证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-025 上海家化联合股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 1 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或 职业保险购买符合相关规定。普华近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华 永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所( ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-026 上海家化联合股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

[Table_Title] 上海家化（600315.SH） 做了组织架构调整，调整从职能化转为事业部架构，主要目的是能简 化组织内部的沟通流程，加速对市场的反应速度，同时建立起赛马机 制，效率有一定优化，也在 Q1 报表上有体现。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 7106 | 6598 | 7395 | 8134 | 8797 | | 增长率（ % ） | -7.1% | -7.2% | 12.1% | 10.0% | 8.1% | | EBITDA （百万元） | 805 | 534 | 822 | 932 | 998 | | 归母净利润（百万元） | 472 | 500 | 617 | 727 | 821 | | 增长率（ % ） | -2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的 辞职报告，王鲁军先生自 2018 年 5 月 28 日起担任公司独立董事，目 前连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。 王鲁军先生没有与辞职有关的或认为有必要引起股东和债权人注意 的情况需要说明。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-023 上海家化联合股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职的公告 王鲁军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公 司董事会对王鲁军生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 鉴于王鲁军先生卸任将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会不满足 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.905 billion yuan in Q1 2024, a year-on-year decline of 3.76%, while the net profit attributable to the parent company was 256 million yuan, an increase of 11.18%. The non-recurring net profit reached 293 million yuan, up 29.17% year-on-year [3]. - The business structure focus has led to margin optimization, and organizational changes have improved cost efficiency. The gross margin for Q1 2024 increased by 2 percentage points year-on-year, primarily due to lower procurement costs for raw materials and a strategic focus on higher-priced, higher-margin products [3]. - The company’s average selling prices for skincare and personal care products increased, indicating a positive trend in product pricing [3]. Financial Performance Summary - In Q1 2024, the skincare category generated 340 million yuan in revenue, personal care and household cleaning products accounted for 1.111 billion yuan, and the maternal and infant category brought in 390 million yuan. The average selling price for skincare products rose by 8.27% year-on-year, while personal care products increased by 6.9% [19]. - The company expects significant improvements in profitability as it enters the second quarter, driven by seasonal sales increases and new product launches [30]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.85 yuan, 0.96 yuan, and 1.12 yuan, respectively [30].

上海家化联合股份有限公司八届十八次董事会于2024年5月14日中午在公司以 现场结合视频的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月14 日上午通过电话及邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会 议由董事成建新先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-021 上海家化联合股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经公司董事共同推举，公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事 长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临 2024-022）。 2、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》并提交公司股东大会 审议； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 ...

上海家化联合股份有限公司 关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 上海家化联合股份有限公司（以下简称"上海家化"或"公司"）于2024年5月 14日上午收到公司董事长潘秋生先生的辞职报告。潘秋生先生因个人原因申请辞 去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员以及公司下属控股企 业、参股企业的相关职务，自送达公司董事会之日起生效；同时，申请辞去公司 首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日生效。按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定，潘秋生先生递交的董事辞职报告自送达董事会时生效。潘秋生 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正 常运作。潘秋生先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，也没有任何需要 提请股东关注的其他事宜。 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-022 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经 2024 年 5 月 ...

上海家化联合股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-020 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）召开八届十七次董 事会和八届十五次监事会，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期 权注销的议案》。同意注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 492,000 份。具体内容 请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海家化联合股份有限公司关 于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告》（公告编号 2024-015）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）提交注 销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 492,000 份股票期权注销事宜已于 2024 年 4 月 29 日办理完 ...

上海家化（600315.SH）：23 年整体 表现偏弱，24 年 Q1 显著改善 品类毛利率提升及结构优化拉动整体毛利率提升，但费用率的增加影响盈利能 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 事件：上海家化发布 2023 年年报和 2024 年一季报，全年实现营业收入 65.98 亿元，同比-7.16%；实现归母净利润 5.00 亿元，同比+5.93%；2024 年 Q1 实现营业收入 19.05 亿元，同比-3.76%；实现归母净利润 2.56 亿元，同比 +11.18%。 力提升。2023 年个护和母婴毛利率分别上涨 3.35pct.和 0.57pct.达到 58.44% 和 52.24%，叠加毛利率较高的美妆业务占比提升，拉动公司整体毛利率增加 1.85pct.至 58.97%。销售费用率同比+4.66pct.至 41.98%，管理费用率和财务 费用率小幅增长，影响了盈利能力的提升。公司 22 年调降品牌投入费用导致 消费者人群基数减少，23 年希望扭转趋势增加了营销费用投放，叠加低基数 影响，23 年销售费用率增长较多。公司扣非净利润同比下降 41.82%，非经常 性损益来源于 ...

上海家化2024年一季度业绩交流会 时间：2024年4月22日 秘 张晓娟 美容护肤与母婴事业部总经理，陈静 海外事业部总经理兼首席市场官 徐薇娜 美容护肤与母婴事业部副总经理 主持人： 一、业务解读 在这一季度，公司继续采取主动措施降低百货渠道社会库存，收缩低毛利业务，以摆脱低效低质的收 入增长路径。虽然这些举措对营业收入带来了短期压力，但公司通过聚焦三高品类实现了盈利改善。 国内业务取得了63%的扣非净利润增长，而海外业务仍面临压力，英国市场整体呈现负增长，公司相 应减少了营销支出，而竞争对手加大营销力度抢占市场份额。 根据公司经营计划， Q2 将开始启动新品上市，并积极开展市场营销活动，力争业务改善。2024 年 Q1 公司实现营业收入 19.05 亿，其中国内业务 15.69 亿，同比下降约2%。海外业务 3.37 亿，同比下 降约11%。国内业务中，美容护肤与母婴事业部实现营业收入 3.93 亿。其中佰草集线下百货渠道压力 较大，品牌继续坚定推动模式转型。 Q1 主动降低百货社会库存约 5, 700 万，短期对开票仍产生影 响。以天猫为代表的传统电商渠道同比增长约49%。兴趣电商渠道去年同期有超头直 ...