证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-070 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 珠海华发集团有限公司与 珠海华晖房地产开发有限公司 拟协议转让股权所涉及的 珠海市海润房地产开发有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字|2023]第B02-0103号 (共三册,第一册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年十一月九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202300129 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2023 第02-0079号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 毕亚正信评报宇[2023] 第B02-0103号 | | | | 珠海、 | | | 报告名称: | 公司拟协议转让股权所涉及的珠海市海润房地产开 | | | | 发有限公司股东全部权益价值项目 | | | 评估结论:1 | 4,447.059.791.28元 | | | 评估报告日: | 2023年11月09日 | | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 自文明 会员编号: ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-064 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十三次 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日 以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十 四位董事以通讯方式表决，形成如下决议： 一、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市海润房 地产开发有限公司 45%股权暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联 董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-065）。 三、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整部分受托管理 房地产项目事项暨关联交易的议案》 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-066 珠海华发实业股份有限公司 关于受托管理房地产项目暨关联交易的公告 重要内容提示： 为避免同业竞争，根据珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"） 就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团控股子公司珠海华聚开发建设有限公 司（以下简称"珠海华聚"）、珠海华发沁园保障房建设有限公司（以下简称"华 发沁园"）拟分别通过单一来源采购的形式，将珠海高新区裕华聚酯城市更新项 目、华发沁园商业项目托管给公司。 本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第十届董事局第三十三次会议审议通过。本次交易尚需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为避免同业竞争，公司控股股东华发集团下属公司珠海华聚、华发沁园拟分 别通过单一来源采购的形式，将珠海高新区裕华聚酯城市更新项目、华发沁园商 业项目托管给公司。 珠海华聚、华发沁园均为华发集团控股子公司，华发集团为本公司控股股东， 本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第十届董事局第三十三次会议审议通过，关联董事李光 宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决，并授权公司经营班子具 体办理本次受托管理相关事宜，包 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-068 珠海华发实业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司华发实业（香港）有限公司（以下简称"华发实业"）拟向香港 华发投资控股有限公司（以下简称"香港华发"）申请借款方案调整并续期，金 额合计为 5 亿美元。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事局第三十三次会议审议通过，关联董 事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。 一、关联交易概述 经公司第九届董事局第二次会议、第九届董事局第三十六次会议、第九届董 事局第七十二次会议、2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司 华发实业向香港华发申请了 3 笔借款，具体情况详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-095、2018-109、2020-043）。 经公司第十届董事局第三次会议、华发股份 2021 年第五次临时股东 ...

珠海华发实业股份有限公司 关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-069 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第十届董事局第三十三次会议、第十届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序及信息披露 1、2015 年 7 月 10 日，公司召开了第八届董事局第六十一次会议和第八届监 事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次 激励计划激励对象名单发表了核查意见。具体详见公司于 2015 年 7 月 11 日在上 海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告。 2、2017 年 1 月 20 日，公司收到控股股东珠海华发集团有限公 ...

广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 调整限制性股票激励计划回购价格相关事宜的 法律意见书 广东恒益律师事务所 广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心 34 楼 电话： 020-83151955 传真: 020-83850222 1 广东恒益律师事务所 法律意见书 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 调整限制性股票激励计划回购价格相关事宜的 法律意见书 致:珠海华发实业股份有限公司 广东恒益律师事务所(以下简称"本所")接受珠海华发实业股份有限公司(以 下简称:"公司"或"华发股份")的委托,担任公司本次激励计划项目的专项法律顾 间。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》") 等法律、法规和规范性文件以及《珠海华发实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订 稿)》(以下简称"《限制性股票激励计划》")的有关规定,就公司拟调整 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-061 珠海华发实业股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华发股份"）使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为 1,181,790,621.24 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 二、募集资金投资项目的基本情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特定 对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金总 额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大 ...

珠海华发实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及预先支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0016252 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及预先支付发行费用的鉴证报告 （截止 2023 年 10 月 31 日） 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份公司"） 编制的截止2023年10月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付 发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 $$\begin{array}{c c c}{{\boxed{\vphantom{\frac{1}{2}}}}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预 先支付发行费用的鉴证报告 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司以自筹 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对华发股份以募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 1 募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与 保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项 ...