广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票相关事宜的 法律意见书 广东恒益律师事务所 广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心 34 楼 电话： 020-83151955 传真: 020-83850222 关于珠海华发实业股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票相关事宜的 法律意见书 粤恒益法字 2023 第 268 号 致:珠海华发实业股份有限公司 广东恒益律师事务所(以下简称"本所")接受珠海华发实业股份有限公司(以 下简称:"公司"或"华发股份")的委托,担任公司本次激励计划项目的专项法律顾 间。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》") 等法律、法规和规范性文件以及《珠海华发实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订 稿)》(以下简称"《限制性股票激励计划》")的 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-075 珠海华发实业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9,000 | 9,000 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 6 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开 的第十届董事局第十五次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2022 年 5 月 13 日， 公司 2022 年第二次临时股东大会就上述事宜审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定将已不符合激励条件的 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 ...

上述合作事项属于公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需提交董事 局、股东大会审议。 本公告内所涉金额单位如无特殊说明，均为人民币元。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-074 一、合作开发概述 珠海华发实业股份有限公司 关于合作开发南京市建邺区绿博园 2023G55 地块项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司南京铧宸置业有限公司（以下简称"南京铧宸"）与安 徽绿城玫瑰园房地产开发有限公司（以下简称"安徽绿城"）、北京稳宁置业有 限公司（以下简称"北京稳宁"）、宇诚集团股份有限公司（以下简称"宇诚集 团"）签订了《关于南京市建邺区绿博园 2023G55 地块之合作协议》（以下简称 "合作协议"），约定共同开发已由安徽绿城竞拍获得的南京市建邺区绿博园 2023G55 地块（以下简称"项目地块"）。 上述合作事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 （二）项目公司 1、名称：南京绿博城置业有限公司 2、统一社会信用代码：91320105MAD ...

广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资 料进行审查验证, ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-073 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,912,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.6809 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-071 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 01 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 zqb@cnhuafas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-072 珠海华发实业股份有限公司关于合作开发 静安区天目社区 C070102 单元 04-05、05-01 地块 历史风貌保护项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海铧崧房地 产开发有限公司（以下简称"上海铧崧"）与招商局蛇口工业区控股股份有限公 司全资子公司太仓话屋置业有限公司（以下简称"太仓话屋"）签署了《静安区天 目社区 C070102 单元 04-05、05-01 地块历史风貌保护项目合作开发协议》（以下 简称"《合作开发协议》"），约定合作开发上海市静安区天目社区 C070102 单 元 04-05、05-01 地块历史风貌保护项目（以下简称"项目地块"）。 一、合作开发概述 上海铧崧与太仓话屋组成的联合体竞得上海市静安区天目社区 C070102 单 元 04-05、05-01 地块历史风貌保护项目的国有建设用地使用权，并与上海市静安 区规划和自然资源局签署了 ...

珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二○二三年十一月二十九日 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于收购珠海市海润房地产开发有限公司 45%股权暨关联交易的议 | | | 案 | 3 | | 关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案 | 4 | | 关于调整部分受托管理房地产项目事项暨关联交易的议案 | 5 | | 关于子公司向关联方借款方案调整并续期暨关联交易的议案 | 7 | 1 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-065 珠海华发实业股份有限公司 关于收购珠海市海润房地产开发有限公司 45%股权 暨关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华发股份"）控股子 公司珠海华晖房地产开发有限公司（以下简称"华晖公司"）拟以现金方式收购 珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）持有的珠海市海润房地产开发 有限公司（以下简称"珠海海润"）45%股权。交易对价为人民币 200,117.6910 万元。 本次交易的实施不构成重大资产重组。 本次交易构成关联交易。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为有效解决公司与控股股东华发集团之间的同业竞争，进一步巩固和提高公 司在珠海地区的市场份额和地位，公司控股子公司华晖公司拟以现金方式收购华 发集团持有的珠海海润 45%股权。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2023 年 10 月 31 日）的股东全部权益评估价值为参考依据，交易对价为人 ...

珠海市海润房地产开发有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021363 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-54 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]0021363号 珠海市海润房地产开发有限公司全体股东： Da Hua Certified PublicAc ...