安其酵母般分有限公司 2023 年度重事会工作报告 2023年,董事会严格履行《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》赋予的各项职责,推进董事会决议实施,执行 股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责,积极 有效地开展各项工作,确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策,切实保护全体股东合法权益,带领经理层和全体员工, 秉承做"全球第一酵母企业,国际一流生物技术公司"的战略 目标,坚持"对标卓越找差距、守正创新促发展"的指导方针, 持续推动公司稳健发展。现将 2023年度董事会工作报告汇报如 下: 一、2023年度公司总体经营情况 2023年是实现公司"十四五"规划承前启后的关键一年。面 对国内需求疲软、国际复杂多变、行业竞争加剧的严峻的挑战和 考验,全体安琪人众志成城攻坚克难,取得了来之不易的成绩。 2023 年公司实现营业收入 135.81 亿元,同比增长 5.74%; 实现净利润13.12亿元,同比下降2.76%;归属于母公司股东的 净利润 12.70亿元,同比下降 3.86%,每股收益 1.47元,同比 下降 6.37%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11.04 亿元,较上 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度独立董事蒋春黔达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 董事会,认真审阅董事会会议的各项议案,未授权委托其他独立 董事出席董事会会议。本人认为:公司董事会的召集召开程序均 合法合规,重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序,会议 作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益, 利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议, 审慎行使表决权,对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均 投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。2023 年,公司共召开12次董事会会议,4次股东大会。本人出席董事 会会议 ...

(特 ) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 印春路1号 厦 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 823 www.daxincna.com.cn [2024]第 2‐00245号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00245 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 琪酵母股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

大信从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分情 况如下:大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处 罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行 政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪 律处分 13 人次。 安其酵母股份有限公司 关于对大信会计师事务所 2023 年度履职情 况的评估报告 安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 3 月 29 日召开第九届董事会审计委员会第八次会议及第九 届董事会第十五次会议,审议通过了《续聘大信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构的议案》; 2023年4月20日,召开2022年度股东大会审议批准了上述 议案,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"大信"）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信 2023年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信资质等 方面 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展 规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决 策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 安琪酵母股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责包括： （一）对公司长期发展战略规划、年度科研计划及重大科技 创新项目进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方 案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 重大科研事项、资产经营项目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...

安琪酵母股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京247FEPN7X2 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower t 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 佐自 Fay. +86 (10) 82327668 xx III: Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024 ...

安琪酵母股份有限公司 公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并以大信审字[2024]第 2-00244 号文出具了标 准无保留意见的审计报告。 第一部分 2023 年财务决算报告 一、2023 年经营成果和财务状况 2023 年公司实现营业收入 135.81 亿元，同比增长 5.74%；实现净利润 13.12 亿元，同比下降 2.76%；归属于 母公司股东的净利润 12.70 亿元，同比下降 3.86%，每股收 益 1.47 元，同比下降 6.37%；扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 11.04 亿元，较上年下降 0.87%；经营 活动产生的现金流量净额13.21亿元，较上年增长23.58%， 每股经营活动产生的现金流量净额 1.53 元，较上年增长 20.70%；加权平均净资产收益率 13.03%，较上年下降 3.44 个百分点。 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 192.70 亿元，较年 初增长 13.80%，负债总额 86.74 亿元，较年初增长 18.42%， 资产负债率 45.01%，较年初增加 1.76 个百分点。归属于母 公司的所有者权益 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-027 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份 有限公司非公开发行股票的批复》"证监许可[2022]653号" 核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值 人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集 资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费 用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币1,399,769,250.11元。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022 年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。 公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣 除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6 月7日存 ...

[2024]第 2‐00060号 (特 ) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00060 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安琪酵母股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具大信审字[2024]第 2-00244 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四 ...

安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 社 会 责 任 报 告 2024年3月15日 • 关于本报告 Focus on Yeast Biotechnology Innovate for Healthy Life 发展生物科技 创新健康生活 • 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容包含以前年度的社会责任信息 • 发布时间：本报告为年度报告，每年和公司年报一起发布 • 组织范围：以安琪酵母股份有限公司为主体，包括所有下属公司 • 数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 • 可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担相应责任 | • | 目 录 | | 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或"安琪"） • | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2023年度社会责任报告是依据《公司法》《证券法》等相关 | | • | 第一章 | 关于安琪 | 法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制。 | | | 第二章 | 主体责任 | 本报告总结和反映了 ...