安其酵母股份有限公司 2023年度独立童事莫德曼达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫德曼,女,59岁,本科学历,高级工程师,长期从事 生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星 啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中 国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主 管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵 产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分 会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。现任安琪酵母股 份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,监事会严格按照《公司法》《证券法》以及 《公司章程》所赋予的职责,通过召开监事会会议、列席 公司董事会和股东大会、听取公司高级管理人员工作汇报、 参加月度会议、审阅会计月报及年度报告等形式,认真履 行了对公司对外投资、关联交易、对外担保、审计报告、 内部控制制度、董事会成员及高级管理人员的监督检查职 责,通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、 经理层履行职务情况实施了有效监督,保障了公司经营活 动健康开展,提高了公司规范运作水平,维护了全体股东 的合法权益。 一、2023 年度工作情况 (一) 监事会召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 12 次会议,审议通过 了 43 项议案,具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九届监事会 第十二次会议 | 2023年1月13日 | 1.《关于在宜昌市白洋工业园设 立全资子公司并购置土地的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第九届监事会 第十三次会议 | 2023年2月3日 | 1.《关于回购注销 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度独立董事涂娟述职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人涂娟,女,53岁,研究生学历,会计专业人才,三峡大 学会计系副教授,硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、 三峡大学发展建设委员会专业委员(财务会计类)、湖北益通建 设股份有限公司独立董事。现任三峡大学本科教学督导团成员、 官昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 董事会, ...

安琪酵母股份有限公司 2024年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-031 号 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪 酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安 琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、 安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、 安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、 安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区） 有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵 母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司，均不是上 市公司关联方。 ●公司 2024 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿 元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 15 亿 元。自 2024 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，公司未新 增担保。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保 （全部 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-034 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会 议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范安琪酵母 | 第一条 | 为了进一步规范安琪酵母股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会 | | | 会的议事方式和决策程序，促使董事和董 | 的议事方式和决策程序，促使董事和董 | | | 事会有效地履行其职责，提高董事会规范 | 事会有效地履行其职责，提高董事会规 | | | 运作和科学决策水平，根据《公司法》《 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-026 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十六次会 议的通知，会议于2024年3月15日在公司一楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,安琪酵母股份有限公 司(简称:公司)董事会根据法规要求对公司 2023年度任 职的 6 名独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德 曼、程池的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安琪酵母股 2024 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫 德曼、程池的履职情况以及查阅本人签署的《2023 年度独 立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润 8.06 元，2023 年末资本公积 2,440,394,880.25 元，每股资本公 积 2.81 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配 方案如下： 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相 关规定，结合公司历史分红水平、资产负 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-028 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次可申请对657名符合解除限售条件的激励对象解 除限售股票2,576,600股，为获授股票总数的33%，占目前公 司总股本的0.30%。 ●本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划 不存在差异。 ●本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）依据《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励 管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计 划）。本次激励计划限制性股票授予日为 2021 年 4 月 15 日， 授予登记日为 2021 年 5 月 6 日，授予股票 878 ...

关于修改《董事会战略委员会实施细则》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-035 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 改公司<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》。因公司 组织机构调整，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会实 施细则》相关条款进行修改，具体内容如下： 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 战略委员会下设工作机构 | 第七条 战略委员会下设工作机构 | | 小组，工作机构小组人员主要由公司战 | （小组），工作机构（小组）人员由公司 | | 略投资部相关人员构成，负责日常工作 | 相关岗位人员构成，负责日常工作联络和 | | 联络和会议组织等工作。 | 会议组织等工作。 | 除上述修改外，原《董事会战略委 ...