的 1.2597%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 31.50 元/股，已支付的资金总额为人民币 380,024,279.76 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 2 月 29 日回 购股份进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司未进行股份回购。截至 2024 年 2 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2024-022 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,181,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 42.11 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) ...

胡北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 (R) 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼Ａ座 9 接 Address:9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei 电话 (Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 法律意见书 瑞通天元律师事务所 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2024]鄂瑞天律顾字第 0048 号 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受安琪酵母股份有限公司(以 下简称"安琪酵母"或"公司")委托,指派本所律师出席安琪酵母股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-022 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 1 月 23 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二 十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 24 日及 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司 债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披 露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件 及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 ...

安琪酵母股份有限公司 关于更换职工监事的公告 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-021 号 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事陈 佳因工作变动原因，于近日向公司监事会提交书面辞职申请 书，辞去公司职工监事职务。辞职后，陈佳不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，陈佳持有公司股份 15,000 股（系担 任职工监事前通过公司 2020 年限制性股票激励计划持有） 其中尚未解除限售的限制性股票 10,100 股，公司将根据 《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定对其 持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，预计于 2024 年上半年完成回购注销事宜。 安琪酵母股份有限公司监事会 陈佳在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为 促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会 对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈佳的辞 职将导致公司监事会成员少于法定人数、职工代表 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Anqi Sales Company, aims to enhance operational efficiency and mitigate trade risks, thereby broadening the company's main business scope and improving market competitiveness [1] - The PHA project is currently in its initial stage, with an overall production capacity planned at 3,000 tons per year [1][2] Group 2: Enzyme Preparations and Market Position - Enzyme preparations are a key business unit for the company, characterized by their green, efficient, and safe properties, applicable across various industries such as food, cleaning, bioenergy, and pharmaceuticals [2] - The company has developed multiple enzyme products that meet market demands and plans to continue product development to increase market share [2] Group 3: Financial Performance and Dividends - The company distributed cash dividends totaling 430 million yuan last year and intends to steadily increase the dividend ratio based on overall business conditions [2] Group 4: Future Expansion Plans - Currently, there are no plans to establish a factory in Brazil; however, the company aims to set up an overseas warehouse and sales team in Brazil to facilitate direct supply to major clients [2] Group 5: Investor Communication and Compliance - The company ensured thorough communication with investors during the meeting, adhering strictly to regulations to prevent the disclosure of any undisclosed significant information [3]

安琪酵母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 23 日 安琪酵母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 ● 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 23 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2024 年 2 月 23 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关条款 的议案 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进 行书面表决，等待网络投票结果； 六、主持人指定计票员计票，监票 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-017 号 （二）2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会战略 委员会第十八次会议审议通过了《关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将本项目提交公司第九 安琪酵母股份有限公司 ●项目名称：微琪公司年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色 智能制造项目（一期） ●项目金额：项目总投资 2.5 亿元 ●特别风险提示：市场推广不及预期的风险、产能及 产品风险 一、项目概述 （一）为进一步推动生物新技术产业发展，加快安琪 酵母股份有限公司（以下简称"公司"）切入合成生物以 及生物基可降解材料产业新赛道。公司参股公司湖北微琪 生物科技有限公司（以下简称"微琪公司"）拟实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）。 关于微琪公司年产 3 万吨合成生物 PHA 绿 色智能制造项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 届董事会第二十六 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-015 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的 交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司 本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不 会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会独立董事专 门会议第一次会议对日常关联交易事项进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议， 并发表了相关意见。 2.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会 第十四次会议审议通过了日常关联交易事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员周琳回避），同意 提交公司 ...