经核查独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》等要求,广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

大信备字[2024]第 5-00007 号 广西能源股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对广西能源股份有限公司 2023 年度财务报表审计出具标准 无保留意见审计报告的专项说明 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财 务报 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-028 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （覃 访） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃 访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财 政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2 ...

广西能源股份有限公司贯彻落实 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 【目的及依据】为全面贯彻落实党的二十大精 神，广西能源股份有限公司 (以下简称"广西能源股份") 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法决 策、民主决策、科学决策共同推进坚持加强党的领导、优化 公司治理、构建监督网络一体建设，以明确决策范围为基础、 以规范决策程序为核心、以强化监督检查和责任追究为重 点，不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险， 保证企业科学发展。根据《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》 (中办发 [2010] 17 号)、 自治区国资委党委《关于进一步推进监管企业贯彻落实"三 重一大"决策制度的指导意见》(桂国资党发[2018]30 号) 精神，现就进一步推进广西能源股份和所属企业贯彻落实 "三重一大"决策制度制定本办法。 第二条 【适用范围】本办法适用于广西能源股份本部， 所属企业根据实际制定本企业的制度或参照执行。 第三条 【决策原则】"三重一大"事项的决策必须遵 循以下原则: (一)坚持党的领导。坚持把党的领导融入公司法人治理 各环节，把企业党组织内嵌到法人 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯浏宇） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯浏宇：研究生学历，管理学硕士，高级工程师，现任广西能源股份有限公司 独立董事，广西添富投资管理有限公司执行董事，广西国富融通股权投资基金管理 有限公司董事，广西添乐福投资有限公司的监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间 ...

一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2024年日常关联交易事项经公司第九届董事会第八次会议以4票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛 回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易事项的议案》并 发表意见：公司 2024 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展， 是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法 律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行 ...

广西能源股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 悠 1 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 广西能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西能源股份有限公司(以下简称"广西能源公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供 合计不超过 40 亿元的资金支持额度，截止 2023 年 12 月 31 日，公司为全资及控股 子公司提供的资金支持余额为 32.62 亿元。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、为子公司提供资金支持概述 1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024 年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司 提供合计不超过 40 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。 2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用 ...