中盐内蒙古化工股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、 规范性文件以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会特制定了《中盐内蒙古化工股份有限公司未 来三年（2024-2026年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则 1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表口径 可分配利润的一定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司未来三年可以采取现金、股票或者现金与股票结合的方式分配股 利，但公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司未来三年（2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯 碱公司"）是中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司。为完善公司氯碱板块产业链、发挥协同效应，促进公司 氯碱产业循环发展。氯碱公司拟以非公开协议方式收购中盐吉兰泰盐 化集团有限公司（以下简称"吉盐化集团"）持有的中盐内蒙古建材 有限公司（以下简称"建材公司"）100%股权，本项目交易金额 21,500.00万元，资金来源为氯碱公司自有资金。 ●吉盐化集团是公司的控股股东，建材公司是吉盐化集团的全资 子公司；氯碱公司是公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定吉盐化集团及其所属企业均与公司构成关联关 系。 ●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易事项不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次交易事项不需提交股东大会审议，自 董事会表决通过后生效。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人之间的或与不同 ...

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并制订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会战略委 员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制订相关制度的议案》，具体情况 如下： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－026 中盐内蒙古化工股份有限公司 - 1 - 委员会实施细则》】及《ESG 管理办法》。本事项经公司股东大会审议通过 后，原《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》废止； 公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会 战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG （环境、社会及公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可 持 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 赵艳灵 2023年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议 案及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵艳灵(会计专业),女,1967年5月出生,本科学历,注册会计 师、注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家,现为大华 会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,任内蒙古分所执行合伙人。1998 年开始从事注册会计师业务,长期专注于上市公司、IPO审计、资产重组、 再融资及咨询业务,积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计 工作 2 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，在切实有效地监督及评估 外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作等方面均发表 了意见和建议，有效发挥了审计委员会监督职责。 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 26 日，审计委员会召开第一次会议，会议由第八届董事 会审计委员会主任委员赵艳灵主持，委员屈宪章、胡书亚、李强出席了会 议。会议审议通过了以下议案：《2022 年度审计报告》《2022 年内部控 制审计报告》《2023 年第一季度财务报告》《关于续聘会计师事务所的 议案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022 第 1 页 共 4 页 年度内部审计工作质量自评报告》《2023 年度内部审计工作计划》《2023 年度法务工作计划》和《关于修订〈内部控制与风险管理评价手册〉中部 分内容的议案》。 2023 年 8 月 2 日，审计委员会召开第二次会议，会议 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 胡书亚 2023年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议 案及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡书亚(化工专业),女,1961年11月出生,学士学位,教授级高 级工程师,曾任中国天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事 化工设计工作,在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、 氢氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩;曾 担任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦 等国外氨碱项目 ...

目 录 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中盐内蒙古化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0483-8182022 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中益内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10941 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东: 我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"中盐化 工")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10937 号的 【无保留意见】审计报告。 中盐化工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李强 2023年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议 案及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李强(法律专业),男,1976年12月出生,中国政法大学法律硕士, 现任北京大成律师事务所高级合伙人,北京大成(内蒙古)律师事务所主 任,担任内蒙古自治区人民监督员、第十二届内蒙古自治区青年联合会委 员、内蒙古自治区律师协会战略发展委员会委员等职务。李强律师执业 23 年,擅长刑事案件、高端商事争议解决的提炼分析、风险防范和法律方案, 企业合规 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要 求，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师6 ...

3.现金分红政策修订情况：2014 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议通过，利润分配政策的调整或 变更的条件和程序合规、透明。2023 年，公司未对《公司章程》中涉及现金分红条款进行修订。 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 67 / 293 2023 年度，公司严格按照《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》执行。 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 报告期内，公司严格按照《子公司控制管理办法》，决定其重大投资项目，并负责监督实施， 注重风险控制，加强对投资项目的管理，协助其开展外部资源的整合及建立系统管理和运营体系， 提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金等，并培育其建立核心竞争力，实施严格的 财务监控。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十六、 其他 □适用 √不适用 一、环境信息情况 （1）盐碱分 ...