河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2024]5775 号 目 审计 报告 2023 年度合并财务报表— 2023 年度合并财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告。 天职业字[2024]5775 号. 河南平高电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了平 高电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

经核查独立董事吕文栋、孙丽、何平林的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，河南平高电气股份有限公司董事会 就公司在任独立董事吕文栋、孙丽、何平林的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 9 日 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现 将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员 会由徐光辉先生、雷明先生两位董事，何平林先生、吕文栋 先生和孙丽女士三位独立董事共五人组成，其中何平林先生 担任审计委员会主任委员。2024 年 1 月 16 日，经 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，公司董事由雷明先生变更为刘 克民先生，刘克民先生成为公司第九届董事会审计委员会委 员。各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会年度内召开会议情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体委员 本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，均出席了会议，具体 情况如下： 2023 年 2 月 7 日，召开公司第 ...

2023 股票代码 600312 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, ENVIRONMENTAL, ENVIRONMENTAL,SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL,AND GOVERNANCE GOVERNANCE GOVERNANCEREPORT 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND GOVERNANCEREPORT 平高电气 ESG报告 电 话 ：0 3 7 5 - 3 8 0 4 0 6 4 传 真 ：0 3 7 5 - 3 8 0 4 4 6 4 公 司 网 址 ：w w w . p i n g g a o . c o m 公 司 邮 箱 ：p i n g g a o @ p g . c e e - g r o u p . c n 联 系 地 址 ：河 南 省 平 顶 山 市 南 环 东 路 2 2 号 河南平高电气股份有限公司 目录 关于本报告 1 董事长致辞 2 关于平高电气 公司概况 4 组织架构 4 业务概览 6 荣誉2023 7 数说2023 9 ESG管理体系 12 实质性议题分析 13 利益相关方沟通 15 完善科研管理体系 1 ...

河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 业 字 [2024]5778 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 。 关于河南平高电气股份有限公司. 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字「2024」5778 号 河南平高电气股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了河南平高电气股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动 表、合并及公司现金流量表和财务报表附注〈以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 9 日出具了"天职业字[2024]5775 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-009 | 序号 | 授信银行 | 币种 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行 | 人民币 | 440,000 | | 2 | 工商银行 | 人民币 | 79,000 | | 3 | 建设银行 | 人民币 | 170,000 | | 4 | 农业银行 | 人民币 | 200,000 | | 5 | 交通银行 | 人民币 | 100,000 | | 6 | 招商银行 | 人民币 | 100,000 | | 7 | 浦发银行 | 人民币 | 200,000 | | 8 | 民生银行 | 人民币 | 150,000 | | 9 | 中信银行 | 人民币 | 140,000 | | 10 | 兴业银行 | 人民币 | 90,000 | | | 合计 | | 1,669,000 | 具体授信申请情况如下： 上述授信额度不等于公司（母公司）最终取得的授信额度，最终授信额度以 银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。公司（母公司）具体融资金额将以 公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-008 河南平高电气股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定， 公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨 慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如 下： （一）应收款项坏账准备 公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023 年共计提坏 账准备 5,639 万元。其中应收账款计提 4,983 万元，其他应收款计提 166 万元， 合同资产计提 363 万元，其他非流动资产计提 177 万元，应收票据转回坏账准备 51 万元。 （二）存货跌价准备 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。2023 年末公司按可变现净值低于成本的差额计 提存货跌价准备 4,136 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-006 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日在公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事 会工作报告》； 4、在公司 2023 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和 审议的相关人员有违反保密规定的行为。 3.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部 控制评价报告》； 公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设 及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何平林） 作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断 完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会 审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何平林，男，汉族，1977 年出生，2003 年 7 月参加工 作，博士研究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共 产党。历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士 生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，国家电 投集团产融控股股份有限公司独立董事，北京高盟新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司股东单位担 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-005 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日 在公司现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董 事会工作报告》： 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财 务决算报告》： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提 交公司股东大会审议批准。 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财 务预算报告》： 本议案尚需提交公司股东大会 ...