安徽新力金融股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日（星 期 五 ） 下 午 15:00-16:00 在 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动的形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，董事长、总经理：孟庆立先生、董事、财务总监、董事会秘书： 董飞先生、独立董事：蒋本跃先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互 动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资者关系邮箱 xljr@xinlijinrong.cn 进行了提问预征集。 二、 投资者提问及公司回复情况 证券代码：600318 证券简称 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-063 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-060 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面文 件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《 ...

2、为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定，结合公 司实际情况，公司拟对《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》进行修 订。 二、相关制度新增及修订的会议审议情况： 公司于2023 年 12 月 1 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》、《关于新增<安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》，上述制度需提交临时股东大会审议。拟新增和修订后的相关制度公司 已于同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn）。 特此公告。 安徽新力金融股份有限公司 关于新增及修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关制度新增及修订的背景情况： 1、为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高 财务 ...

安徽新力金融股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范、有效运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定及《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-061 安徽新力金融股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面文 件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （ ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-059 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 01 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xljr@xinlijinrong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发 布了《安徽新力金融股份有限公司 2023 年第三季度 ...

证券简称： 新力金融 证券代码：600318 安徽新力金融股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（电话会议） 银河证券：王伟、王少帅； 参与单位/人员 华泰证券：孙亦欣； 姓名 陶山基金：彭程；（排名不分先后） 时间 2023年11月16日 地点 公司会议室、腾讯会议 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-058 安徽新力金融股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 第八届董事会第三十二次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临 2023-010）。 近日，公司收到中证天通《关于变更安徽新力金融股份有限公司签字注册会 计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更的情况 中证天通作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，原指 派 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-057 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司、安徽德润融资租赁股份有限公 司（系公司控股子公司，以下简称"德润租赁"）下属公司深圳德润因经营业务 需要与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"）签订了《融资 租赁合作协议》、《回购协议》，公司及德润租赁分别与浙银金租签订了《最高 额保证合同》，为深圳德润与浙银金租签订的《回购协议》项下所形成的所有负 债提供连带责任保证担保，最高保证额为人民币 20,000 万元。截至本公告日， 公司及其子公司已实际为深圳德润提供的担保余额为人民 17,988.62 万元（不含 本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，深圳德润与浙银金租签订的《融资租赁 合作协议》、《回购协议》，公司及德润租赁分别与浙银金租签订了《最高额保 1 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 证合同》，为深圳租赁与浙银 ...