安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024) 承义法字第 00081 号 致:安徽新力金融股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽新力金融股份有限公司(以下 称"公司")的委托,指派本律师出席并对公司 2023年年度股东大会(以下称"本 次股东大会")进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下称 "《股东大会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽新力金融股份有限 公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的,本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证, ...

2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30。 安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年四月十一日 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议规则 4 | | 2023 | | | 年度董事会工作报告 6 | | 2023 | | | 年度监事会工作报告 14 | | 关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 关于公司 | | 2024 | 年度财务预算的议案 20 | | 关于公司 | | 2023 | 年度利润分配预案的议案 21 | | 关于公司 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 22 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 23 | | 2023 | | | 年度独立董事述职报告 27 | | | | | 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年 ...

安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日(星期二) 下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二)至 04 月 15 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xljr@xinlijinrong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 16 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a total operating revenue of CNY 335,716,197.90, representing a 7.25% increase compared to CNY 313,023,523.55 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 28,496,607.16, a significant turnaround from a net loss of CNY 138,518,175.97 in 2022, marking a 120.57% improvement[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,583,640.83, compared to a loss of CNY 122,960,875.85 in the previous year, reflecting a 121.62% increase[26]. - Basic earnings per share increased to RMB 0.06 from a loss of RMB 0.27, a growth of 122.22%[28]. - The weighted average return on equity rose to 2.78%, an increase of 15.65 percentage points compared to the previous year[28]. - The company achieved operating revenue of RMB 335,716,197.90, representing a year-on-year increase of 7.25%[37]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 28,496,607.16, marking a turnaround from a loss[37]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 26,583,640.83, also indicating a recovery[37]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 56.99% to CNY 139,980,777.69 from CNY 325,461,529.67 in 2022[26]. - As of the end of 2023, the total assets of the company were CNY 4,109,341,264.28, a 1.52% increase from CNY 4,047,866,332.76 at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.88% to CNY 1,039,760,864.15 from CNY 1,010,619,880.83 in 2022[27]. - The total assets of the company reached 4.109 billion RMB, with total liabilities of 2.013 billion RMB, resulting in a debt-to-asset ratio of 48.98%[63]. Business Strategy and Development - The company plans not to distribute cash dividends or increase capital reserves for the 2023 fiscal year, aiming to ensure stable operations and long-term benefits for shareholders[6]. - The company plans to continue focusing on business expansion and enhancing service offerings to support rural revitalization and small to medium-sized enterprises[37]. - The company has actively adjusted its business structure and direction, focusing on sectors such as education, healthcare, consumption, and green technology, while optimizing financing sources and reducing costs[38]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness by developing value-added leasing services and improving risk management practices[43]. - The company aims to enhance its comprehensive financial service capabilities and deepen the integration of finance and industry to support rural revitalization and small and micro enterprises[61]. Risk Management - The company has faced no significant changes in major risk factors affecting its operations during the reporting period[12]. - The company has implemented a risk management strategy that includes separating risk assessment from project evaluation, enhancing project due diligence, and improving overall risk management efficiency[41]. - The company recognizes potential risks including market risk, credit risk, and liquidity risk associated with its traditional financial services[92]. - The company has implemented a series of measures to manage credit risk, including due diligence on debtors and dynamic management of credit records[93]. Subsidiaries and Investments - The company’s subsidiary, DeShan Small Loan, has a registered capital of 330 million RMB and has launched new products such as "Small and Easy Loan" and "Rural Revitalization Loan" to enhance service offerings[45]. - DeRun Leasing, a subsidiary of the company, has a registered capital of 817 million RMB and aims to expand its market presence by focusing on sectors like education, healthcare, and green technology[43]. - The company’s subsidiary, HandPay, has been actively developing new products and systems, including supply chain service systems and small loan systems, to adapt to industry changes[46]. - The company’s subsidiary, Dexin Guarantee, was established in 2006 with a registered capital of 270 million RMB, focusing on financing guarantee services for SMEs[50]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The board of directors convened eight meetings, maintaining a structure that includes independent directors to safeguard shareholder interests[99]. - The company has established a complete business system and operates independently from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and management[100]. - The company has improved its internal control systems and risk management practices, ensuring effective execution of internal controls[102]. Legal Matters - The company reported a significant lawsuit involving a claim amounting to RMB 139.67 million, which has been formally accepted by the court[158]. - The company has faced multiple lawsuits related to overdue rental payments, with amounts exceeding RMB 2 million in several cases, all of which have been resolved or are in the process of resolution[160]. - The company has a total of 49,191.38 million RMB in unresolved litigation amounts as of the report date[165]. - The company has successfully won several lawsuits, including a total of 1,292.50 million RMB and 1,287.52 million RMB in claims, which are currently in the execution process[164]. Employee and Shareholder Engagement - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 223, with 95 in business roles and 44 in technical roles[128][129]. - The company has an employee stock ownership plan holding 20,800,000 shares, accounting for 4.06% of the total share capital as of the end of the reporting period[134]. - The company has committed to fulfilling shareholding commitments as indicated by the share increases among board members[108]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to company performance and individual contributions[137].

目 录 关于安徽新力金融股份有限公司非经营性资 1-2 金占用及其他关联资金往来的专项说明 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 x 西直门++ + 43 号 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21110003 号-1 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了安徽新力金融股份有限公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中 证天通(2024)证审字 21110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023年 12 月修订 》 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

经核查独立董事蒋本跃、赵定涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽新力金融股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 安徽新力金融股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，安徽新力金融股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事蒋本跃、赵定涛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供 的担保额度不超过人民币 11 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限 公司（以下简称"德润租赁"）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。2023 年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公 司提供的担保发生额共计人民币 27,776.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为 42,967.63 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 41.32%，不存在逾期担 保情况。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保计划需经公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-016 安徽新力金融股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

蒋本跃,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生毕 业,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有 限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保 有限公司总裁助理兼财务总监,安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴 柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥 井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,我作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的现任独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定和要求,在工作中谨慎、勤勉、忠实、独立地履行法律法规及《公司章程》赋 ...