根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及公司制定的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,切实履行了审计监督职责,现对 2023 年 度履职情况报告如下: 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名 组成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具 备较丰富的专业知识和经验,能够胜任审计委员会的工 作。 安其酵母股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的 规定,积极履行职责,共召开了 2 次年报审计沟通会和 7 次专门委员会共9次会议,具体情况如下: 2023年2月3日,第九届董事会审计委员会第七次会 议召开,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年 3月 13 日,董事会审计委员会组织召开了 2022 年报审计第二次沟通会议,讨论了公司 2022 ...

安琪酵母股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职 责。 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第五条 ...

安琪酵母股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或者"安琪酵母"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，对安琪酵母 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2022]653 号"核准，公司非公开发行股票数量为 36,651,936 股,每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格为每股人民币 38.47 元，募集资金总 额为人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用 10,230,727.81 元（不含增值 税）后 ...

第二章 董事 第二条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名， 独立董事六名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故 解除其职务。 安琪酵母股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予 以撤换。 第三章 董事会 第七条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设 执行机构，对股东大会负责。 第八条 董事会依法行使以下职权： （一）召集股东大会，并向大会报告工作情况； （二）执行股东大会的决议； （三）研究公司发展战略，制定公司中长期发展规划、年度 投资计划，决定公司的经营计划和投资方案，并对战略规划开展 定期评估，必要时进行 ...

华泰联合证券针对安琪酵母股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现场检 查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导 工作，华泰联合证券于 2024 年 3 月 5 日以传真方式（或其他有效方式）将现场 检查事宜通知安琪酵母股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2024 年 3 月 6 日至 8 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检 查工作计划，采取与公司管理层等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营 场所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料等沟通交流等形式，对包 括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股 股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查。 华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、申万宏源 证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、 参与单位名称 中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环球、摩根 士丹利、方正证券、麦格理证券、高毅资产、国泰君安证券、摩根 大通、POLYMER CAPITAL、高盛（亚洲）、中欧基金、富国基金、瑞 银资产、奶酪基金、LIBRARY GROUP、易方达基金、Point72等 时间 2024年3月6日上午10:00-11:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：公司今年的经营预算情况是怎样的？ 回复：公司目前经营情况总体向好，公司2024年度预算报告是 以 2023 年度财务报告为基础，综合公 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-024 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）未进行股份回购。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 10,944,008 股，占公司目前总股本 868,752,279 股的 1.2597%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 31.50 元/股，已支付的资金总额为人民币 380,024,279.76 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 2 月 29 日回 购股份进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司未进行股份回购。截至 2024 年 2 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2024-022 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,181,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 42.11 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) ...

胡北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 (R) 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼Ａ座 9 接 Address:9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei 电话 (Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 法律意见书 瑞通天元律师事务所 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2024]鄂瑞天律顾字第 0048 号 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受安琪酵母股份有限公司(以 下简称"安琪酵母"或"公司")委托,指派本所律师出席安琪酵母股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根 ...