| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议的通知 于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。 应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司独立董事冯浏宇因无法取得联系未出席 本次会议。会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司桂旭 能源公司以债转股方式增资的议案》： 为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平， 同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●审议 2024 年 1-2 月全资子公司桂旭能源公司分别向广投能源销售公司、桂盛 能源公司贺州销售分公司采购煤炭，交易金额分别为 8,424.27 万元、4,144.00 万 元。本次预计发生日常关联交易金额合计 12,568.27 万元。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-007 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司 与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的公告 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第四次会议以 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能 源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》，关联董事姚若军、 黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李 ...

战略规划管理是通过战略和规划的分析与制定、评价与 选择及实施与控制，以保证公司战略目标得以实现的动态管 1 广西能源股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）战略规划对公司及其所属企业重大经营活动的指导作 用，提高公司战略协调、控制能力，确保公司战略方针与目 标的贯彻和落实，依据《中央企业发展战略和规划管理办法 （试行）》和《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理 委员会监管企业发展战略和规划管理暂行办法》，制定本办 法。 第二条 本办法所指战略规划是指公司根据国家和自治 区的经济发展及相关规划、产业政策，在深入分析内外部环 境和自身条件的状况及其变化的基础上，为谋求公司的长期 生存与发展所制定的，在未来一定时期内具有方向性、整体 性和全局性的战略方向、发展目标以及相应的实施方案。 第三条 本办法所称所属企业是指由公司全资、控股的 投资企业。 第四条 本办法适用于公司及其所属企业。 第二章 战略规划管理的内容和原则 第五条 战略规划管理的内容 第三章 组织体系和职责分工 理过程,包括战略规划制定、战略规划实施和战略规划评价 三个基本阶段。 （一）战 ...

广西能源股份有限公司 董事会风控合规委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）合规管理和全面风险管理工作需要，全面推进合规管 理体系、风险管理组织体系建设，保障公司规范运作，完善 公司治理结构，降低经营风险，公司董事会设风控合规委员 会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》和《中央企业全面风险管理指引》等有关法律法规及公 司章程等有关规定，制订《广西能源股份有限公司董事会风 控合规委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 人员组成 第二条 风控合规委员会由三名或以上董事组成。风控 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事半数 以上表决同意通过委员产生或罢免的议案。风控合规委员会 设主任委员一名，由具有法律专业背景或具有合规工作胜任 能力的独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委 员在委员内选举或罢免，并报请董事会审议，由全体董事半 数以上选举产生或罢免。 第三条 风控合规委员任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可 ...

广西能源股份有限公司会计政策 为了规范广西能源股份有限公司(以下简称"广西能源股份") 的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息， 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其应用指南、 2016年至2018年财政部发布和修订的《企业会计准则22号—金融工 具确认和计量》、《企业会计准则23号—金融工具转移》、《企业 会计准则21号—租赁》、《企业会计准则14号—收入》等准则以及 相关的应用指南的规定，结合广西能源股份实际情况，制定本会计 政策。 广西能源股份合并报表范围的所有企业参照本政策执行。各 企业可根据本企业实际情况，参考本政策制定实施细则。 第一条 公司执行的会计准则 广西能源股份执行财政部发布的《企业会计准则》及其相关 法规。 经营所处的主要经济环境中的货币中选择一种外币作为记账本位币， 但期末财务报表应折算为以人民币为计账本位币的财务报表。 第四条 记账基础和计价原则 广西能源股份会计核算以权责发生制为记账基础；对会计要 素进行计量时，一般应当采用历史成本，采用重置成本、可变现净 值、现 值、公允价值计量，应当保证所确定的会计要素金额能够 取得并 可靠计量。交易性金融资产 ...

广西能源股份有限公司 证券投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）证券投资行为，明确证券投资管理流程，落实相关部 门职责，促进公司证券投资业务合理、有序、高效地开展， 并防范重要商业信息泄露，根据《公司法》《证券法》《上 市公司国有股权监督管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。公司证券投资 行为除须遵守上述规定外，还应结合其他现行有效的法律法 规和监管部门的具体要求，做到依法依规。 第二条 本办法所称证券投资业务（以下简称"证券投 资"）是指公司作为独立的法人主体，使用自有资金，通过 证券交易系统进行证券买卖交易的行为，包括二级市场股票 交易、大宗交易减持/增持上市公司股份、协议转让/受让上 市公司股份、参与上市公司定向增发、新股配售、新股申购、 债券投资等证券投资行为，不包括通过二级市场证券投资取 得上市公司控制权的行为。 第三条 本办法适用范围仅限于公司证券投资业务。 第二章 证券投资管理的基本原则 第四条 公司证券投资须遵守国家相关法律法规及规范 — 1 — 性文件的要 ...

广西能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展目标与方针，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程 序，增强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名或以上董事组成，其中独立董 事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，负 责召集、主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 1 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据第三条至第五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会具有下列职责： （一）负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和 行业政策发展方向，向董事会提供国家政策、行业发展研究报 告。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主 要负责公司长期可持续发 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 源公司）"。 特此公告。 2023 年第四季度及全年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年第四季度及全年部分经营数据(未经审计)情况如下： | 项目 | 2023 年 第四季度 | | 2022 年 | 增减变动 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第四季度 | 幅度（%） | （未经审计） | | 幅度（%） | | | （未经审计） | | | | | | | | 1、发电量（万千瓦时） | 155,523.60 | ...

重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 35,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能 源公司提供的担保余额为 23.46 亿元（含本次担保）。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：无。 本次担保金额在公司 2022 年年度股东大会同意的担保额度范围及有效期内，无 需再次提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 800.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能 源公司提供的担保余额为 23.46 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注 ...