安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 社 会 责 任 报 告 2024年3月15日 • 关于本报告 Focus on Yeast Biotechnology Innovate for Healthy Life 发展生物科技 创新健康生活 • 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容包含以前年度的社会责任信息 • 发布时间：本报告为年度报告，每年和公司年报一起发布 • 组织范围：以安琪酵母股份有限公司为主体，包括所有下属公司 • 数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 • 可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担相应责任 | • | 目 录 | | 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或"安琪"） • | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2023年度社会责任报告是依据《公司法》《证券法》等相关 | | • | 第一章 | 关于安琪 | 法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制。 | | | 第二章 | 主体责任 | 本报告总结和反映了 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，华泰联合证券对安琪 酵母 2023 年度的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文 3 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为安琪酵母股份有限公司（以下简称"安琪酵母"、 "公司"或"发行人"）非公开发行的保荐机构，对安琪酵母进行持续督导。现 就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度，并根据上市公司的具体 | | | 划。 | 情况制定了相应的工 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-029 号 安琪酵母股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特 殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议 情况：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于大 信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 结合公司业务发展需求，不再续聘其为财务审计机构，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已知悉 本事项且未提出异议。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开了第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2024-037 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会 ...

安其酵母股份有限公司 2023 年度独立重事程池达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程池,男,62岁,本科学历,正高级工程师。曾任中国 食品发酵工业研究院副院长、中国食品发酵工业研究院有限公司 副总经理、首席专家,中国工业微生物菌种保藏管理中心主任、 全国食品与发酵工业信息中心主任、《食品与发酵工业》学术期 刊主编、发酵行业生产力促进中心副主任、北京燕京中发生物技 术有限公司董事。现任安琪酵母股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董 ...

安其酵母般分有限公司 2023年度独立董事刘信光述职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘信光,男,63岁,在职研究生,资本市场资深专家。 曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开 始从事资本市场的投行、投资工作,涉及股票投资和股权投资等 领域,并先后为多家上市公司提供改制、上市(IPO)、再融资和 并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能 源科技(北京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事。 中国上市公司协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪 医药(香港股票代码 01244)、湖北宜化(股票代码 000422)、美 尔雅(股票代码 600107) 和安琪酵母(股 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-025 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十七次会 议的通知。会议于2024年3月15日以现场方式在公司一楼会 议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第十 一、十四、二十、二十五项议案表决时关联董事回避表决， 无关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。截止 2023 年末,大信拥有合伙人 160 名、注册会计师 971 名、从业人员总数 4001 名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2023 年度 服务客户 10,000 余家,实现收入总额 15.78亿元,其中: 审计业务收入 13.65亿元;证券业务收入 5.10亿元。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会审计委员 会第八次会议、第九届董事会第十五次会议,审议通过了 《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 财务审计机构的议案》:2023年4月20日,召开2022年度 股东大会审议批准了上述议案,同意续聘大信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 安其酵母股份有限公司 董事会审计委员会关于对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法 ...

安其酵母股份有限公司 2023年度独立童事莫德曼达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫德曼,女,59岁,本科学历,高级工程师,长期从事 生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星 啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中 国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主 管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵 产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分 会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。现任安琪酵母股 份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,监事会严格按照《公司法》《证券法》以及 《公司章程》所赋予的职责,通过召开监事会会议、列席 公司董事会和股东大会、听取公司高级管理人员工作汇报、 参加月度会议、审阅会计月报及年度报告等形式,认真履 行了对公司对外投资、关联交易、对外担保、审计报告、 内部控制制度、董事会成员及高级管理人员的监督检查职 责,通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、 经理层履行职务情况实施了有效监督,保障了公司经营活 动健康开展,提高了公司规范运作水平,维护了全体股东 的合法权益。 一、2023 年度工作情况 (一) 监事会召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 12 次会议,审议通过 了 43 项议案,具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九届监事会 第十二次会议 | 2023年1月13日 | 1.《关于在宜昌市白洋工业园设 立全资子公司并购置土地的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第九届监事会 第十三次会议 | 2023年2月3日 | 1.《关于回购注销 ...