广西能源股份有限公司 风险评估管理办法 第二章 组织机构及职责 第六条 党委会对风险评估相关的以下事项进行前置研究： （一）风险评估管理制度； （二）需要党委会前置研究的投资并购、改革改制重组、境外投 资等重大、重要事项的专项风险评估报告； （三）其他需要前置研究的重大风险评估事项。 第一章 总则 第一条 为规范和加强广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"公司"）风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略， 根据有关法律法规、《企业风险控制基本规范》《广西能源股份有限 公司章程》《广西能源股份有限公司全面风险管理办法》等的有关规 定，结合广西能源股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对广西能源股份实 现其经营目标的影响。风险主要包括：战略风险、财务风险、市场风 险、运营风险和法律风险等。 第三条 本办法所称风险评估，是指通过对基于事实的信息进行分 析，就如何识别和应对特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学 决策的工作。 第四条 风险评估包括信息收集与识别、风险分析、风险应对、风 险报告四个步骤。 1 第 ...

广西能源股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条为规范广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"广西能源股份本部"）总裁行使职权和履行职责 的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《广西 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广西能 源股份有限公司董事会议事规则》《广西能源股份有限公司贯 彻落实"三重一大"事项决策制度实施办法》（以下简称"三 重一大"制度）及相关法律法规、规范性文件，结合广西能源 股份实际，制定本规则。 第二条 总裁主持广西能源股份的日常经营管理工作。总裁 办公会是总裁召集广西能源股份高级管理人员，根据《公司章程》 规定审议广西能源股份日常经营管理事项、董事会授权事项以及 党委会前置研究后有关事项的集体决策机制。 第三条 所属子企业是指广西能源股份持股的下属各级全资、 控股企业、实际控制企业。 第二章 会议的召开 第四条 总裁办公会以现场会议形式召开，对无法到场的成 员可以采用电视电话会议形式召开。原则上半个月召开一次， 若工作需要，总裁可以临时决定召开会议。 — 1— 第五条总裁办公会由总裁召集并主持。总裁因特殊原因不 能履行职务时，由总裁指定一名 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李长嘉） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人，广西壮族自治区人民检察院人民监督员， 广西华纳新材料股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,结合独立董事自查情况,广西能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在任期间,公司独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （覃 访） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西华恒会计师事务所副所 长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、 广西政府采购评审专家，广西能源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2） ...

作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋绍剑） 宋绍剑：中共党员，研究生学历，工学硕士。现任广西能源股份有限公司独立 董事，广西大学教授，广西大学电气工程学院人事委员会委员、学术委员会委员， IEEE PES 风电/光伏技术委员会（中国）新能源电力系统调度运行技术分委会委员， 广西壮族自治区、江西省等科技厅的科技项目评审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派0.3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 83049.9万股，累计占流通股比： 56.66%，较上期变化： -538.04万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广西广投正润发展集团有限公司 | 49697.76 | 33.91 | 不变 | | 广西能源（600310）集团有限公司 | 25038.07 | 17.08 | 不变 | | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1505.77 | 1.03 | 不变 | | 全国社保基金五零三组合 | 1500.00 | 1.02 | 200.00 | | 贺州市城市运营投资管理有限公司 | 1279.62 | 0.87 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1166.79 | 0.80 | 新进 | | 李青松 | 800.00 | 0.55 | 新进 | | 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 781.42 | 0.53 | ...

Environmental,Social and Governance Report 招聘邮箱：gdephr@163.com 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 招聘邮箱：gdephr@163.com 环境、社会及治理（ESG）报告 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司 公司地址：广西贺州市八步区松木岭 122 号 邮政编码：542899 公司地址：广西贺州市八步区松木岭 122 号 邮政编码：542899 4 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 2 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 01 目录 | 社会篇 | 44 | | --- | --- | | "广"护安康，筑牢防线 | 46 | | "广"联众责，合作共赢 | 51 | | "广"悦客心，服务至臻 | 54 | | "广"聚英才，激发潜能 | 58 | | "广"行善举，厚植福祉 | 64 | | 治理篇 | 14 | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：公司及子公司 2025 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回 租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民 币 15 亿元，每笔融资期限不超过 10 年(含 10 年)。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、融资租赁事项概述 （一）为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2025 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租 赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 15 亿元，每笔融资期限不超过 10 年(含 10 年)。融资租赁额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-012 广西能源股份有限公司关于向有关金融机构 申请不超过 15 亿元融资租赁额度的公告 （二）公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-017 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称"桂旭能源公司"） 为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联 方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能源公司 提供的担保金额为 1.4741 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担 保余额为 23.13 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超 过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，公司全资子公司桂旭能源公司与中国建设银行股份有限公司贺州分行（ ...