证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－016 2024 年 4 月 18 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该授信额度的有效期为：自董事会决议通过之日起至 2024 年年度董 事会召开之日内有效。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于申请银行综 合授信的议案》，具体情况如下： 根据公司 2024 年生产经营及投资活动资金需求，为保证公司各项工 作的顺利开展，公司（不包括子公司）向各金融机构申请综合授信业务， 总授权额度不超过人民币 15 亿元（不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证等融资业务），具体融资金额以实际资金需求来确定；并授权可以用 公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、采矿权等资产为上述银行综合 授信业务担保、抵押或质押。授权法定代表人在上述额度内有计划地办理 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 经审核独立董事认为:本次交易的评估机构由北京卓信大华资产评估 有限公司担任,该机构具有证券期货相关业务评估资格,具备专业胜任能 力;本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估目的与本 次拟实施股权收购的经济行为相适应,评估方法选用恰当;评估机构在评 估过程中实施了相应的评估程序,遵循了客观性、独立性、公正性、科学 性原则,评估价值公允。 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024年 4月 3 日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议 独立董事3名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人 胡书亚女士主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制 度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于 2023年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核独立董事认为:公司按市场定价原则向关联方购买货物, ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-008 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议于2024年4月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开。 应出席会议董事7名，实到7名，全体董事现场参加了会议。公司监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年年度报告》及《摘要》 公司《2023 年年度报告》及《摘要》、其中的财务信息已经董事会 审计委员会 2024 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章 程》及公司内部管理制度的 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地 址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10.730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计 业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。 立信 2023 年度上市公司审计客户 671 家,主要行业(证监会门 类行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、科学研究和技术服务业,建筑业。本公司同行业上 市公司审计客户 42 家。 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中盐内蒙古化工股份有限公司 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于应收款项核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为夯实中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）资产质量， 真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管 理制度等相关规定，基于谨慎性原则，同时结合公司经营管理实际情况， 公司拟对应收款项进行核销处理，具体情况如下： 一、本次核销应收款项情况 公司对长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行核销，共计金额 404.57 万元，其中单项超 100 万元的应收款项为中盐青海昆仑碱业有限 公司（以下简称"昆仑碱业"）应收湖北亿钧耀能新材股份公司 389.61 万元货款，法院出具执行终结裁定书，款项无法收回，已全额计提坏账准 备；单项不超 100 万元的应收款项为 14.96 万元，主要为中盐昆山有限公 司（以下简称"中盐昆山"）应收账款，账龄过长,债务人无法联系、债务 人已吊销、注销的应收款项，已全额计提坏账准备。 二、本次核销应收款项对公司的影响 本次拟核销应收账款已全额计提信用减值损失，对公司 2023 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-009 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 3 日将会议通知以电子邮件、传真或 书面的方式送达与会人员，2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，监事会主席程少民主持了会议，应出席会议 监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民先生、许鸿坤先生、 刘发明先生及王敏女士现场参加会议，监事韩长纯先生以通讯方式参 加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。 经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 1.公司《2023 年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司《2023 年年度报告》 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司关于2023年度 日常关联交易实际发生额的确认 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-012 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）： 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）相对于控股股东及其 他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交 易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中、小 股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 经审查，独 ...

公司代码：600328 公司简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－020 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）项目信息 立信 2 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 股票代码：600328 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下 ...