安琪酵母股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00244 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京24503STGDG WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82 在自 Fay. +86 (10) 82327668 【 】 计 报 告 电 大信审字[2024]第 2-00244 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安琪酵母股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 ...

湖北安琪生物集团有限公司拟股权转让 涉及的宜昌安琪生物农业科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 鄂华审资评字(2024) 019号 湖北华审资 际价有限公司 420502100 地址:宜昌市伍家岗区沿江大道 188 号 电话:(0717)6772830 E-mail : hbhscpa@163.net 邮编:443000 传真:(0717)6747669 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 Hubei Huashen Realestate And Assets Appraisal Co.,Ltd 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 Hubei Huashen Realestate And Assets Appraisal Co.,Ltd 盲 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前 述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-036 号 安琪酵母股份有限公司 关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟向控股股 东湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）收购其 全资子公司宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：生物 农业公司）100%股权，收购价格 2,089 万元。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司同关联方 安琪集团未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易。 一、关联交易概述 （一）为进一步减少关联交易，整合战略资源，提升 公司生物农业板块核心竞争力与业务协同度，为公司发展 提供新增长点，公司拟出资 2,089 万元收购控股股东安琪 集团的全资子公司生物农业公司 100%股权。 （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （三）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司同 关联 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

安琪酵母股份有限公司 关于变更股份总数、注册资本及经营范围 并修改《公司章程》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改<公司章程>有 关条款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股份回购规则》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》有关条款进行修改，现将相关事项说明如下： 一、变更公司股份总数及注册资本 2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案 》。根据回购议案，公司将回购注销杨子忠、 陈佳、耿震、张九洋、许林、迟尧丰、杨权、何新章、郑婧 婧持 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 | | | --- | 敬业 勤业 精业 地址:武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 电话(Tel):(86+27)59625780 == 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 敬业 勤业 精业 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2020 年股权激励计划限制性股票激励计划 日 录 | 释 人 | | | --- | --- | | 正文 . | | | 一、本次解除限售的批准和授权 | | | 二、本次解除限售条件及其成就情况 . | | | 三、结论和意见 | ... 10 | 1 数业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 保荐总结报告书 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 柴奇志、李爽 | | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-033 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公 司<独立董事工作制度>有关条款的议案》。根据《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》相关条款进行修改。具体修改情况如 下： | 第五章 独立董事专门会议议事规则 | | | --- | --- | | 第三十三条 | 独立董事专门会议是 | | 指全部由独立董事参加的会议。本制度 | | | 第十八条第一款第一项至第三项、第二 | | | 十二条所列事项，应当经独立董事专门 | | | 会议审议。 | | | 根据需要，独立董事专门会议也可 | | | 以研究讨论公司其他事项。 | | | 第三十四条 公司为 ...

我们认为公司 2023年年度报告的编制与审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023年 的经营管理和财务状况。大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。 安其酵母般份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第二十六次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定, 安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第九 届监事会第二十六次会议审议的相关事项进行了核查,并发 表核查意见如下: 一、关于公司 2023年年度报告及摘要的核查意见 四、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 根据公司《2020年限制性股票激励计划 ...

安其酵母股份有限公司 2023年度独立董事孙燕萍达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙燕萍,女,43岁,硕士研究生、注册会计师。曾就职 于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北高投产控 投资股份有限公司。现任湖北宏泰集团有限公司资本运营部总经 理、北京东方园林环境股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有 限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 董事会,认真审阅董事会会议的各项议案,未授权委托 ...