证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-071 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月31日、 10月31日披露了公司2024年半年度报告、2024年第三季度报告，为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司于2024年12月11日上午10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心网络互动平台（http://roadshow.sseinfo.com/）， 组织召开了公司2024年半年度暨第三季度业绩说明会。 2024年12月3日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》披露了《关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-068），对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题 预征集等事项进行了说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同时， 为投资者参 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年12月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第三章 审计委员会工作细则 第四章 提名委员会工作细则 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理制 度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会 战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，并制定相应专门委员会工作细则。 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第二条 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会是董事会 下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-069 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 12 月 9 日以 现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 2.审议通过了《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案》。 具体内容详见《酒钢宏兴关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告》（公告编号： 2024-070）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 1.审议通过了《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名并同步修订相关细 则的议案》； 为进一步完善公司治理机制，充分发挥董 ...

2.公司在嘉峪关市投资设立碳钢新材料全资子公司，符合公司战略发 展规划，是健全市场化运营管理、深化国有企业改革的有益探索，有利于 优化资源配置，做优做强碳钢新材料产业，同时强化产业间的协同作用， 提高运营效率，增强公司的可持续发展能力。因此，我们同意设立碳钢新 材料全资子公司，同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议进行 审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名 并同步修订相关细则的议案》《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议 案》进行审核后，发表意见如下： 1.为进一步完善公司治理机制，推动公司 ESG 管理与治理体系的深度 融合，提升公司 ESG 管理运作水平，同意将公司原"董事会战略发展与投 资决策委员 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-070 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟设立子公司名称：甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司（最终以市场监督 管理部门核准名称为准）； 为健全市场化运营机制，优化资源配置，有效应对钢铁行业供需失衡、钢材消费 强度下降以及钢铁材料需求升级的新态势，做优做强碳钢新材料产业，公司拟使用自 有货币资金 20,000 万元，在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司。具体情况如下： 1.公司名称：甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称"新设公司"） 2.公司类型：有限责任公司 3.公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 4.注册资本：人民币 20,000 万元 ●注册资本：人民币 20,000 万元； ●资产划拨：拟划转资产总额 37.40 亿元、负债总额 24.45 亿元，净资产 12.95 亿元（具体划转数据以实际资产划转日为准）； ●本次投资设立子公司和 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-067 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,758,227,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长秦俊山先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-068 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com 进行提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日、10 月 31 日披露了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟定于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一 ...

2024 年 12 月 2 日 A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 关于选聘会计师事务所的议案 | | 3 | | 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-065 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率及经营效益，公司于 2024 年 11 月 15 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于注销全资子公司的议案》，董事 会同意对公司全资子公司-陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称"陕西钢铁物流公 司"）进行注销。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资 子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1.公司全称：陕西酒钢钢铁物流有限公司 4.法定代表人：梁群生 5.注册资本：10,000 万元 6.注册地址：陕西省西咸新区泾河 ...